Справа № 464/7343/25
пр.№ 1-кс/464/1357/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024141410001103 від 04.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 09:00 год. по 23:55 год. 01.05.2025 із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій, інформації про номер мобільного телефону підв'язаний до банківської картки та повні паспортні дані особи (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого була видана вказана банківська картка.
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що 03.12.2024 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення ОРС була отримана інформація про те, що група осіб, за попередньою змовою здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів наркозалежним громадянам на території Сихівського району м. Львова, а саме наркотичних речовин «а-PVP», «бупренорфін», «марихуани».
З метою перевірки інформації про причетність осіб до злочинної діяльності пов'язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, відносно групи осіб, згідно ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду та постанови прокурора було проведено ряд НСРД, в ході виконання яких було отримано позитивний результат.
01.05.2025 слідчим проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, ОСОБА_5 (особі зі зміненими анкетними даними, особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні») видав працівникам поліції ізоляційний згорток чорного кольору в якому наявний зіп пакет, в якому знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, грошові кошти, а саме купюра номіналом 20 грн. та квитанцію оплати в айбоксі (терміналі) самообслуговування.
За вказаними вилученими кристалоподібними речовинами білого кольору призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновку експерта, надана на дослідження речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Кількість психотропної речовини «PVP» становить 0,6685 грама
Згідно з вказаною квитанцією та результатами проведених НСРД, невідома особа оплатила покупку вищевказаної психотропної речовини, переказавши грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал самообслуговування (айбокс) 01.05.2025.
Крім того, 08.10.2025 слідчим проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого ОСОБА_5 (особа зі зміненими анкетними даними відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні») добровільно видав працівникам поліції блістер з написом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із двома таблетками та повідомив, що придбав їх у свого знайомого. Зазначений блістер було поміщено до спецпакета № PSP 1115862.
Відповідно до висновку експерта, надані на дослідження дві таблетки білого кольору, що містяться у фрагменті фольгово-полімерного блістера з написом «ТДВ ІНТЕРХІМ...», розміщеного в номерному полімерному пакеті Національної поліції України PSP 1115862, містять метадон, який належить до наркотичних засобів, обіг яких обмежений. Загальна маса метадону становить 0,0448 грама.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаної інформаціїщодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, звернувся із заявою про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141410001103 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, слідчим у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.
Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, становить один місяць.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з такими та їх копіювання, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. по 23:55 год. 01.05.2025, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції;
- в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;
- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого була видана банківська картка № НОМЕР_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_17