Справа № 740/5952/25
Провадження № 1-кс/740/1004/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
26 листопада 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Короткий виклад вимог клопотання
Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 30.06.2025 невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою отримала доступ до його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та здійснила перерахунок грошових коштів на суму 190 000 гривень.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270380000499 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита та належить потерпілому ОСОБА_5 , було перераховано 4 транзакціями (29 000 грн, 29 000 грн, 29 000 грн, 3 000 грн) 01.07.2025 на банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , а також грошові кошти в сумі 100 000 грн трьома транзакціями було знято готівку в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Раніше, ухвалою слідчому було надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення. Однак реалізувати зазначену ухвалу не вдалось у зв'язку з обставинами, що не залежали від сторони обвинувачення. Зокрема, у період, коли планувалось проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, на території України неодноразово оголошувались повітряні тривоги та фіксувались обстріли, що створювало загрозу життю та безпеці учасників процесу. У зв'язку з цим, а також через об'єктивні складнощі в організації прибуття та проведення дії, виконати ухвалу слідчого судді у встановлений строк не було можливості.
У зв'язку з вищезазначеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищезазначеним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за банківськими картками, відомості, що містять деталізовану розшифровку контрагента НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з моменту відкриття банківської картки до моменту витребування документів.
Така інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме всю інформацію щодо рахунку, відео або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували зазначений рахунок.
Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і в електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні зазначеної банківської установи.
Явка сторін
Слідча у судове засідання не з'явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчої судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно зі ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
1. Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- відомості, що містять деталізовану розшифровку контрагента НОМЕР_6 , за операціями, здійсненими в період з 02.05.2024 до 04.05.2024 згідно з таблицею:
30.06.2025 13:04:4130.06.2025 Зарахування кредиту КД № 014/MR/B2/24649597878134 248 000.00
30.06.2025 13:09:4701.07.2025 НОМЕР_4 01.07.2025 Переказ коштів з картки на картку за 30.06.2025, ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UKR, VISA, Локальні KAMINSYKIY PAVLO YURIYOV- 29 000.00
30.06.2025 13:10:3001.07.2025 НОМЕР_4 01.07.2025 Переказ коштів з картки на картку за 30.06.2025, ІНФОРМАЦІЯ_4 *SERVICE1, KYIV, UKR, VISA, Локальні KAMINSYKIY PAVLO YURIYOV- 29 000.00
30.06.2025 13:11:1001.07.2025 НОМЕР_4 01.07.2025 Переказ коштів з картки на картку за 30.06.2025, ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UKR, VISA, Локальні KAMINSYKIY PAVLO YURIYOV- 29 000.00
30.06.2025 13:11:4501.07.2025 НОМЕР_4 01.07.2025 Переказ коштів з картки на картку за 30.06.2025, ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UKR, VISA, Локальні KAMINSYKIY PAVLO YURIYOV- 3 000.00
30.06.2025 13:42:1702.07.2025 НОМЕР_7 02.07.2025 Зняття готівки за 30.06.2025, 11. ІНФОРМАЦІЯ_5 , ZAPORIZHYA, UA, VISA, Локальні Банкомат ZAPORIZHYA 11. BAZARNA ST.- 40 000.00
30.06.2025 13:56:5402.07.2025 НОМЕР_7 Зняття готівки в Банкоматі Банкомат ОСОБА_21 - 40 000.00
30.06.2025 13:59:4602.07.2025 НОМЕР_7 Зняття готівки в Банкоматі Банкомат ZAPORIZHYA 11. BAZARNA ST.- 20 000.00
- надати повне розшифрування контрагента « НОМЕР_7 » (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані та РНОКПП (ЄДРПОУ), який отримав зарахування згідно вищезазначеної таблиці;
- у випадку приналежності контрагента, що отримав зарахування коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всю деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені системою або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за всіма рахунками, відкритими на його ім'я та за всіма картковими рахунками, закріплених за зазначеною особою, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиції), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем платіжної системи, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;
- у випадку приналежності контрагента, що отримав зарахування коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, на підставі за яких було відкрито зазначені рахунки, документи, що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків відповідного контрагента;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій зі здійснення переказів та зняття грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівковій формі та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівковій формі (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, зазначити якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення цієї ухвали.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення зазначених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).
Встановити строк дії ухвали до 26.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_22