Справа№938/1365/25
Провадження № 1-кс/938/266/25
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю
26 листопада 2025 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025091130000101 від 05.08.2025 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), строком дії ухвали 2 (два) місяці а саме:
- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 23.07.2025 по термін дії ухвали суду з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;
- інформацію про паспортні дані власника вказаної банківської картки;
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 23.07.2025 по термін дії ухвали суду;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 23.07.2025 по термін дії ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025091130000101 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 23.07.2025 року близько 12.05 годин у месенджері «Телеграм» перейшла за посиланням (посилання не збереглося), після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 81 850 грн., які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23.07.2025 року знаходилася на робочому місці. Близько 12.05 годин на її телефон прийшло сповіщення, а саме на мобільний додаток телеграм. Після чого вона відкрила додаток телеграм та перейшла за посиланням, яке було в сповіщенні. В подальшому ОСОБА_5 намагалася зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак її було заблоковано з невідомих причин. Тоді зрозуміла, що щось не добре і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросила оператора заблокувати банківську картку № НОМЕР_3 ». Через декілька хвилин оператор повідомив, що картку заблоковано і щоб ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання нової картки. У подальшому 31.07.2025 року вона поїхала до м. Косів до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вибрала роздруківку руху коштів по своїй банківській карті та отримала нову банківську картку. Під час спілкування з працівником банку їйстало відомо, що 23.07.2025 року по банківській картці № НОМЕР_3 нею отримано кредит на загальну суму 81 850 гривень, однак вона будь-якого кредиту не брала.
Також встановлено, що надалі невідомою особою вдалося незаконно заволодіти та перекинути із рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 81 850 гривень, а саме:
- відповідно до квитанції №-2521729227 переведено кошти в сумі 29 000 гривень, транзакція 23.07.2025 року о 12:09 год.;
- відповідно до квитанції №-2521731125 переведено кошти в сумі 29 000 гривень, транзакція 23.07.2025 року о 12:09 год.;
- відповідно до квитанції №-2521734351 переведено кошти в сумі 11 850 гривень, транзакція 23.07.2025 року о 12:12 год. ;
- та одним платежем на банківську картку № НОМЕР_4 , а саме відповідно до квитанції №-2521903607 переведено кошти в сумі 12 000 гривень, транзакція 23.07.2025 року о 13:45 год.
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (од ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
Переказ коштів відбулось з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належного ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Відповідо результатів здійсненого тимчасового доступу до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (од ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ) отримано інформацію, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 .
Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що 25.07.2025 року з банківської картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переведення грошових коштів однією транзакцією в загальній сумі 11 800 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме:
1) транзакція 23.07.2025 року - переведення коштів в сумі 11 800 грн..
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст.163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 _ з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 23.07.2025 року до 26.11.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;
- інформацію про паспортні дані власника вказаної банківської картки;
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 23.07.2025 року до 26.11.2025 року по термін дії ухвали суду;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 23.07.2025 року до 26.11.2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 та т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяців з дня постановлення ухвали.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10