Справа № 750/15233/25
Провадження № 1-кс/750/4869/25
27 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440001140 від 15.10.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440001140 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03.10.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її невістка ОСОБА_6 знайшла оголошення з продажу зарядних станцій; автор оголошення вказав номер мобільного телефону НОМЕР_1 та був підписаний як « ОСОБА_7 ». Її невістка написала ОСОБА_7 у застосунку «WhatsApp» зі свого номеру телефону НОМЕР_2 , де у ході листування вони погодили умови купівлі-продажу двох зарядних станцій на суму 94500 грн, після чого ОСОБА_7 надіслав їй реквізити для оплати товару - банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП ОСОБА_8 . 04.10.2025 на вказаний банківський рахунок її невістка переказала грошові кошти у сумі 30000 грн, а 09.10.2025 вона особисто перерахувала на той самий рахунок грошові кошти у сумі 64500 грн. Однак, оплачений товар вони так і не отримали, грошові кошти їм не повернули.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 17.10.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 17.10.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 17.10.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входів до банківського рахунку через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2025 по 00 год. 00 хв. 17.10.2025.
Строк дії ухвали встановити до 27 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1