Справа № 946/9504/25
Провадження № 1-кс/946/2338/25
25 листопада 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162150001135 від 15.08.2025, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.
Так, 14.08.2025 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від спеціаліста земельних відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що 14.05.2025 мешканці с. Ларжанка звернулися з повідомленням про те, що 05.08.2025 начальник ВПЗ 68662 ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем привласнила пенсії мешканців села.
Вивченням матеріалів встановлено, що зазначені у вищевказаному звернені оплати мали відбутись через відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з датою виплати 05 числа.
16.08.2025 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської дирекції слідчим було скеровано вимогу щодо надання копій документів, які пов'язані із зверненням громадян.
З отриманої відповіді вбачається, що отримані документи будуть надані лише при отриманні Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також, 09.09.2025 року в якості свідка було допитано начальника СБ Південного регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив про процедуру видачі пенсій у відділеннях поштового зв'язку та перелік облікових документів які формуються у ВПЗ.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В рамках досудового розслідування, встановлено, що Головним управлінням з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір від 27.12.2024 № 647/26124-51 про закупівлю послуг з виплати та доставки пенсій та грошової допомоги (далі - Договір), відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з виплати та доставки пенсій, а Головне управління приймає та оплачує зазначені послуги.
Відповідно до розділу VII Договору обмін виплатними та звітними документами між Головним управлінням та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється в електронній формі.
З отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що надати список осіб які отримують пенсії у ВПЗ 68662 с. Ларжанка Ізмаїльського району та пенсійні справи отримувачів пенсій по зазначеному відділенню останні не можуть так як вони містять персональні дані осіб.
10.11.2025 року слідчим було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, 14.11.2025 року експертом якому було доручено проведення експертизи на адресу слідчого відділу було скеровано клопотання щодо надання додаткових матеріалів для проведення призначеної експертизи.
Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є, ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмеженим за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Згідно зазначеного наказу, для проведення досліджень, орган який призначав експертизу, повинен надати експерту вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є підписи, достовірно виконанні певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративне правопорушення, цивільних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами
Вільні зразки по змозі повинні відповідати об'єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів (папір, олівець, кульова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.
З метою встановлення обставин справи, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу.
Однак зважаючи на вимоги регламентовані наказом № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», за відсутністю вільних зразків наданих для порівняння, неможливо проведення подібних досліджень.
Як вказує слідчий у клопотанні, з метою забезпечення проведення зазначених судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити виїмку оригіналів документів не менш як в десяти примірниках кожний, які за видом матеріалів, за формою документа, за його змістом та цільовим призначенням порівняльні об'єктам дослідження, та відповідають наказу № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».
Необхідні документи зазначені в клопотанні як «вільні зразки» перебувають у володінні Одеського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів є забезпечення проведення ряду судових експертиз.
В подальшому в рамках досудового розслідування з урахуванням висновку почеркознавчої експертизи заплановано призначення судової експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для документального підтвердження розміру виплаченої та списаної по касі ВПЗ № 68662 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсії у період липня-серпеня 2025, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані накладних ф. 4 (первинні касові документи), касових звітів ф. 130 та форми Ф. 55.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення та в подальшому по даним документам планується призначення ряду судових експертиз, слідчий просить задовольнити подане клопотання.
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить провести розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеського регіону, посилаючись на те, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеського регіону на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу у судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеського регіону, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)заяви про виплату пенсії, грошової допомоги осіб, які отримували даний вид виплат у ВПЗ 68662 с. Ларжанка Ізмаїльського району у 2025 році з додатками;
2)касові звіти ф. 130, які формувались у липні-серпні 2025 року у ВПЗ 68662 с.Ларжанка Ізмаїльського району з додатками;
3)накладні ф. 4 (первинні касові документи), які формувались у липні-серпні 2025 року у ВПЗ 68662 с. Ларжанка Ізмаїльського району з додатками;
4)документи форми Ф. 55, які формувались у липні-серпні 2025 року у ВПЗ 68662 с.Ларжанка Ізмаїльського району з додатками;
5)виплатні відомості за липень-серпень 2025 року за якими проводились виплати пенсій у ВПЗ 68662 с. Ларжанка Ізмаїльського району з додатками;
6)виплатні відомості з січня по грудень 2024 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень 2025 року за якими проводились виплати пенсій у ВПЗ 68662 с.Ларжанка Ізмаїльського району з додатками.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1