печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57030/25-к
пр. № 1-кс-47648/25
27 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні товариств, перелік яких, зазначений у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
У ході виконання доручення слідчого, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію, щодо функціонування на території України стійкого, з ієрархічною структурою, злочинного угруповання, підконтрольного громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу якого входять посадові особи підконтрольних юридичних осіб приватного права, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, які діючи з корисливих мотивів, з метою швидкого та неправомірного збагачення, в період з 2023 і по т.ч., впровадили на території України протиправну схему, що полягає у наданні податкової вигоди суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки (спеціалізовані металургійні переробні підприємства), шляхом виправлення в офіційних документах інформації стосовно проведених господарських операцій з металобрухтом, походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам законодавства, нормам і правилам вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки, використовуючи для цього реквізити підконтрольних «ризикових» суб'єктів господарювання.
Встановлено, що інструментом вчинення кримінальних правопорушень являються пов'язані між собою, підконтрольні ОСОБА_6 , суб'єкти господарювання, з наявними ознаками «фіктивності» та «транзитності», у переважної більшості яких, відповідно до показників податкової звітності, наданої за період 2023-2025, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, наявність яких необхідна для здійснення реальної господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші, що зареєстровані (придбані) без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, а використовуються для виведення капіталів з підприємств реального сектору економіки - «замовників» протиправних послуг у тіньовий, неконтрольований державою обіг, шляхом укладання «фіктивних» угод і проведення безтоварних «псевдо-господарських» операцій, з подальшим конвертуванням безготівкових коштів у готівку, що завдає шкоди економічному добробуту держави та суспільству в цілому.
Крім того, встановлено, що підконтрольне ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відображає нібито закупівлю металобрухту від вищевказаних підприємств та в подальшому реалізує товар в адресу реального сектору економіки, в т.ч. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ін.
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) встановлено, що останнє мало взаємовідносини щодо придбання металобрухту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_83 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) та здійснило зняття коштів готівкою у сумі більше 193 млн. грн. у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) за призначенням «на закупівлю металобрухту».
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та здійснило зняття коштів готівкою у сумі більше 31 млн. грн. у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) за призначенням «на закупівлю металобрухту» .
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та здійснило зняття коштів готівкою у сумі більше 15 млн. грн. у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) за призначенням «на закупівлю металобрухту».
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та здійснило зняття коштів готівкою у сумі більше 30 млн. грн. у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) за призначенням «на закупівлю металобрухту». Крім того, перераховано кошти згідно договорів комісії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та здійснило зняття коштів готівкою у сумі більше 16 млн. грн. у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) за призначенням «на закупівлю металобрухту».
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та здійснило зняття коштів готівкою у сумі більше 30 млн. грн. у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) за призначенням «на закупівлю металобрухту».
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та перераховано кошти згідно договорів в адресу ФОП ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_103 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також знято готівку з банківських рахунків на загальну суму більше 16 млн. грн.
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від заводів-виробників та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ПП « ОСОБА_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ПП « ОСОБА_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від заводів-виробників та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від заводів-виробників та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ПП ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) а також знято готівку з банківських рахунків на загальну суму більше 48 млн. грн. для закупівлі металобрухту.
Розкриттям банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) встановлено, що підприємство отримало кошти від заводів-виробників та перераховано кошти згідно договорів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ПП ФIРМА « ОСОБА_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а також знято готівку з банківських рахунків на загальну суму більше 48 млн. грн. для закупівлі металобрухту.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями, податкових накладних, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок, листів; документів, що підтверджують якість та походження металобрухту, металевих виробів; документів, що підтверджують якість та походження металобрухту, металевих виробів (сертифікати відповідності, паспорти якості тощо); актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків; листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам; документів, що підтверджують проведення розрахунків за придбані (отримані у власність) металеві вироби, металобрухт; товарно-супровідних документів щодо постачання, переміщення, приймання металевих виробів, металобрухту, в тому числі товарно-транспортних накладних зі всіма додатками до них, шляхових листів, залізничних накладних; внутрішніх первинних документів щодо переміщення, надходження, видачі, оприбуткування, зважування, сортування, обліку та встановлення якості металевих виробів, металобрухту; документів щодо обліку залізничного транспорту, автотранспорту, в тому числі і вантажного, який здійснює постачання, переміщення, вивезення металевих виробів, металобрухту на/з території підприємства; документів щодо обліку осіб, які здійснюють постачання, переміщення, вивезення металевих виробів, металобрухту на/з території підприємства; документів офіційного обліку металевих виробів, металобрухту; документів щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі, продажу) придбаної продукції (робіт, послуг); акти приймання металобрухту від фізичних осіб; розрахункові квитанції Форми № РК-1; платіжних доручень; статут підприємства, наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період з 01.01.2023 по 27.11.2025, які перебувають у володінні:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_83 );
2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
8)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
9)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
10)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
11)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) по взаємовідносинам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_103 );
12)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
13)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
14)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ПП « ОСОБА_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ПП « ОСОБА_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
15)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
16)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків;
17)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ПП ФIРМА « ОСОБА_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а також з фізичними особами, в яких здійснювалася закупівля металобрухту за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1