Справа №613/805/21 Провадження № 1-кс/613/640/25
про тимчасовий доступ до документів
28 листопада 2025 року м. Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018220360000537 від 11 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання начальника відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: реєстраційної частини облікових справ з початку діяльності 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 по теперішній час; повних реєстраційних карток з історією змін з початку діяльності 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 по теперішній час; всієї наявної податкової звітності з початку діяльності 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 з додатками, а саме: декларації з податку на прибуток та спрощену систему оподаткування з додатками з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; декларації з податку на додану вартість з додатками з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; реєстрів податкових накладних з ЄРПН з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; податкових розрахунків з усіма додатками 1-ДФ з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; інформації та відповідних документів про джерела та суми отриманих доходів засновників, керівників та головних бухгалтерів з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; інформації про адреси по яким проводиться діяльність та відомості з формами 20-ОПП з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітували підприємства з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; ІР-адрес та електронних адрес з яких надавалась звітність та листування з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час; документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 з початку діяльності 31.10.2018 по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.12.2018 до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НІ в Харківській області надійшла заява директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було відкрито в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 11.12.2018 року, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220360000537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 361 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка, ОСОБА_5 , який надав покази про те, що 03.12.2018 року до нього зателефонувала бухгалтер ОСОБА_6 та повідомила, що коли працювала в системі Клієнт Банк, перераховувала кошти за орендну плату землі, то трапився збій комп?ютерної системи, екран комп?ютера вимкнувся. Після чого 04.12.2018 року системний блок він разом з бухгалтером відвезли до майстра програміста, який повідомив, що комп?ютер заражений невідомим вірусом, та він не в змозі його відремонтувати. Потім вони взяли інший системний блок, відновили програму Клієнт банк, бухгалтер через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримала новий ключ та пароль до системи. 06.12.2018 року ОСОБА_6 зайшла до системи, то побачила, що гроші в сумі 1 270 000 грн., які були на рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого на рахунки трьох невідомих йому фірм,а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.12.2018 року ОСОБА_6 повідомила, що в державному реєстрі знайшла телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого зателефонувавши на номер НОМЕР_5 , спілкувалася з особою, яка назвалася ОСОБА_7 , та в розмові повідомила, що його фірма отримала кошти, а товар від грузила та вимкнула слухавку. Також повідомив, що він ніякого товару не купував.
Також 20.02.2018 року, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що 03.12.2018, працюючи бухгалтером на своєму робочому місці, з метою проведення необхідних господарських операцій, зайшла до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у якому відкрито один з банківських рахунків ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час екран комп'ютера погас та з'явився на екрані надпис, про те, щоб комп'ютер не вимикали так як він перезавантажується. Цього ж дня, ввечері, вона зробила спробу ввімкнути комп?ютер, та побачила, що робочий стіл комп?ютера став чорним та зникли деякі програми. Вона звернулася до спеціаліста, який підтвердив, що комп?ютер заражений вірусом. 04.12.2018, вона намагалася зайти до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але їй це не вдалося, після чого був створений новий ключ, а сертифікат був відвезений до Краснокутського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для його активізації. 06.12.2018, зайшовши до системи під новим ключем, побачила, що з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рахунок НОМЕР_6 ) були переведені кошти на інший рахунок підприємства відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок НОМЕР_7 ). Сума коштів переведена по платіжним дорученням складає 1 270 000 гривень. Після чого кошти з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_8 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_9 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_10 ). Вказані рахунки відкриті в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свою підприємницьку діяльність не здійснюють.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що з 2011 року він працевлаштований в ПП « ОСОБА_9 » на посаді пекаря. У період часу з 2017 року по 2020 рік свідок мав наркотичну залежність та в цей період втрачав свій паспорт. Також останній пояснив, що він не є засновником будь який товариств з обмеженою відповідальністю, та будь яку фінансову діяльність не здійснює. Про ПСП» ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому також нічого не відомо, та надав виписку із пенсійного фонду України, що підтверджує факт не зайняття останнього підприємницькою діяльністю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Прокурор та слідча в судове засідання не з'явились, прокурор надала заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без її участі, клопотання підтримує.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце його проведення повідомлений, причини неявки до суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, враховуючи, що вищевказані документи та інформація, що міститься в них можуть бути використані як докази факту вчинення протиправних дій, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220360000537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 361 КК України.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , суб'єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( податковий номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( податковий номер НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_4 ) перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в статусі - платник податків за основним місцем обліку. Відомості, щодо вищевказаних товариств можуть бути надані за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді.
Вищевказані документи необхідні для проведення всебічного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню і неможливість іншим способом отримати дану документацію.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що міститься перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та вважає за можливе надати право тимчасового доступу за період з 31 жовтня 2018 року по 28 листопада 2025 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: реєстраційної частини облікових справ з початку діяльності з 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 по 28.11.2025; повних реєстраційних карток з історією змін з початку діяльності з 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 по 28.11.2025; всієї наявної податкової звітності з початку діяльності з 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 з додатками, а саме: декларації з податку на прибуток та спрощену систему оподаткування з додатками з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; декларації з податку на додану вартість з додатками з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; реєстрів податкових накладних з ЄРПН з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; податкових розрахунків з усіма додатками 1-ДФ з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; інформації та відповідних документів про джерела та суми отриманих доходів засновників, керівників та головних бухгалтерів з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; інформації про адреси по яким проводиться діяльність та відомості з формами 20-ОПП з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітували підприємства з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; ІР-адрес та електронних адрес з яких надавалась звітність та листування з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025; документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПО НОМЕР_4 з початку діяльності з 31.10.2018 по 28.11.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали до 28 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя