Справа №712/16245/25
Провадження №1-кс/712/5630/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 листопада 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022252010000042 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До слідчого судді звернулася старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42022252010000042 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 про протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинені в період з 2019 року до 2020 року та спрямовані на привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів з будівельних робіт.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядних організацій ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт у Чигиринському НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 , на загальну суму 393,48 тис. грн.
Так, 11.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №446, предметом якого є капітальний ремонт (утеплення фасадів) ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також 26.12.2019 між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №518, предметом якого є реконструкція покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення ст. 526, ст. 629, ч. 1 ст. 857 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.1995 №88, п. 16 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, ДСТУ Б Д.2.2- 15:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблювальні роботи, які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.12.2012 №668, п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», прийнятих наказом від 27.08.2013 №405, п. 6.4.3 ДСТУ БД.1.1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 №293, в частині проведення взаєморозрахунків за виконані обсяги робіт не відповідно до умов договору та проекту, Відділом освіти проведено оплату будівельних робіт, які фактично не виконано, а також будівельних матеріалів, використання яких контрольними оглядами не підтверджено, на загальну суму 393,48 тис. гривень, з яких порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) становлять 271,76 тис. гривень.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасові доступи до речей та документів та вилучені належним чином завірені копії договорів підряду, додатків до договорів підряду, додаткових угод до договорів підряду з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, відомостей ресурсів, накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості, документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи, зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт.
З метою встановлення можливих збитків у вказаному кримінальному провадженні слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 07.11.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
27.10.2025 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів, зокрема:
- акт технічного обстеження будівлі Чигиринського навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- завдання на проектування об'єкту;
- затверджену у встановленому порядку проектну документацію, проект в повному обсязі з пояснювальною запискою та кресленнями на реконструкцію покрівлі та на капітальний ремонт (утеплення фасадів) на будівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- проект на утеплення фасаду та реконструкцію покрівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- проектну документацію, робочі журнали, креслення, виконавчі схеми (схеми утеплення, з розмірами та типом утеплювача; плани покрівлі на будівлі з розмірами та схемами), креслення, технологічні карти по об'єктам дослідження, оформлені належним чином;
- комплект робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них, за погодженням із замовником та проектною організацією, змінам;
- виконавчі схеми, які повинні бути в складі виконавчої документації (в разі відсутності проектної документації).
- пояснювальна записка (в повному обсязі) та креслення (альбом АБ) що стосуються утеплення будівлі та реконструкції покрівлі;
- технологічна карта на утеплення фасаду та реконструкцію покрівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 » - ліцензія будівельної організації ПП « ОСОБА_8 » на виконання робіт з переліком видів робіт;
- позитивні експертні висновки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на проектнокошторисну документацію на утеплення фасаду та реконструкцію покрівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- ліцензії на виконання робіт з переліком видів робіт ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-договір на проведення робіт з вогнезахисту деревини;
- ліцензія на проведення робіт з вогнезахисту;
- проект на роботи з вогнезахисту;
- експертиза проекту;
- акт визначення вологості деревини;
- акт перевірки відповідності вогнезахисту;
- акт здачі-прийняття в експлуатацію робіт з вогнезахисту;
- сертифікат на вогнезахисний матеріал «Неомід 450-1»;
- накладні з відповідними податковими накладними на всі матеріали, обладнання та механізми, товаротранспортні накладні, договори на оренду та калькуляції на машини та механізми, які зазначені в підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, та які були використані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, по яким проводиться перевірка (Звіт про використання матеріалів в будівництві Форма М-29);
- документально підтверджуючі первинні бухгалтерські документи на інвентарні риштування, які були використані при виконанні ремонтно-будівельних робіт (договір оренди, накладні, тощо);
- загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду та спеціальні журнали робіт по об'єктам будівництва, що досліджуються;
- дефектні акти та акти прихованих робіт;
- документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів (паспорти, сертифікати якості тощо), які були використані при проведенні ремонтних робіт;
- виконавча документація, що засвідчує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, що відображає методи та умови їх виконання, та підтверджує фактичні параметри їх результатів на об?єкті дослідження;
- відомості ресурсів (відсутні в наданих документах) до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 (КБ-2в) за вересень 2020 року на виконання умов договору підряду №518 від 26.12.2019;
- кошторисну документацію в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- всі акти приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2в) з відомостями ресурсів та матеріалів, в електронному вигляді (розширення «IMD» або «AOB», «TMP»);
- іншу документацію, пов'язану з виконанням робіт.
Оскільки без надання вищевказаних документів у подальшому не можливо проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, у зв'язку з чим необхідно звернутись до Замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою витребування в копіях вищезазначеного переліку документів.
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022252010000042 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які стосуються виконання будівельних робіт у Чигиринському НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 , мають важливе значення в даному кримінальному провадженні та знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- акт технічного обстеження будівлі Чигиринського навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- завдання на проектування об'єкту;
- затверджену у встановленому порядку проектну документацію, проект в повному обсязі з пояснювальною запискою та кресленнями на реконструкцію покрівлі та на капітальний ремонт (утеплення фасадів) на будівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- проект на утеплення фасаду та реконструкцію покрівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- проектну документацію, робочі журнали, креслення, виконавчі схеми (схеми утеплення, з розмірами та типом утеплювача; плани покрівлі на будівлі з розмірами та схемами), креслення, технологічні карти по об'єктам дослідження, оформлені належним чином;
- комплект робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них, за погодженням із замовником та проектною організацією, змінам;
- виконавчі схеми, які повинні бути в складі виконавчої документації (в разі відсутності проектної документації).
- пояснювальна записка (в повному обсязі) та креслення (альбом АБ) що стосуються утеплення будівлі та реконструкції покрівлі;
- технологічна карта на утеплення фасаду та реконструкцію покрівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 » - ліцензія будівельної організації ПП « ОСОБА_8 » на виконання робіт з переліком видів робіт;
- позитивні експертні висновки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на проектнокошторисну документацію на утеплення фасаду та реконструкцію покрівлі навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 »;
- ліцензії на виконання робіт з переліком видів робіт ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-договір на проведення робіт з вогнезахисту деревини;
- ліцензія на проведення робіт з вогнезахисту;
- проект на роботи з вогнезахисту;
- експертиза проекту;
- акт визначення вологості деревини;
- акт перевірки відповідності вогнезахисту;
- акт здачі-прийняття в експлуатацію робіт з вогнезахисту;
- сертифікат на вогнезахисний матеріал «Неомід 450-1»;
- накладні з відповідними податковими накладними на всі матеріали, обладнання та механізми, товаротранспортні накладні, договори на оренду та калькуляції на машини та механізми, які зазначені в підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, та які були використані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, по яким проводиться перевірка (Звіт про використання матеріалів в будівництві Форма М-29);
- документально підтверджуючі первинні бухгалтерські документи на інвентарні риштування, які були використані при виконанні ремонтно-будівельних робіт (договір оренди, накладні, тощо);
- загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду та спеціальні журнали робіт по об'єктам будівництва, що досліджуються;
- дефектні акти та акти прихованих робіт;
- документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів (паспорти, сертифікати якості тощо), які були використані при проведенні ремонтних робіт;
- виконавча документація, що засвідчує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, що відображає методи та умови їх виконання, та підтверджує фактичні параметри їх результатів на об?єкті дослідження;
- відомості ресурсів (відсутні в наданих документах) до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 (КБ-2в) за вересень 2020 року на виконання умов договору підряду №518 від 26.12.2019;
- кошторисну документацію в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- всі акти приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2в) з відомостями ресурсів та матеріалів, в електронному вигляді (розширення «IMD» або «AOB», «TMP»);
- іншу документацію, пов'язану з виконанням робіт.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .
Строк дії даної ухвали до 27.01.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1