27.11.2025
Справа № 642/6226/25
Провадження № 1-кс/642/1715/25
27 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-
24.11.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.
Слідчий вказує, що в ході досудового слідства, встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.
Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.
Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.
Крім того, слідчий вказує, що в свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.
Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.
В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).
Слідчий вказує, що ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 .
Надалі, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір № 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, згідно до доданих сертифіката відповідності та декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказана продукція - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що виготовляються за ТУ У 25.2-37460743-001:2015, Зміна №1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідають вимогам технічного регламенту.
В подальшому, з урахуванням зазначеного вище, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору №09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь - які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб'єкта господарювання - ОСОБА_6 .
Також, з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 16.10.2025 (справа: № 642/6226/25; провадження: № 1- кс/642/1528/25), отримано дозвіл на здійснено тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , однак в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на виконання ухвали вказаний суб'єкт господарювання надав лише установчі документи підприємства, при цьому заначивши, що документи, які стосуються фінансово-господарських відносин між ним та КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перебувають в матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Харківській області, на підставі запиту вказаного вище органу № 135701-2025 від 31.07.2025 ( 287282).
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 09.10.2025 (справа: №642/6226/25, провадження: № 1 - кс/642/1508/25), прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснено огляд модульної транспортабельної котельні, розташованої на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, що всередині вказаної котельні, мається паспортна табличка (металевий шильдик) з ідентифікаційними ознаками та характеристиками виробу, з наступною інформацією: «ПП « ОСОБА_7 » 0000-000094 від 09.12.2024 р. - серійний номер», вказане ймовірно свідчить про те, що поставку модульної транспортабельної котельні, здійснював ПП « ОСОБА_7 », із ідентифікаційним (серійними) номером виробу: 0000-000094 від 09.12.2024 р.
Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), поданих контролюючому органу, оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємства містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть бути використані під час проведення судових експертиз, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп'ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту реєстрації Товариства по дату винесення ухвали.
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з'явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв від нього на адресу суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.
В ході досудового слідства, встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт - Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.
Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.
Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.
Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.
В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).
Таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 .
Надалі, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір N? 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, згідно до доданих сертифіката відповідності та декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказана продукція - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що виготовляються за ТУ У 25.2-37460743-001:2015, Зміна N?1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідають вимогам технічного регламенту.
В подальшому, з урахуванням зазначеного вище, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору N? 09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь - які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб'єкта господарювання - ОСОБА_6 .
Також, з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025.
Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 16.10.2025 (справа: № 642/6226/25; провадження: № 1- кс/642/1528/25), отримано дозвіл на здійснено тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , однак в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на виконання ухвали вказаний суб'єкт господарювання надав лише установчі документи підприємства, при цьому заначивши, що документи, які стосуються фінансово-господарських відносин між ним та КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перебувають в матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Харківській області, на підставі запиту вказаного вище органу № 135701-2025 від 31.07.2025 ( 287282).
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 09.10.2025 (справа: №642/6226/25, провадження: № 1 - кс/642/1508/25), прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснено огляд модульної транспортабельної котельні, розташованої на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, що всередині вказаної котельні, мається паспортна табличка (металевий шильдик) з ідентифікаційними ознаками та характеристиками виробу, з наступною інформацією: «ПП « ОСОБА_7 » 0000-000094 від 09.12.2024 р. - серійний номер», вказане ймовірно свідчить про те, що поставку модульної транспортабельної котельні, здійснював ПП « ОСОБА_7 », із ідентифікаційним (серійними) номером виробу: 0000-000094 від 09.12.2024 р.
Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222030000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування, групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ речей і документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_14 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності у завірених належним чином копіях, в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: документи юридичної справи (документи, що стали підставою для взяття на податковий облік) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо); відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об'єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання), а також подальший рух товару (послуг), схеми; відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 вказаним підприємством, а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період; документи ліцензійної справи; відомості з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання дозволів (ліцензій); податкову звітність з усіма додатками (реєстр поданих декларацій і звітів, квитанції №1 та №2, підтвердження прийняття/неприйняття звітності); річну фінансову звітність підприємства з усіма додатками, подану до контролюючого органу (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші форми - за наявності); податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та/або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників) з усіма додатками, у тому числі наказами про призначення на посади; відомості про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми № 20-ОПП); інформації щодо наявного податкового боргу у вказаного суб'єкта господарської діяльності; проведені камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки з усіма додатками до них, а також аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також складені за їх результатами документи (висновки аналітичних досліджень, акти, податкові повідомлення-рішення).
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовити належним чином завірені копії документації для їх вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8