Справа № 484/6577/25
Провадження № 1-кс/484/966/25
Кримінальне провадження № 12025152110000880
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 28.11.2025 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000880 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.10.2025 невідомі особи шляхом зловживання довірою під приводом замовлення одягу заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 16170 грн. які ОСОБА_3 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.
Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 12025152110000880 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.11.2025 до ЧЧ Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.10.2025 фізична особа підприємець ОСОБА_5 , повторно, шляхом зловживання довірою під приводом замовлення одягу заволодів грошовими коштами в загальній сумі 33250 грн., які ОСОБА_6 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальний збиток потерпілій на вказану- суму.
Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 12025152110000884 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.11.2025 до ЧЧ Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.09.2025 фізична особа підприємець ОСОБА_5 , повторно, шляхом зловживання довірою під приводом замовлення одягу заволодів грошовими коштами в загальній сумі 53900 грн., які ОСОБА_7 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальний збиток потерпілій на вказану суму.
Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 12025152110000885 за ознаками злочин) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
06.11.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ст. оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_8 , про те, що 16.09.2025 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 28 710 грн, які ОСОБА_9 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.
Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 12025152110000893 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
06.11.2025 до Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ст. оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_8 , про те, що 16.09.2025 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 16 170 грн, які ОСОБА_10 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.
Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 12025152110000894 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
26.11.2025 вказані кримінальні провадження були об'єднанні, під загальним номером № 12025152110000880.
Даний факт підтверджується:
1.Рапортом про реєстрацію від 31.10.2025;
2.Рапортом про реєстрацію від 03.11.2025;
3.Заявою про вчинення злочину від 01.11.2025;
4.Рапортом старшого о/ув ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 01.11.2025;
5.Платіжною інструкцією №8АМ1-Т466-М7ВМ-М51Р від 17.10.2025, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_6 17.10.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 33320 грн;
6.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_6 , з яких вбачається що вона домовляється, шляхом переписування в месенджері «Телеграм» про придбання товару (одягу), проте, незважаючи на оплату їй товар не відправили, та кошти не повернули;
7.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що на початку жовтня 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу но оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім 17.10.2025 вона перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором - банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 33320 грн, в якості оплати за товар, при цьому вказаний товар, їй ніхто не надіслав та кошти не повернув;
8.Рапортом про реєстрацію від 03.11.2025:
9.Заявою про вчинення злочину від 01.11.2025:
10.Рапортом старшого оу в ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 01.11.2025;
11.Заявою ОСОБА_7 про вчинення злочину від 01.11.2025;
12.Платіжною інструкцією №68, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_7 05.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 39200 грн;
13.Платіжною інструкцією №70, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_7 05.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 14700грн;
14.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що на початку вересня 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу по оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім вона 05.09.2025 перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором - банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 39200 грн, в якості оплати за товар, крім того, за домовленістю з адміністратором, 14.09.2025 вона перерахувала на вказаний ним рахунок ще 14 700 грн в якості оплати за додатковий товар, проте товар їй ніхто не вислав і кошти не повернув;
15.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_7 , які повністю підтверджують надані нею покази;
16.Рапортом про реєстрацію від 06.11.2025;
17.Рапортом старшого о/у в ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 03.11.2025;
18.Заявою ОСОБА_9 про вчинення злочину від 03.11.2025:
19.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що напочатку вересня 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу но оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім вона 15.09.2025 перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 10000 грн. в якості оплати за товар та 16.09.2025 вона перерахувала на вказаний ним рахунок ще 28710 грн. проте товар їй ніхто не вислав і кошти повернув;
20.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_12 , які повністю підтверджують надані нею покази;
21.Квитанцією №ABA0-HCC7-Н8НЗ-НЕ21, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_9 15.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 10000 грн;
22.Квитанцією №НЕХА-84СВ-27С0-ВХ30, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_9 16.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 28710 грн;
23.Рапортом про реєстрацію від 06.1 1.2025;
24.Рапортом старшою о/у в ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 03.11.2025;
25.Заявою ОСОБА_10 про вчинення злочину від 03.11.2025;
26.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, що у серпні 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу по оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім вона 18.08.2025 перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором - банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 16170 грн. в якості оплати за товар, проте товар їй ніхто не вислав і кошти повернув;
27.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_10 , які повністю підтверджують надані нею покази:
28.Платіжною інструкцією №04Е8-1Р65-НМ86-360Е, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_10 18.08.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 16170 грн.;
29.Запитом до управління інформаційно-аналітичного забезпечення, в якому зазначено, що 21.12.2021 стосовно ОСОБА_5 . 20.11.1991 року. направлено обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_1 . виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо особи та або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий вказує, що відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення. згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять у собі банківську таємницю, а тому- доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідчий на прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, просили про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_4 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме:
- копії документів, поданих для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 04.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- інформацію або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив'язаний до вказаного банківського рахунку/картки, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;
- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до онлайн банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 04.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ;
- фото, відео зображень, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на яких зображено особу, що здійснює будь- які операції по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 04.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали (по день надання тимчасового доступу).
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: