Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/7559/25
"27" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4,5 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4,5 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати йому, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю виконання ухвали в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване у м. Харкові, а саме:
відносно фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП- НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП- НОМЕР_5 , зокрема, про:
-всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі:
-відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів;
-усіх поданих декларацій фізичних осіб-підприємців (єдиний податок, ПДФО, ЄСВ);
-відомості про подання та зміст податкової звітності за формою № 1-ДФ із зазначенням отримувачів виплат та сум;
відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме інформацію про:
-всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі:
- відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів;
- податкову карту та реєстр податкових накладних;
- інформацію про кількість зареєстрованих працівників;
відносно фізичних осіб- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП- НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП- НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП- НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП- НОМЕР_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП- НОМЕР_16 , а саме інформацію про:
- всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі:
- відомості про задекларовані джерела доходів та витрат, а також про сплату податків і зборів.
Крім того, у зв'язку із постійними обстрілами м. Харкова та Харківської області, та у зв'язку із тим що забезпечення присутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи, та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4,5 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу біологічно-активних добавок, заволодівають грошовими коштами громадян.
З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_11 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спеціалізується на виробництві БАДів (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Для виготовлення біологічно активних добавок ОСОБА_11 орендував приміщення де розгорнув виробництво продукції, для якої використовує неякісну сировину, а склад виготовленого препарату не відповідає складу, вказаному на упаковці.
Також, орендував приміщення (офіси 710, 712, 714, які об'єднані в одне приміщення) у бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , де розгорнув роботу «колл-центр». Договір оренди оформив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄРДПОУ НОМЕР_17 .
Адміністратор колл-центру: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується н.м.т. НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 (згідно інтернет-ресурсу «SNDeepInfo» - Apple iPhone XS), НОМЕР_20 (використовується для акаунту ІНФОРМАЦІЯ_17 ).
Встановлено, що окрім адміністрування, ОСОБА_12 здійснював відправки БАДів з відділення ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_21 , розташованого на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Для відправок ОСОБА_25 використовує акаунт ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований на своє ім'я та н.м.т. НОМЕР_20 . Окрім цього, відомо, що ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Київ, здійснює відправку БАДів сам собі з різних місць України.
Встановлено, що також відправки здійснюються від імені особи на ім'я ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
В ході подальшого досудового розслідування 09.10.2025 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального провадження можуть бути причетні: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП- НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП- НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП- НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП- НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП- НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей, зазначених у клопотанні з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП- НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП- НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і фізичних осіб- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП- НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП- НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП- НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП- НОМЕР_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП- НОМЕР_16 , оскільки ці дані можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, зазначені у клопотанні, з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП- НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП- НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і фізичних осіб- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП- НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП- НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП- НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП- НОМЕР_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП- НОМЕР_16 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Разом з тим, слід зазначити, що слідчий суддя вбачає за необхідне визначити період, за який необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, а саме з 01.01.2022 по 27.11.2025, враховуючи період вчинення кримінальних правопорушень, згідно предявлених підозр у вказаній справі.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на здійснення виконання ухвали в ІНФОРМАЦІЯ_2 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення з будь-якої іншої установи (філії), є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчим, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000004, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 27.11.2025, а саме:
відносно фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП- НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП- НОМЕР_5 , зокрема, про:
- всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі:
- відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів;
- усіх поданих декларацій фізичних осіб-підприємців (єдиний податок, ПДФО, ЄСВ);
- відомості про подання та зміст податкової звітності за формою № 1-ДФ із зазначенням отримувачів виплат та сум;
відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема, про:
- всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі:
- відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів;
- податкову карту та реєстр податкових накладних;
- інформацію про кількість зареєстрованих працівників;
відносно фізичних осіб- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП- НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП- НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП- НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП- НОМЕР_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП- НОМЕР_16 , зокрема, про:
- всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі:
- відомості про задекларовані джерела доходів та витрат, а також про сплату податків і зборів.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.12.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1