Єдиний унікальний номер 725/10714/25
Номер провадження 1-кс/725/1736/25
25.11.2025
Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120252620200002689 від 29.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Окружної прокуратури міста Чернівці.
Досудовим розслідуванням встановлено , що 21.03.2025 по 28.07.2025 невідомі особи представившись представниками служби безпеки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 493879 грн.
Слідча стверджує, що інформація про рух коштів по банківській рахунок № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідча просить надати тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. фінансовий номер);
-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 в період часу з 25.03.2025 по теперішній час із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідча не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи положення ч.2 ст. 163 КПК України , представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. фінансовий номер);
-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 в період часу з 25.03.2025 по теперішній час із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;
Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1