Справа №523/24990/25
Провадження №1-кс/523/7977/25
25 листопада 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250320001472 від 04.09.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Встановив:
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням установлено, що 13.09.2024 близько 10 год. 35 хв. надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що до його дружини ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює в ДЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 на території зоні відчуження, яка постраждала в наслідок катастрофи на ІНФОРМАЦІЯ_4 , зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який назвався працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та повідомив, що з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , на території росії, невідомі намагаються зняти готівку і тому потрібно завершити усі операції з картою і заблокувати.
Після чого, невідомий чоловік попросив її залишатися на зв?язку для підтвердження деяких операцій які він називав. Закінчивши усі операції, невідомий чоловік сказав, що все зроблено і карта заблокована та поклав слухавку.
Так, ОСОБА_6 через деякий час зателефонувала на гарячу лініюю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щоб упевнитись, що усе добре і карта закрита, але оператор повідомив їй те, що кредитна карта не закрита, а номер телефона НОМЕР_2 з якого їй телефонував невідомий можуть використовувати шахраї.
В подальшому, ОСОБА_6 попросила оператора припинити усі операції і закрити кредитну карту, але коли 13.09.2024 року об 08:30 вона зайшла у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " то побачила, що з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , було здійснено одним платежем на суму 52 999 оплата за побутову техніку в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Одеса, та 12 переказів по зняттю готівки теж в м. Одеса.
Загальна сума, яка була знята з кредитної карти, становить 94 996.67 грн. Крім того, невідома особа від імені ОСОБА_6 оформила онлайн кредит на суму 15 000 грн. Загальна сума збитків завданих ОСОБА_6 становить 109 996, 67 грн.
Зокрема було встановлено, що грошові кошти, які належать потрпілій ОСОБА_6 , в момент скоєння відносно неї злочину були шахрайським шляхом зняті з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: « НОМЕР_3 ».
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 04.09.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250320001472.
Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження за №12024250320001472 від 04.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про рух грошових коштів по банківській карті фізичної особи « НОМЕР_3 », інформацію з камер відеоспостережень.
За наведених обставин вбачається, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення між ними взаємозв'язків, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, в також може бути використане як доказ причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті фізичної особи « НОМЕР_3 », з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2024 по 14.09.2024;
- інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківською картою « НОМЕР_3 » за період часу з 01.01.2024 по 15.09.2024, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з наданням копій файлів фото-, відео фіксування, за період часу з 01.01.2024 по 14.09.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно ст.164 ч.1 п.7 КПК України строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1