Справа № 761/45569/25
Провадження № 1-кс/761/28962/2025
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 07.09.2021, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від представників ООО «Картонно-бумажный комбинат») - далі ООО «КБК» щодо реалізації на адресу останнього вузлів та деталей папероробної машини і дав згоду на здійснення поставки, та дав згоду на здійснення постачання продукції, про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
На виконання зазначених домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ООО «КБК» укладено контракт № 1 від 07.09.2021, згідно з яким на адресу останнього мають постачатися ковпак сушильної машини папероробної машини закритого типу та елементи сушильної машини папероробної машини відповідно до переліку, зазначеного у специфікаціях № 1та № 2 до договору.
Разом із цим після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК «Вуглепром'із суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ.
Крім цього, 23.04.2022 набув чинності Закон України від 14.04.2022№ 2198-ІХ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме його положення доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».
Незважаючи на чинну заборону щодо співпраці з РФ, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , перебуваючи на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішили продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов'язань щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів на адресу OOO «КБК».
З урахуванням змін законодавства щодо заборони постачання матеріальних ресурсів на адресу підприємств Російської Федерації у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що з урахуванням повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, оскільки продукція, експортером якого є ТОВ ПТК «Вуглепром», яка призначалась ООО «КБК»,використовуватись у виконанні замовлень зокрема підсанкційної АО «Госзнак» (РФ).
Діючи з метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробив злочинний план, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Згідно із цим злочинним планом, матеріальні ресурси, експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром», мають постачатись до підконтрольного підприємства-нерезидента. У подальшому, згідно з указаним злочинним планом, матеріальні ресурси, фактичним експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром» від підконтрольного підприємства-нерезидента мають постачатися до ООО «КБК».
Надалі приблизно у квітні 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК» через треті країни дав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановити інформацію щодо наявності у складі латвійської компанії «Agel Tech, SIA» та словенської компанії «Altado d.o.o.» бенефіціарних власників представників Російської Федерації для можливості використання вказаних підприємств для передачі матеріальних ресурсів та отримання у зв'язку з цим грошових коштів.
ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи свої ролі у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК» через треті країни здійснили перевірку латвійської компанії «Agel Tech, SIA» та словенської компанії «Altado d.o.o.» на предмет їх використання для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та повідомили ОСОБА_7 про неможливість їх використання у зв'язку з володінням указаними фірмами громадянами РФ.
Приблизно у цей же період часу ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виробництво на виробничих потужностях ТОВ «ДЛМЗ» складових частин папероробної машини, призначених для постачання до ООО «КБК», а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парової головки 454.09.000Т», «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» в кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» в кількості 5 шт.
У подальшому на початку липня 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни - агресора через треті країни, а також з метою організації виконання договору, укладеного з ООО «КБК», отримавши від представника вказаної фірми запит про повернення передплати за договором, звернувся до ОСОБА_8 щодо роз'яснення можливості виконання договору, на що остання повідомила про неможливість прямого перерахування грошових коштів до Російської Федерації, у зв'язку з чим виникла необхідність залучити підконтрольне підприємство-нерезидента.
Приблизно в той же період часу від представника ООО «КБК» ОСОБА_11 на адресу ОСОБА_7 надійшла пропозиція щодо можливості використання як посередника для реекспорту матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК», експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром», підприємства-нерезидента «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (юридична адреса: Altindagmah. 164 str/ Ceylanaptsitesi, N: 11/1 Muratpasha/Antalya/Turkey) - далі «KESIMOGLU», зареєстрованого в Республіці Туреччина.
Приблизно в той же період часу ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів на адресу ООО «КБК», дав вказівку ОСОБА_5 перевірити компанію «KESIMOGLU» для можливості використання вказаного підприємства для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, на що останній погодився та виконав перевірку.
У подальшому ОСОБА_6 на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, діючи як генеральний директор ТОВ ПТК «Вуглепром», уклав контракт № 7 від 02.08.2022 з турецькою компанією«KESIMOGLU», на виконання якого на адресу останнього має постачатися продукція згідно специфікації до договору, в саме складові частин папероробної машини, призначені для ООО «КБК».
30.08.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував постачання матеріальних ресурсів, призначених для реекспорту до ООО «КБК», а саме: саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000»- 1 шт., «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» - 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» - 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» - 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» - 5 шт., «парової головки 454.09.000Т» - 5 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» - 1 шт., «вала сукноведучого ф237 мм. 1-20.03.59.000» - 18 шт., від ТОВ «ДЛМЗ» на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром».
В подальшому 08.09.2022 ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_9 здійснити митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, фактичним одержувачем яких планувалось ООО «КБК», а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» - 1 шт., «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» - 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» - 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» - 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» - 5 шт., «парової головки 454.09.000Т» - 5 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» - 1 шт., «вал сукноведучий ф237 мм 1-20.03.59.000» - 18 шт.
ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі ООО «КБК», передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси митному брокеру, який оформив митні декларації UA110160/2022/002208, UA110160/2022/002211, UA110160/2022/002212, згідно з яким ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.
Водночас ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ООО «КБК» ОСОБА_12 про хід завантаження матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до Російської Федерації через підприємство «KESIMOGLU».
З урахуванням наявності передплати на користь ТОВ ПТК «Вуглепром» в розмірі 8 439 687, 45 російських рублів за контрактом № 1 від 07.09.2021, а також заборони передачі підприємствам Російської Федерації матеріальних ресурсів та перерахунку на їх рахунки грошових коштів, що унеможливлює повернення грошових коштів, у ООО «КБК» виникла загроза у накладенні податкових штрафних санкцій, у зв'язку з чим 14.09.2022 від представника ООО «КБК» ОСОБА_13 на адресу ОСОБА_7 надійшла пропозиція щодо можливості виготовлення та підписання фіктивної додаткової угоди до вказаного договору, згідно якої на суму, еквівалентну сумі передплати, на адресу останнього підлягає постачанню інженерна та проектно-конструкторська документація на ковпак сушильної машини папероробної машини закритого типу та на елементи сушильної машини папероробної машини, на яку ОСОБА_7 дав згоду.
У подальшому, 15.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт на адресу «KESIMOGLU» матеріальних ресурсів, призначених для ООО «КБК», а саме: «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» в кількості 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» в кількості 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» в кількості 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» в кількості 5 шт., «вала сукноведучого ф237 мм1-20.03.59.000 у кількості 18 шт.»,«станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ1-20.03.01.000» в кількості 1 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» в кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» в кількості 5 шт., які 03.10.2022 на підставі митної декларації № 10418010/031022/3189468 переміщені на територію Російської Федерації з вантажоотримувачем ООО «КБК».
Того ж дня ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ООО «КБК» В. Возному шляхом пересилання фотографій СМR з відмітками митних органів про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до Російської Федерації через підприємство «KESIMOGLU».
У подальшому, не пізніше 19.09.2022, на виконання домовленостей з ОСОБА_14 щодо виготовлення, підписання та передачі фіктивного договору поставки конструкторської документації та актів виконаних робіт, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо юридичного супроводу укладання та виконання договорів з ООО «КБК», організував виготовлення та підписання ОСОБА_6 акту виконаних робіт 19/09-1, згідно якого на адресу ООО «КБК» передається інженерна та проектно-конструкторська документація на ковпак сушильної машини папероробної машини закритого типу на загальну суму 1 373 031 російський рубль.
Приблизно в той же період часу, але не пізніше 20.09.2022, на виконання домовленостей з ОСОБА_15 щодо виготовлення, підписання та передачі фіктивного договору поставки конструкторської документації та актів виконаних робіт, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо юридичного супроводу укладання та виконання договорів з ООО «КБК», організував виготовлення та підписання ОСОБА_6 акту виконаних робіт 20/09-1, згідно якого на адресу ООО «КБК» передається інженерна та проектно-конструкторська документація на елементи сушильної машини папероробної машини на загальну суму 7 066 656, 45 російських рублів.
У цей же проміжок часу ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_15 щодо виготовлення, підписання та передачі фіктивного договору поставки конструкторської документації та актів виконаних робіт, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував відправку невстановленим досудовим розслідуванням способом на адресу ООО «КБК» підписаних зазначених вище актів виконаних робіт, про факт отримання яких ОСОБА_16 поінформував ОСОБА_7 , що надало змогу ООО «КБК» уникнути штрафних санкцій згідно податкового законодавства Російської Федерації.
Крім цього, не пізніше 30.07.2021, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від представників ООО «ИК Интермашстрой» щодо реалізації на адресу останнього матеріальних ресурсів, а саме: «рами преса ИМС221.011.011», «інструмента технологічного для труб ф146мм ИМС221.251.000А», «інструмента технологічного для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.000А», «інструмента технологічного для труб ф245мм ИМС221.253.000А» «касети в зборі для труб ф146мм ИМС221.251.010А», «касети в зборі для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.010А», «касети в зборі для труб ф245мм ИМС221.252.010А», та дав згоду на здійснення постачання продукції, про що повідомлялось іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
На виконання зазначених домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ООО «ИК Інтермашстрой» укладено контракт від 30.07.2021 № 23/49-21, згідно якого на адресу останнього мають постачатись«рама преса ИМС221.011.011», «інструмент технологічний для труб ф146мм ИМС221.251.000А», «інструмент технологічний для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.000А», «інструмент технологічний для труб ф245мм ИМС221.253.000А» «касета в зборі для труб ф146мм ИМС221.251.010А», «касета в зборі для труб ф168мм, ф178мм ИМС221.252.010А», «касета в зборі для труб ф245мм ИМС221.252.010А».
У подальшому, приблизно у січні 2022 року, але не пізніше 27.01.2022, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_6 , отримав пропозицію від представника ООО «ИК Інтермашстрой» щодо постачання продукції, ідентичної тій, що була передбачена специфікацією до контракт № 23/49-21 від 30.07.2021, через підприємство-нерезидента «MASAM s.r.o.» (ІНН SK2020147162, юридична адреса: Республіка Словаччина, м. Врабле, вул. Паркова 75) - далі «MASAM s.r.o.», на що погодився, про що повідомлялось іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
На виконання вказаних домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та компанією «MASAM s.r.o.» укладено контракт від 27.01.2022 № 715, відповідно до п. 1.1 якого покупець зобов'язується оплатити зазначену у специфікації № 1 та прийняти її, а постачальник зобов'язується поставити матеріальні ресурси, а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».
Разом із цим, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК «Вуглепром» із суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ.
Крім цього, 23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-ІХ від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки»,відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме його положення доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».
Незважаючи на чинну заборону щодо співпраці з РФ, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ ПТК «Вуглепром» та менеджером ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_9 , перебуваючи на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішив продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов'язань щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів на адресу ООО «ИК Інтермашстрой».
Враховуючи зміни законодавства щодо заборони постачання матеріальних ресурсів на адресу підприємств Російської Федерації, усвідомлюючи, що продукція, яка постачатиметься компанії «MASAM s.r.o.», фактично призначалась ООО «ІК Інтермашстрой», у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виник умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Крім цього ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що з урахуванням повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, оскільки продукція, експортером якого є ТОВ ПТК «Вуглепром», яка призначалась для ООО «ИК Інтермашстрой», а подальшому - для підсанкційних підприємств групи Газпром.
Діючи з метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробив злочинний план, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, згідно з яким продукція, призначена ООО «ИК Інтермашстрой», постачатиметься через словацьку компанію «MASAM s.r.o.».
На виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виготовлення на базі ТОВ «ДЛМЗ» матеріальних ресурсів, призначених для постачання до ООО «ИК Інтермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».
У подальшому, не пізніше 01.06.2022 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв'язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про суму грошових коштів за контрактом з ООО «ИК Интермашстрой» у 183 088 доларів США, з яких 55 % отримано як передплату на суму 7 088 757, 98 російських рублів.
Приблизно на початку червня 2022 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами,виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, усвідомлюючи факт постачання на адресу ООО «ИК Інтермашстрой» матеріальних ресурсів та наявність передплати від російської сторони в сумі 7 088 757, 98 російських рублів за вказану продукцію, узгодив з представниками ООО «ИК Інтермашстрой» надання допомоги в уникненні податкових санкцій шляхом укладення фіктивної додаткової угоди, згідно з якою контракт від 30.07.2021 № 23/49-21 на постачання матеріальних ресурсів розривається без повернення передплати.
На виконання вказаної домовленості ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, доручив останньому забезпечити юридичний супровід вказаної фіктивної угоди шляхом підготовки проекту додаткового договору до контракту від 30.07.2021 № 23/49-21 між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ООО «ИК Інтермашстрой», його погодження та підписання керівництвом ТОВ ПТК «Вуглепром». Згідно з указаною додатковою угодою контракт від 30.07.2021 № 23/49-21 на постачання до ООО «ИК Интермашстрой» матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментального оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментального оснащення ИМС221.253.000А», фіктивно розривається без повернення передплати в сумі 7 088 757,98 російських рублів.
ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо юридичного супроводу укладення та виконання договору з ООО «ИК Интермашстрой», а також надання допомоги вказаним підприємствам в уникненні штрафних податкових санкцій на території Російської Федерації, усвідомлюючи факт підготовки до передачі зазначених вище матеріальних ресурсів на адресу ООО «ИК Интермашстрой» через словацьку компанію «MASAM s.r.o.», підготував та підписав у ОСОБА_6 фіктивну додаткову угоду до контракту від 30.07.2021 № 23/49-21, згідно якої контракт на постачання матеріальних ресурсів фіктивно розривається без повернення передплати в сумі 7 088 757, 98 російських рублів, яка в подальшому була використана для уникнення податкових санкцій ООО «ИК Интермашстрой».
Надалі, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, протягом липня-серпня 2022 року звітував представнику ООО «ИК Интермашстрой» шляхом відправки відповідних фотографій про хід виготовлення матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментального оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментального оснащення ИМС221.253.000А».
13.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував постачання матеріальних ресурсів, призначених для реекспорту до ООО «ИК Интермашстрой», а саме: саме: «станини ИМС221.011.011» - 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» - 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» - 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» - 1шт., від ТОВ «ДЛМЗ» на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром».
У подальшому 15.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_9 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, призначених ООО «ИК Інтермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» в кількості 1 шт.
Так, ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі ООО «ИК Интермашстрой», митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002267 від 15.09.2022, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «MASAM s.r.o.», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.
Водночас ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував шляхом пересилання повідомлення «оформлено UA110160_2022_002267.pdf» з посиланням на митну декларацію представнику ООО «ИК Интермашстрой» ОСОБА_17 про митне оформлення експорту матеріальних ресурсів, призначених для постачання до Російської Федерації через словацьку компанію «MASAM s.r.o.».
У подальшому 23.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт матеріальних ресурсів, призначених для ООО «ИК Интермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» в кількості 1 шт., які 04.10.2022 на підставі митної декларації № 10013160/041022/3478801 переміщені на територію російської федерації з вантажоотримувачем ООО «ИК Интермашстрой».
При цьому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою забезпечення контролю постачання, відзвітував шляхом пересилання фотографій СМRз відмітками митних органів представнику ООО «ИК Интермашстрой» ОСОБА_17 про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до Російської Федерації через словацьку компанію «MASAM s.r.o.».
Приблизно в цей же період часу ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв'язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про надходження грошових коштів від словацької компанії «MASAM s.r.o.»у сумі 53 915 євро, які фактично надійшли від ООО «ИК Интермашстрой».
Таким чином, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
15.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, генеральному директору ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, адвокату Ради адвокатів Полтавської області згідно зі свідоцтвом від 06.07.2021 № 3890, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
20.10.2025 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2025 з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
Того ж дня підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі з покладенням процесуальних обов'язків на підозрюваного строком до 05.11.2025, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;
не відлучатися за межі м. Дніпра та Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено.
Підозра ОСОБА_5 , у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:
повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;
матеріалами відкритих джерел інформації (протоколи оглядів митних декларацій, що підтверджує факти поставки продукції до підприємств групи компанії ГАЗПРОМ (ІНТЕРМАШСТРОЙ) через транзитне підприємство MASAMS.r.o. (Словаччина), а також до ТОВ «КБК» через транзитне підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (Туреччина);
протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема що містять листування з приводу постачання до РФ продукції, виготовленої на потужностях ДЛМЗ;
протоколом огляду від 05.06.2025, яким підтверджується участь у протиправній діяльності ОСОБА_5 згідно злочинного плану;
протоколом огляду від 05.06.2025, яким підтверджується участь у протиправній діяльності ОСОБА_5 згідно злочинного плану;
протоколом огляду від 10.07.2025, яким підтверджується виконання ОСОБА_5 , покладених на нього обов'язків згідно злочинного плану;
протоколом огляду від 12.08.2025, яким підтверджується діяльність ОСОБА_5 , з документального оформлення фінансово-господарських відносин з ТОВ «КБК» та ТОВ «ІК Інтермашстрой»;
відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого та іншими доказами у кримінальному провадженні, які відповідно до ст. 222 КПК України на даному етапі не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.
Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків закінчується 05.11.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є винятково складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.
Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
15.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, генеральному директору ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, адвокату Ради адвокатів Полтавської області згідно зі свідоцтвом від 06.07.2021 № 3890, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
20.10.2025 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2025 з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
Того ж дня підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі з покладенням процесуальних обов'язків на підозрюваного строком до 05.11.2025, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;
не відлучатися за межі м. Дніпра та Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; не відлучатися за межі м. Дніпра та Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов'язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;
не відлучатися за межі м. Дніпра та Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом визначити до 29.12.2025.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 04.11.2025.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1