Справа № 752/17075/25
Провадження № 1-кс/752/9252/25
25 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження №12025100000000846 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 12025100000000846 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000846 від 02.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Cпівробітниками УСР в м. Києві ДСР НП України здійснюється оперативне супроводження матеріалів кримінального провадження № 12025100000000846 від 02.07.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України відносно групи осіб з числа, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівників підконтрольних підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою здійснили привласнення бюджетних коштів виділених Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 та адаптації до зміни клімату ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на капітальний ремонт парків та скверів шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт в частині завищення цін на будівельні матеріали та завищених об'ємів виконаних будівельних робіт на суму більше 4 млн. гривень.
Встановлено, службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольні керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які формують адресний перелік об'єктів для проведення державних закупівель, розподіляють об'єкти та встановлюють суми, які необхідно виділити для проведення робіт, заздалегідь встановлюють завищені ціни на матеріали, кількості, фактичних обсягів робіт, в які входять матеріали та роботи у зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва з метою отримання позитивного експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.
У подальшому під час підписання договору вносять завищені ціни на матеріали, кількості, фактичних обсягів робіт, використання техніки, в локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів до локальних кошторисів, дефектні акти та в подальшому в акти приймання виконаних будівельних робіт, акти вартості устаткування/обладнання, з метою особистого збагачення, використовуючи міри конспірації, зловживаючи владою та службовим становищем здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на вищевказані роботи. В подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через афілійовані товариства, з метою розподілу їх між учасниками.
В період 2024 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені наступні договори:
- «Капітальний ремонт благоустрою парку «РАДУНКА», договір №185/10 від 22.10.2024, підписано 3 акти, на суму - 9 479 842,00 грн.
- «Комплекс протизсувних заходів, на території парку «Нивки» (східна частина)» договір №162/10 від 04.10.24 підписано 2 акти" на суму - 3 903 922,06 грн.
- «Капітальний ремонт парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Солом'янському районі» договір №158/9 від 27.09.2024 , фактичне виконання робіт підписано 4 акти на суму - 5 824 614,14 грн.
Призначено судово-товарознавчі експертизи та встановлено попередню суму збитків майже - 2 млн.
Між ТОВ УЄФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені наступні договори:
- «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж просп. Червоної Калини від вул. Лифаря до вул. Рейгана)», договір №191/10 від 24.10.2024, на суму - 12 027 527,00 грн.
- «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж просп. Червоної Калини від вул. Лифаря до вул. Рейгана)» (додаткові роботи) договір №261/12 від 23.12.2024, на суму - 3 375 259,72 грн.
- «Капітальний ремонт скверу на вулиці Лисогірській», договір №232/12 від 03.12.2024 на суму - 2 496 305,00 грн.
Головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_10 під час перевірки встановлено нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 587 295, 59 грн., ПДВ - 264 549, 26 грн. - 1 322 746, 33 без ПДВ.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) здійснює виведення та обготівкування коштів через підконтрольні товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва Бевентус) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою обготівкування та в подальшому розподілом грошових коштів між учасниками злочинної схеми.
З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000846 від 02.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи зазначене вище та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до частини вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в межах кримінального провадження №12025100000000846 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100000000846 від 02.07.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківським рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ;
НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;
НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;
НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;
НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;
НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;
НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;
НОМЕР_43 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 , за період часу з 01.01.2024 по 28.10.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії в друкованому та електронному вигляді, а саме:
- документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано;
- документів, що містять відомості про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цього рахунку, дат, точного часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації у період часу з 01.01.2024 по 28.10.2025;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунків (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів) у період часу з 01.01.2024 по 28.10.2025;
- документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1