Cправа № 127/36734/25
Провадження № 1-кс/127/14240/25
Іменем України
26 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12025020040000671 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за договором підряду № 759/21 від 17.12.2021, розтратив частину з них у сумі 735 398,83 грн, використавши не за цільовим призначенням.
З жовтня 2022 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », очевидно, маючи заздалегідь сформований задум на заволодіння і розтрату в особистих цілях значної частини авансованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, призначених для закупівлі необхідних на об'єкті матеріалів, закупівлю матеріалів припинив, а отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансом грошові кошти в сумі 735 398,83 грн. розтратив шляхом перерахування з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточні рахунки фактично підконтрольних або спеціально залучених до злочинної схеми підприємств з метою умисного виведення зі складу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки розтрата авансованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів відбувалася з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у безготівковому порядку шляхом банківського перерахування грошових коштів на поточні рахунки інших суб'єктів, то інформація про ці платіжні операції відображалася у відповідних банківських виписках по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зберігається у відповідних банківських установах.
Потерпілим (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до заяви про вчинення злочину була додана копія виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 17.12.2021 по 28.05.2024, отриману державним виконавцем у виконавчому провадженні № 75977673, згідно якої з цього поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено витратних платіжних операцій на загальну суму 12773829,10 гривень.
Тому для з'ясування змісту платіжних операцій, вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговувався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.12.2021 по 28.05.2024 потрібно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у паперовому вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, належним чином засвідчені копії повних виписок з інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 17.12.2021 року по 07.11.2025 року по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (як існуючим, так і закритим), зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , з відомостями щодо всіх вхідних/вихідних платіжних операцій із зазначенням номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на рахунках після здійснення операції, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номерів рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025020040000671, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці Відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до повних виписок з інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 17.12.2021 року по 07.11.2025 року по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (як існуючим, так і закритим), зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , з відомостями щодо всіх вхідних/вихідних платіжних операцій із зазначенням номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на рахунках після здійснення операції, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номерів рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5