Справа № 346/3493/25
Провадження № 1-кс/346/1198/25
24 листопада 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202509618000148 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 01.07.2025 р. до чергової частини Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП вказаного органу поліції майора поліції ОСОБА_5 про те, що під час розгляду заяви, яка зареєстрована 05.06.2025 року в ЄО за № 9700 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відповідно до якої 05.06.2025 р. близько 12 год. 30 год. до неї зателефонував невідома особа з абонентським номером « НОМЕР_1 », який представився менеджером служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я « ОСОБА_7 ». В ході спілкування менеджер повідомив, що по банківському рахунку, емітованому в ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить потерпілій, були підозрілі операцій та спроби зняти з її банківської картки грошові кошти трьома платежами по 500 гривень. В ході цього спілкування потерпіла повідомила, що будь-яких операцій не проводила. В подальшому менеджер банку повідомив, що для того, щоб зберегти грошові кошти потерпілої, остання повинна за допомогою онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказати грошові кошти на іншу банківську карту, після чого їй буде створену нову банківську карту та грошові кошти автоматично повернуться на її рахунок. Вважаючи, що інформація достовірна, потерпіла того дня здійснила переказ грошових коштів на номер банківської карти, яка їй була продиктовано в телефонному режимі, а саме № НОМЕР_3 в сумі 29 000 грн. та того ж дня здійснила другий платіж банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 6000 грн. Після того як потерпіла здійснила другий переказ, менеджер повідомив їй, що банківська карта оновиться та грошові кошти в сумі 35 000 гривень повернуться. Крім того менеджер повідомив, що оновлену банківську карту можна буде забрати у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ, так як в м. Коломия Івано-Франківської області відсутні відділення. Після розмови менеджер сказав «Дякую» та відключився. В подальшому потерпіла намагалася зв'язатися з даним менеджером, однак зв'язок був відсутній, тому зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили що з нею спілкувався шахрай.
02.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 05.09.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 05.06.2025 р. о 13 год. 31 хв. на банківську карту № НОМЕР_4 наявне надходження грошових коштів у сумі 6 000 грн. (переказ потерпілої). Того ж дня о 13 год. 34 хв. з банківської карти № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 .
14.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 05.09.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що що 05.06.2025 р. о 13 год. 21 хв. на банківську карту № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 29 000 грн. (переказ потерпілої). В подальшому 05.06.2025 р. о 13 год. 23 хв. з банківської карти № НОМЕР_3 наявний переказ грошових коштів у сумі 29 002 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 05.06.2025 року по час виконання ухвали, а саме до інформації щодо операцій, які проводились по банківському рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_4 .
Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила долучив до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 25).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до наступної інформації:
-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_5 в період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року;
-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не є банківська карта № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_5 за період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року;
-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 за період часу з 05.06.2025 року по 24.11.2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій банківською картою за банківською картою № НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1