печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57019/25-к
пр. № 1-кс-47637/25
Примірник №__
27 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у період 2022-2025 рр. невстановлені особи з використання реквізитів підконтрольних підприємств-імпортерів за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють імпорт продукції з підміною номенклатури товару з подальшою реалізацією за готівкові кошти, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
В ході досудового розслідування виявлено, що імпортована продукція в тому числі реалізується за готівкові кошти через інтернет-магазини за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , оминаючи систему оподаткування, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
В подальшому, закумульовані готівкові кошти від вищевказаної діяльності використовуються для надання послуг з конвертування безготівкових коштів в готівку реальному сектору економіки, з урахуванням відсотків за надані послуги.
Зокрема, підприємства реального сектору економіки перераховують на адресу підприємств транзитно-конвертаційної групи до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), безготівкові кошти під виглядом «оплати за послуги/товар/консультації, тощо». Вказані операції здійснено без сплати ПДВ.
В свою чергу, вищевказані підприємства в переважній більшості скеровують отримані безготівкові кошти на підконтрольні невстановленим особам рахунки фізичних осіб-підприємців.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) та ймовірно задіяні в протиправній діяльності.
Встановлено, що одноосібний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) - ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) не мають основних фондів, транспортних засобів, орендованого майна, нанятих працівників.
Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 отримує дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) та у період підписання вищевказаного договору згідно табелю робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебувала на робочі в магазині на посаді кухара.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 відмовилася надати пояснення щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Надалі, органом досудового розслідування розкрито банківську таємницю ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та встановлено, що за аналогічних обставин, вказані підприємства перерахували грошові кошти у розмірі близько 97млн. грн на рахунки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_34 ).
Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_34 ), у зв'язку з чим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до зазначених документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2023 року по 27.11.2025 року, з можливістю їх вилучення, а саме: договори купівлі-продажу товарів або послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; документи щодо реалізації (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) придбаних у вказаних контрагентів товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках); 10 документів зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_34 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1