Справа № 395/2349/25
Провадження № 1-кс/395/21/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 листопада 2025 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 1202512120000027 від 19.11.2025 року слідчим СВ ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
З клопотання слідчого вбачається, що 19.11.2025 року до ВП №3 (м. Новомиргород) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за посиланням про отримання допомоги від ОСОБА_6 в розмірі 7600 гривень, шахрайським шляхом відбулося списання грошових коштів в розмірі 70000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім'я.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у нього є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . 17.11.2025 року йому надійшло повідомлення в месенджер Вайбер про можливість отримати допомогу від Червоного Хреста в розмірі 7600 гривень для осіб, які не покидали територію України за останні 6 місяців, дана допомога створена з метою підтримати тих, хто залишається в Україні попри складні часи, задля отримання допомоги необхідно перейти за посиланням, про яке йшлося у повідомленні. Перейшовши за вказаним посиланням, виконавши всі необхідні дії для отримання допомоги, а саме зазначивши персональні дані та картку на яку буде здійснено зарахування, ввів код який надійшов йому в повідомлення, після чого в результаті шахрайських дій відбулося списання грошових коштів в розмірі 70000 гривень.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121250000027 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи. З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 17.11.2025, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП № 3 - начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за 17.11.2025, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також отримати інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто до 26 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1