Справа № 372/570/24
Провадження 1-кс-1469/25
ухвала
Іменем України
26 листопада 2025 року м.Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчої СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023111230002659 від 04.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111230002659 від 04.12.2023, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2023 до ЧЧ Обухівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній знайшов оголошення про продаж автомобіля на інтерет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 16.11.2023 за домовленістю з працівником ФОП « ОСОБА_6 » перерахував грошовий внесок у сумі 150 000 гривень на р/р НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого особа з якою спілкувався з приводу продажу автомобіля за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перестав виходити на зв'язок, таким чином невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 залоділи належними йому грошовими коштами, завдавши при цьому матеріального збитку Після перерахунку ОСОБА_5 , вказаних коштів замовлений ним автомобіль йому доставлений не був та вищевказані мобільні номери телефонів вимкнені.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 повідомив, що знайшов оголошення про продаж автомобіля на інтерет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальші всі дії здійснював через спілкування із особами, які користувались мобільними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за домовленістю з працівником ФОП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Заключивши договір №0023321 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто із Європи від 14 листопада 2023 року м. Харків, котрий був відправлений потерпілому для підпису через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , від ОСОБА_8 , яка користувалась мобільним телефоном НОМЕР_2 , останній здійснив 16.11.2023 року оплату грошових коштів на суму 150 000 гривень на р/р НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого особи з якими спілкувався з приводу продажу автомобіля за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 припинили виходити на зв'язок.
23 квітня 2025 року слідчим Обухівського РУП ГУНП в Київській області, здійснено направлення запиту за вихідним №2606/109/1600/00-2025, з метою отримання інформації стосовно особи, які здійснювала отримання посилки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , ТТН 59 0010 5705 7227, ОСОБА_8 , яка користувалась мобільним номером НОМЕР_2 .
01 травня 2025 року надійшов лист за вхідним №2392-25к від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повідомленням, що пошук контрагентів здійснюється за номерами експрес накладних або за номером мобільного телефону, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , щодо часу, дати, спосіб оплати отримання посилки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , ТТН 59 0010 5705 7227 - ОСОБА_8 , яка користувалась мобільним номером НОМЕР_2 , а також її користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 із зазначенням адреси з яких здійснювалося подальше отримання та відправлення посилок, з прив'язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в який спосіб здійснювалася оплата посилок та оплата за доставку посилок ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 .
Відсутність у органу досудового розслідування зазначених документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
За таких обставин з метою забезпечення всебічно, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у установи за вищевказаних обставин можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).
У випадку виклику у судове засідання по розгляду зазначеного клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходяться вказані документи, можливі негативні наслідки, а саме їх знищення, приховування та/чи заміна і передача іншим органам або особам.
Крім того, вказаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може повідомити про цей факт осіб, які мають відношення до їх підготовки, підписання, передачі, та вжиття ними заходів до приховування фактів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих процесуальних дій у провадженні.
У зв'язку з цим, необхідне розглянути дане клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:
- часу, дати та способу здійснення оплати отриманої посилки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , ТТН 59 0010 5705 7227, ОСОБА_8 , яка користувалась мобільним номером НОМЕР_2 . У випадку безготівкової оплати, зазначити номер картки, з якої здійснювалась оплата, із можливістю копіювання вищевказаної інформації в паперовому та електронному вигляді;
-часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2023 по теперішній час;
-адреси з яких здійснювалося отримання та відправлення посилок ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , з прив'язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.11.2023 по теперішній час;
-в який спосіб здійснювалася оплата посилок та оплата за доставку посилок ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2023 по теперішній час. У випадку безготівкової оплати відправлень, зазначити номери карток з якої здійснювалась оплата, із можливістю копіювання вищевказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 26 грудня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1