Справа № 645/8253/25
Провадження № 1-кс/645/1557/25
Іменем України
26 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000458 від 16.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025226220000458 від 16.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
18.11.2025 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила наступне. 15.11.2025 остання подала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу дитячого комоду, за 4000 гривень. Після надання вищевказаного оголошення потерпілій одразу почали писати покупці на її мобільний телефон НОМЕР_1 в додатку «Вайбер». Того ж дня, ОСОБА_5 одразу відповіла одному покупцю, а саме жінці, яка була підписана, як ОСОБА_6 . Вони почали переписуватися з останньою у додатку «Вайбер». (мобільний номер жінки НОМЕР_2 ). Під час їхньої переписки, жінка одразу скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що вона бронює товар. Після того запитала, чи може вона відправити товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказала, що може оформити доставку кур'єром за свій рахунок, коли потерпіла отримає грошові кошти. Рохас ОСОБА_7 погодилася та почала переходити по вищевказаному посиланню. Так, коли вона перейшла за посиланням, їй на телефоні висвітився нібито інтерфейс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під ЇЇ раніше наданим оголошенням, з'явилося віконце «отримати кошти» та запропоновані банки. Вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але перейти на свій аккаунт до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не змогла. В цей час, їй знову написав покупець, та порадив натиснути на віконце техпідтримки, що потерпіла і зробила. Після переходу в техпідтримку, потерпілій надіслали нове посилання, за яким вона перейшла до телеграм каналу (профіль якого НОМЕР_3 ). У телеграм каналі (номер якого потерпілій не відомо) вона написала, що їй потрібна верифікація. Після чого, їй одразу зателефонував чоловік, з додатку «Телеграм» (номер якого не висвічувався) та одразу повідомив потерпілій, що їй необхідно зробити трансляцію екрана. Вона зробила трансляцію екрана та чоловік сказав, щоб вона переходила в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла спочатку не погодилася, аргументувавши це тим, що її персональні дані будуть доступні третім особам. Але чоловік впевнив, що він нічого не бачить. Після чого, з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілій почали надходити смс повідомлення з паролями, які вказаний чоловік сказав йому повідомити. При цьому, останній попередив, що якщо, будуть телефонувати з банку, не відповідати. Через декілька хвилин, чоловік сказав, що через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не має змоги перерахувати грошові кошти, та запропонував перейти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаток якого мався у потерпілої. Вона перейшла в додаток «Універсал» та побачила, що з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 7000 гривень, на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, потерпіла звернула увагу, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй приходять повідомлення, щодо підтвердження оплати. Вона намагалася підтвердити, але система банку її не пропускала. В цей час, потерпіла повідомила чоловіку, що бажає припинити верифікацію, на що він повідомив, що грошові кошти вже зараховані, та не можна припиняти. Після чого, чоловік запропонував, відкрити нову банківську валютну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що так буде зручніше перерахувати грошові кошти. Потерпіла погодилася та відкрила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютну банківську картку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на своє ім'я, куди самостійно здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 13000, з належної їй іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як грошові кошти були зараховані на нову картку, вищевказаний чоловік, відправив номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку Рохас ОСОБА_7 , 15.11.2025 року о 16:21 годин відправила грошові кошти у розмірі 12122 гривні зі своєї вищевказаної валютної картки. Після чого, вона запитала, який час буде проводитися верифікація, чоловік повідомив, що 10 хвилин. Через 10 хвилин, остання зателефонувала на чат, з яким щойно спілкувалася з чоловіком, але останній не відповів та одразу видалив чат. Після чого, потерпіла заблокувала всі свої банківські картки. Станом на теперішній час, грошові кошти потерпілій не повернуто.
Дізнавачем зазначено, що в ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), банківський рахунок НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача або прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представники банківських установ та потерпіла в судове засідання не з'явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226220000458 від 16.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_5 про те, що 15.11.2025 заявник подала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу товару. В цей день у месенджері їй написала жінка покупець та запропонувала перейти за посиланням, щоб отримати грошові кошти. В подальшому заявник перейшла за посиланням та їй зателефонував чоловік. Під час розмови, керуючись його порадами щодо верифікації грошових коштів потерпіла створила нову банківську картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила з неї перерахування грошових коштів в розмірі 12122,00 грн. на банківську картку шахрая № НОМЕР_6 , які їй мали бути повернуті. На теперішній час грошові кошти потерпілій не повернуті, особи, з якими вона спілкувалась не відповідають.
Наданою квитанцією № ХВ6Т-7С0М-ВНХ8-2603 від 15.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується перерахування потерпілою грошових коштів в розмірі 12122,00 грн. на рахунок шахраїв.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.11.2025 по «час отримання ухвали про тимчасовий доступ» та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.11.2025 по «час отримання ухвали про тимчасовий доступ».
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації лише за період з 15.11.2025 по 26.11.2025, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та ґрунтується на припущеннях всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 12025226220000458 від 16.11.2025.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково - у межах, що зазначені вище, та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться на адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000458 від 16.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_6 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 15.11.2025 по 26.11.2025, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки№ НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.11.2025 по 26.11.2025;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 15.11.2025 по 26.11.2025, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки: № НОМЕР_6 за період з 15.11.2025 по 26.11.2025.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:
- повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 15.11.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.01.2026.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1