Справа № 592/19157/25
Провадження № 1-кс/592/7766/25
26 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200600000084 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 31.01.2025 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000 гривень, які належать військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів зі своєї банківської картки на банківську картку невідомого № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_5 ) з метою купівлі автомобіля шляхом пригону через кордон.
25.03.2025 за ухвалою слідчого судді №592/2234/25 від 13.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після огляду якого з'ясовано, що 29.01.2025 з картки ОСОБА_6 (код платника: НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 з призначенням платежу «Поповнення рахунку», що належить ОСОБА_7 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Наразі у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про невідомого та в своїй сукупності і взаємозв'язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.
Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: 04070
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, шо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
-банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_3 ), паспорт гр. України, РНОКПП;
-дані щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);
-дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 28.01.2025 по теперішній час;
-дані про дату та час перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , на інші рахунки (картки), за період з 28.01.2025 по теперішній час;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 період з 28.01.2025 по теперішній час;
-надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 28.01.2025 по теперішній час;
-інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 28.01.2025 по теперішній час.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_17