Справа №345/4221/25
Провадження № 1-кс/345/979/2025
26.11.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №22022090000001253 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.191, ч.2 ст.332 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації сервера, що знаходиться у оператора мобільного зв'язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по номерах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 01.01.2024 по 20.11.2025 з можливістю вилучення електронних копій вказаної інформації, терміном на 1 місяць.
Клопотання обґрунтовує тим, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» було зареєстровано Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), учасниками якого стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із часткою 25,000070% та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (резидент Королівства Швеції) із часткою 74,999930%.
Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.12.2013 було обрано ОСОБА_4 .
З 2014 року власником 74,999930% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є резидент російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким придбано зазначений пакет акцій у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (резидент Королівства Швеції).
Згідно п. 10.4.13 статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - генеральний директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500 000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).
Окрім цього, постановою НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.
Відтак, генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з метою обходу (уникнення) вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також п. 10.4.13 статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який являється її сином, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, що складається з споруд, виробничих ліній, майнових засобів, транспортних засобів та інших основних засобів підприємства вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.
Після чого, ПП « ОСОБА_5 » під фактичним керівництвом ОСОБА_4 (матері ОСОБА_6 ), розпочало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого отримували дохід.
Згідно допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що внаслідок незаконної передачі майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державним інтересам в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільця 25,000070% акцій, було спричинено матеріальну шкоду в загальній сумі 46 068 600 грн.
Відтак, 06.08.2025 генеральному директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_5 » використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, всупереч ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.13 статуту Товариства, без проведення загальних зборів акціонерів, уклала договір поставки № 2164/010-П/2022 від 24.02.2022, у рамках якого здійснено продаж продукції (мішків паперових) на підконтрольне їй ПП « ОСОБА_5 » по заниженій вартості на загальну суму близько 18,8 млн. грн. Після чого, ПП « ОСОБА_5 » без проведення будь-яких виробничих дій із готовою продукцією, здійснило її реалізацію на 30% дорожче від ціни купівлі в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як наслідок отримано надприбуток в обсязі близько 5 млн. грн.
Також 06.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено документи щодо ведення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_6 13.11.2024 видав довіреність № 57458543 на ОСОБА_4 на управління та розпорядження всім майном, яка дійсна до 12.11.2031. Також встановлено, що ОСОБА_6 з грудня 2024 року перебуває поза межами України та фактично не може здійснювати керівництво ПП « ОСОБА_5 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , сприяла у незаконному перетині через державний кордон України свого сина, особи призовного віку ОСОБА_6 , а сааме здійснювала матеріальне забезпечення дій та сприяла іншим чином.
Зокрема в ході проведення огляду мобільного телефону марки Iphone 13, який належить ОСОБА_4 було встановлено, що остання спілкувалась у застосунках WhatsApp та Signal із ОСОБА_7 щодо організації незаконного переправлення свого сина особи призовного віку ОСОБА_6 через державний кордон України. Також встановлено, що ОСОБА_4 здійснила фінансування організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, а саме перерахувала грошові кошти у сумі 18000 доларів США. В подальшому ОСОБА_6 із невстановленими особами в грудні 2024 року на території Чернівецької області перетнув державний кордон України в напрямку Румунії.
Також В ході проведення огляду мобільного телефону марки Iphone13, який вилучено в ОСОБА_4 в месенджері Signal було виявлено листування із користувачем « ОСОБА_8 ». У вказаному листуванні наявне посилання щодо підтвердження здійснення криптовалютної транзакції, а саме дві транзакції токеном USDT на загальну суму 18119,49, що також підтверджується протоколом огляду веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Окрім цього в ході виконання доручення слідчого оперуповноваженими УСБУ в Івано-Франківській області було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів спілкування вище зазначених осіб, та інших відомостей які можуть бути використані як доказ обставин , що встановлюються під час проведення досудового розслідування наявна необхідінсть у отриманні тимчасового доступу до інформації сервера, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по номерах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 01.01.2024 по 20.11.2025.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак наддав заяву де зазначив, що просить розглянути у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України ,
Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до речей і документів, а саме до інформації сервера, що знаходиться у оператора мобільного зв'язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по номерах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 01.01.2024 по 20.11.2025 з можливістю вилучення електронних копій вказаної інформації.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: