Справа №613/1103/25 Провадження № 1-кс/613/623/25
26 листопада 2025 року м. Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000107 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період часу з 17 години 40 хвилин 30 травня 2025 року по 12 листопада 2025 року 23 годину 59 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 ; фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного рахунку (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 17 години 40 хвилин 30 травня 2025 року по 12 листопада 2025 року 23 годину 59 хвилин. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 30.05.2025 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 13.06.1986 про те, що 30.05.2025 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунту її сестри, яка прохала грошові кошти в борг, і потерпіла 30.05.2025 об 17:44 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 9500 гривень, та об 18:00 суму 10 000 гривень, пізніше дізналася що акаунт її сестри був зламаний. Всього спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19 500 гривень.
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 31.05. 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226010000107, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї у власності мається кредитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 . 30.05.2025 близько 17:15 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із акаунту сестри ОСОБА_6 , яка мешкає в м. Харків з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 9400 та вислала номер карти № НОМЕР_5 . Після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30.05.2025 об 17:44 із своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9500 гривень, про що у неї мається платіжна інструкція про сплату. Хвилин через 15 їй знову надійшло повідомлення, з сестри акаунту, в якому вона прохала перерахувати їй ще 10 000 гривень, і вона знову із своєї банківської карти НОМЕР_3 об 18:00 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_5 , який їй був надісланий, але прізвище отримувача не висвітився. Пізніше під час спілкування із сестрою остання повідомила, що ніяких коштів не прохала, а повідомлення з перепискою зникли.
24.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10.06.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та на який платник ОСОБА_8 перерахувала 9500 гривень, які в подальшому із банківської карти ОСОБА_7 30.05.2025 об 17:46 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
10.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11 серпня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до відомостей, наданих Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 11.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , та встановлено, що вказана банківська належить ОСОБА_7 , та 30.05.2025 об 17:46 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 власник ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 9500 гривень, були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 власник ОСОБА_7 , та в подальшому 30.05.2025 об 17:49 в грошові кошти в сумі 10 000 грн були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 .
Крім того 30.05.2025 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 (власник ОСОБА_7 ) об 18:01 грошові кошти в сумі 10 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (власник ОСОБА_7 ), які в подальшому 30.05.2025 об 18:06 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, у зв'язку з чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, надала заяву, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує і просить задовольнити його в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що у неї є кредитна банківська картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
30.05.2025 року їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із акаунту сестри ОСОБА_6 , яка з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 9400 та вислала номер карти № НОМЕР_5 . Після чого потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30.05.2025 із своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9500 гривень, про що у неї мається платіжна інструкція про сплату. Хвилин через 15 їй знову надійшло повідомлення, з сестри акаунту, в якому вона прохала перерахувати їй ще 10 000 гривень, і вона знову із своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_5 , який їй був надісланий, але прізвище отримувача не висвітився. Пізніше під час спілкування із сестрою остання повідомила, що ніяких коштів не прохала, а повідомлення з перепискою зникли.
24.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10.06.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та на який платник ОСОБА_8 перерахувала 9500 гривень, які в подальшому із банківської карти ОСОБА_7 30.05.2025 об 17:46 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
10.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11 серпня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до відомостей, наданих Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 11.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , та встановлено, що вказана банківська належить ОСОБА_7 , та 30.05.2025 об 17:46 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 власник ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 9500 гривень, були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 власник ОСОБА_7 , та в подальшому 30.05.2025 об 17:49 в грошові кошти в сумі 10 000 грн були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 .
Крім того 30.05.2025 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 власник ОСОБА_7 об 18:01 грошові кошти в сумі 10 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 власник ОСОБА_7 , які в подальшому 30.05.2025 об 18:06 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов'язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух вказаних вище коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період часу з 17 години 40 хвилин 30 травня 2025 року по 12 листопада 2025 року 23 годину 59 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 ; фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного рахунку (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 17 години 40 хвилин 30 травня 2025 року по 12 листопада 2025 року 23 годину 59 хвилин.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Роз'яснити Акціонерному товариству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 24 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя