Справа № 375/2861/25
Провадження № 1-кс/375/248/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 листопада 2025 року селище Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської областіклопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111250000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,
24 листопада 2025 року до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111250000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025111250000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що (ІКС ІПНП України № 6882 Рокитне) 6 листопада 2025 до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з січня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволодів грошовими коштами заявниці сума яких встановлюється.
ОСОБА_5 повідомила, що за послуги, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обіцяв надати, ОСОБА_5 в період часу з січня 2025 року по жовтень 2025 року перераховувала ОСОБА_6 грошові кошти на номери наступних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в різних сумах.
Банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні центрального офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:
1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;
2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особових справ банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;
4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в СДРПОУ НОМЕР_4 ), з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), необхідно з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.
Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без її участі, клопотання повністю підтримує.
Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділеннмя відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025111250000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Щодо встановлення для володільця ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» строку для виконання ухвали слідчого судді, то в цій частині клопотання задоволене бути неможе, оскільки статтею 165 КПК України не передбачає встановлення строку виконання ухвали.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись статтями 131,132,159-166 КПК України,
Клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111250000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України - задовольнити частково.
Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов'язки начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які формують банківську справу за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 01 січня 2025 року по 00.00 годин 06 листопада 2025 року:
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів з 00.00 годин 1 січня 2025 року по 00.00 годин 6 листопада 2025 року:
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру:
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковим рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 1 січня 2025 року по 6 листопада 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 січня 2025 року по 06 листопада 2025 року;
Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9