Справа №487/754/25
Провадження №1-кс/487/4879/25
24.11.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025152150000023 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -
06.11.2025 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12025152150000023 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та містять:
- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 27.01.2025 по 01.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 27.01.2025 по 01.03.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 27.01.2025 по 01.03.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 27.01.2025 по 01.03.2025;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 27.01.2025 по 01.03.2025(перерахованих, тощо) із карткового рахунку№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025152150000023 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезгаданих документів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025152150000023 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2025 року до ЧЧ ВП №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка в період дії військового стану на території України, за допомогою інформаційно - комп'ютерних технологій 28.01.2025 приблизно о 13:30, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошової допомоги, під час телефонної розмови, запропонували зареєструвати аккаунт с месенджері «Tеlegram», після чого завершивши розмову її мобільний телефон було скинуто до заводських налаштувань, а також знято грошові кошти з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 з номером банківського рахунку НОМЕР_5 в сумі 45000 гривень (двома транзакціями перша - 14:37, сума - 29000 гривень, друга - 14:39, сума - 16000 гривень), також знято грошові кошти з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 з номером банківського рахунку НОМЕР_6 в сумі 10516 гривень (двома транзакціями, перша - 14:54, сума - 42,80 гривень, друга - 14:55, сума - 10474,58 гривень),а також з банківської картки № НОМЕР_4 з номером банківського рахунку НОМЕР_7 в сумі 23030 гривень однією транзакцією о 14:46, загальна сума спричиненого збитку становить 78752 гривень.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт злочину, а саме факту привласнення коштів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого клопотання слідчого належить задовольнити .
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та містять:
- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 27.01.2025 по 01.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 27.01.2025 по 01.03.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 27.01.2025 по 01.03.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 27.01.2025 по 01.03.2025;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 27.01.2025 по 01.03.2025(перерахованих, тощо) із карткового рахунку№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 24.01.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1