Єдиний унікальний № 501/5325/25
Провадження № 1-кс/501/1019/25
27 листопада 2025 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163160000229 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення: Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням дізнавача погодженого прокурором.
Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
03.10.2025 до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 17.09.2025 по 19.09.2025 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону шахрайським способом (шляхом обману) заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 грн., які він самостійно перерахував на картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та рахунок НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку з номером НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, протоколом допиту потерпілого, квитанцією.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу - начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення копії зазначених документів в електронному вигляді, а саме:
- Повних анкетних даних власника платіжної картки з номером НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, РНОКПП/ІПН, адреси реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти);
- Завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, копій документів, наданих при відкритті рахунку (паспорт, ІПН) та фотозображень особи-власника;
- Інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозити, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- Повної інформації про рух грошових коштів по платіжній карті НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначення платежів, реквізитів контрагентів, ідентифікаційних даних платника/отримувача (для вихідних/вхідних транзакцій) за період часу з 19.09.2025 по 27.11.2025;
o Інформації про перелік ІР-адрес, геолокацій, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи/авторизації до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2025 по дату постановлення ухвали суду;
- Інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2025 по 27.11.2025;
- Фото та відео зображень, зафіксованих банкоматами/терміналами, пов'язаних з отриманням готівки або здійсненням операцій із платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2025 по 27.11.2025;
- Результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (якщо таке внутрішнє розслідування проводилось)..
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1