справа № 619/7114/25
провадження № 1-кс/619/1124/25
іменем України
27 листопада 2025 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226030000036 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картках у виді відображення повної інформації про рахунок на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 27 вересня 2009 року по 13 жовтня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.П., дата народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28.09.2025 до ЧЧ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП № 4824 від 28.09.2025) про те, що 27.09.2025, невстановлена особа маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи платформу онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro Max 256GB», використовуючи акаунт в месенджері «Telegram» надала ОСОБА_6 , номер рахунку для здійснення ним оплати за замовлений товар. Після того, як ОСОБА_6 , здійснила грошовий переказ, на наданий продавцем банківській рахунок НОМЕР_6 , в сумі 22500 гривень 00 копійок, в якості повної оплати за придбання телефону, так званий продавець, до теперішнього часу не надіслав заявнику вказаний товар, не повернув їй гроші та припинив виходити на зв'язок. Таким чином невстановлена особа ввела ОСОБА_6 в оману та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22500 гривень 00 копійок.
За вказаним фактом сектором дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 29 вересня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226030000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення про те, що 26.09.2025 року вона в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки iPhone 14 Pro MAX, обсяг пам'яті 256 Gb на суму 22500 гривень від імені продавця ОСОБА_7 , контактний номер телефону: НОМЕР_7 . Вона написала зазначеному продавцю з метою дізнатись про наявність телефону. У відповідь продавець попросив її зв'язатися з ним в мобільному додатку «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_8 ». ОСОБА_6 одразу звернулася до нього в додатку «Телеграм», де він був підписаний як ОСОБА_9 (номер телефону відсутній). Продавець підтвердив наявність телефону в продажу, після чого вони обговорили стан телефону та варіанти оплати. ОСОБА_6 обрала варіант повної оплати. Далі, 27.09.2025 року о 18:45 продавець надіслав їй реквізити для оплати: одержувач - ОСОБА_10 , IBAN: НОМЕР_8 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 . Він попросив після здійснення оплати надіслати йому квитанцію та дані ОСОБА_6 для відправки телефону. Також в голосовому повідомленні повідомив, що відправка відбудеться після 12:00 28.09.2025 року, надалі о 19:46 вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 22500 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на зазначені реквізити, після чого надіслала продавцю квитанцію з переказом грошових коштів та свої дані для відправки телефону. 28.09.2025 року о 12:32 ОСОБА_6 звернулася до продавця в додатку «Телеграм» із запитанням, чи було відправлено телефон. Після цього він одразу заблокував її. Телефон їй не відправив, на зв'язок більше не виходив. В якості підтвердження факту здійснення нею переказу своїх коштів, потерпіла ОСОБА_6 надала дізнанню квитанції з переказу.
В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надано доручення щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківського рахунку (картки): НОМЕР_6 . В ході виконання даного доручення, працівниками УПК в Харківській області ДК НП України встановлено, що по карті НОМЕР_6 подальший рух відбувся на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , після чого подальший рух з вищевказаного рахунку відбувся на банківські рахунки (картки): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Згідно даних інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківський рахунки (картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належать банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.
У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226030000036 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження № 12025226030000036 від 29.09.2025), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28.09.2025; протокол допиту потерпілого; роздруківка Національного банку України про переказ коштів на НОМЕР_6 , ксерокопію паспорта ОСОБА_6 , рапорт слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226030000036 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 27 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1