Справа № 592/18638/25
Провадження № 1-кс/592/7595/25
25 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480002927 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2025 близько о 10:05 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» (посилання не збереглись листування видалено) про отримання грошової допомоги віл ООН. гр. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та вказала дані від онлайн-банкінгу та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в подальшому виявила списання кредитних грошових коштів в сумі 19750 грн на невідому картку.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перераховано на невідомі картки.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам на які відбулось зарахування грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 14.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002927, були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 . тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактнихданих, коду ДРФО, місцяроботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всім банківським рахункам за період з 12.10.2025 по 16.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу,ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.10.2025 по 16.10.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Сідчий суддя ОСОБА_7