Справа № 288/1979/25
Провадження № 1-кс/288/337/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 листопада 2025 року . селище Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 12025060660000172 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060660000172 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2025 близько 12 год. 05 хв., невідома особа за невідомих обставин таємно, в умовах воєнного стану викрала із кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 за № НОМЕР_1 з номером рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 47 000 грн 00 коп., чим завдала майнової шкоди.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_2 . Так, 15 листопада 2025 року на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що являється представником банку та те, що ОСОБА_5 потрібно оновити дані картки. Після цього гр. ОСОБА_5 вимкнула слухавку та будь-яких дій не вчиняла. Будь-яких даних своїх лсобистих та тих, що стосуються її банківських карток чи рахунків нікому не передавала. Через декілька хвилин після вказаного дзвінка ОСОБА_5 вирішила передивись в додатку рахунок та виявила, що з карти було списано грошові кошти у сумі 47 000 тис. грн. двома транзакціями. Перша транзакція на суму 25 000 грн., та друга на суму 22 000 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала всі карти.
Жодних підтверджень чи спростувань банківських операцій зі слів потерпілого не було.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів з номером рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2025 по час надання інформації із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та
часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та номери банківських рахунків, а також найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та т.в.о. начальника СКП-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-стосовно руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2025 по час надання інформації із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Слідчим СВ не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, що стверджується матеріалами справи.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060660000172 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025060660000172 від 21.11.2025; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 24.11.2025; - постанова про створення слідчо - оперативної групи від 24.11.2025; - рапорт інспектора чергового відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 21.11.2025; - рапорт о/у СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області від 21.11.2025; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 24.11.2025; -протокол допиту потерпілого від 24.11.2025; - виписка по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та т.в.о. начальника СКП-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-стосовно руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2025 по час надання інформації із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1