Справа № 203/4412/25
Провадження № 1-кс/0203/4598/2025
23 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025047110000139 від 12.04.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,
16.10.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025047110000139 від 12.04.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 16.10.2025 року, судову справу №203/4412/25, провадження №1-кс/0203/4598/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 21.10.2025 року.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 11.04.2025 до Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.04.2025, до неї подзвонили невідомі особи представившись співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та шахрайським шляхом змусили переказати грошові кошти зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту - НОМЕР_4 на загальну суму 68775 гривень, чим завдали матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Так, у ході проведення досудового розслідування, 06.05.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , була направлена постанова прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.20-7 Перехідних положень КПК України) від 30.04.2025.
На зазначену постанову отримана відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої у зв'язку з відсутністю обставин, за яких слідчий суддя об'єктивно не може виконувати повноваження, передбачені статтями 163, 164 КПК України, а саме розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та постановити відповідну ухвалу, у виконанні постанови прокурора відмовлено.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківську картку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 11.04.2025 по дату надання інформації за постановою включно;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 11.04.2025 по дату надання інформації за постановою включно;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки по банківському рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії:
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з'єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 23.10.2025 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання, призначене на 23.10.2025 року, слідчий не з'явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Дніпровським РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025047110000139 від 12.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №12025047110000139 від 12.04.2025 року, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.04.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 14.04.2025 року, копію запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.05.2025 року.
Водночас суд зазначає, що слідчий в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, просить суд надати тимчасовий доступ до невизначеного (невичерпного) переліку речей та документів, формально зазначаючи про інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку», однак, які саме це рахунки та по яким платіжним карткам, не зазначає, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити чи такі дійсно мають значення для досудового розслідування.
З огляду на вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025047110000139 від 12.04.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки копій документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 11.04.2025 по 23.10.2025 року, включно;
- інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням (фото- або відео фіксування даних операцій у період з 11.04.2025 по 23.10.2025 року, включно;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки по банківському рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з зазначенням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з'єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 23.12.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1