Справа № 750/15612/25
Провадження № 1-кс/750/5165/25
26 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340003266 від 13.11.2025, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340003266 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
13.11.2025 об 11 год. 57 хв. до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області зі служби 102 надійшло повідомлення про затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у яких виявлено «закладки» з наркотичними засобами.
Того ж дня ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні злочину у порядку ст. 208 КПК України. У ході особистого обшуку підозрюваної вилучено, у тому числі, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.
Разом з тим, слідчий у клопотанні від 24.11.2025 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду - «до дня постановлення ухвали слідчого судді включно», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, а кінцевий термін, за який слід надати тимчасовий доступ до речей і документів - по дату складання слідчим клопотання.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з інформацією щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори), та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (у тому числі щодо закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 01.07.2025 по 24.11.2025; документів, що містять інформацію про те, чи відбувалися з 01.07.2025 по 24.11.2025 входи в особистий кабінет банківського рахунку з відповідних додатків, дані про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету з таких додатків, які прив'язані до банківської картки, відомості про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету з додатків у зазначений період часу; абонентський номер, до якого прив'язаний рахунок, його зміни за період часу з 01.07.2025 по 24.11.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.07.2025 по 24.11.2025.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 26 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1