Справа № 203/7123/25
Провадження № 1-кс/0203/4364/2025
09 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025130000000989 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
03.10.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025130000000989 від 18.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 03.10.2025 року, судову справу №203/7123/25, провадження №1-кс/0203/4364/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 06.10.2025 року.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025130000000989 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договору від 09.09.2024 №23 щодо закупівлі автомобілів та за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час укладання та виконання договору від 04.12.2024 № 43 щодо закупівлі автомобілів, вчиненої в умовах воєнного стану.
Так, відповідно до пункту 2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 квартал 2025 року, головним державним аудитором відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Управління) ОСОБА_4 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.
Ревізію проведено з 31.03.2025 по 30.05.2025 з відома начальника УЖКГ ОСОБА_5 та з відома начальника відділу бухгалтерського обліку головного бухгалтера УЖКГ ОСОБА_6 . Акт ревізії від 30.05.2025 №201220-07/14 підписано об'єктом контролю 04.06.2025 із запереченнями, ґрунтовні висновки по яких, надано супровідним листом від 30.06.2025 № 201220-14/848-2025.
За результатами проведеного заходу державного фінансового контролю встановлено фінансові порушення на загальну суму 10 877,45 тис. грн, з них: порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 9819,44 тис. грн, відшкодовано 0,93 тис. грн) та інші порушення фінансової дисципліни на суму 058,01 тис. грн, усунуто), а саме:
1. Ревізією стану виконання умов укладених договорів поставки за проведеними процедурами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , договором поставки від 09.09.2024 №23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання автомобілів pickup (JAC Т6 Full Extra 4x4-3 од.) у загальній сумі 4757,40 тис.грн та за договором поставки від 04.12.2024 №43, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на придбання автомобілів pickup (JAC Т6 Full Extra 4x4 3 од.) у загальній сумі 4 757,40 тис. грн, встановлена невідповідність придбання транспортних засобів, які було передбачено придбати згідно з технічними вимогами предмета закупівлі до тендерних документацій та специфікацій до зазначених договорів поставки.
Так, відповідно до технічних вимог предмета закупівлі (Додаток №3 до Тендерної документації) УЖКГ, визначено: потужність двигуна не менше 138 к.с. за тендерною пропозицією учасника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та за умовами специфікацій до укладених договорів поставки визначено: потужність двигуна - 138 к.с.
Проте, за даними сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердженого колісного транспортного засобу та актів огляду реалізованих транспортних засобів визначено, що максимальна потужність двигуна автомобілів pickup (JAC Т6 Full Extra 4x4) - 100 кВт. або 135.96 к.с. за частоти обертання З600ха.
Отже, УЖКГ безпідставно проведено оплату вартості автомобілів pickup (JAC Т6 Full Extra 4x4 6 од.) у сумі 9818,51 тис. грн, що є порушенням вимог статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV та вимог статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV.
Внаслідок допущеного порушення, УЖКГ завдано втрат фінансових ресурсів на суму 9818,51 тис. гривень.
В ході ревізії також здійснено порівняльний аналіз вартості придбаного автотранспорту, який наведено в Додатку 52 до акту ревізії. По бухгалтерському обліку УЖКГ щодо поставки товару (автомобілі pickup JAC Т6 Full Extra 4*4) та її оплата відображено у Меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за жовтень та грудень 2024 року: по дебету субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» у кореспонденції з кредитом субрахунку 6211/11 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», по дебету субрахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» у кореспонденції з кредитом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки».
Відповідальними особами за встановлене порушення є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яким підписано видаткову накладну від 30.09.2024 №2855, та акт приймання-передачі товару від 30.09.2024, директор ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , яким підписано видаткову накладну від 11.12.2024 №121 та акт приймання-передачі товару від 11.09.2024, начальник юридичного відділу УЖКГ ОСОБА_9 , яким підписано зазначені видаткові накладні та начальник УЖКГ ОСОБА_5 , яким підписано зазначені акти приймання-передачі товару.
Окрім цього, відповідно до додатку №52 «Порівняльний аналіз цін», при закупівлі за договором від 09.09.2024 №23 включено доопрацювання захист двигуна, коробки передач, паливного баку; встановлення шноркеля, встановлення фаркопа, комплектація шинами підвищеної прохідності, тонування. При закупівлі за договором 04.12.2024 №43 включено доопрацювання, захист двигуна, коробки передач, паливного баку; встановлення шноркеля, встановлення фаркопа, комплектація шинами підвищеної прохідності, комплектація зимовими шинами, тонування, комплект килимків, захист бампера. На теперішній час порушення не усунуто, збитки не погашено.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме оригіналів наступних документів: договору поставки №23 від 09.09.2024; договору поставки №43 від 04.12.2024, а також всіх додатків та додаткових угод до вище зазначених договорів та інших документів, що пов'язані з їх виконанням (специфікацій, технічні специфікації, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні інструкції тощо), накази про призначення на посади та функціональні обов'язки керівника, головного бухгалтера, голови тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окрім цього, виникла необхідність в отриманні документів, в яких буде відображено ціни та виконавця доопрацювання автомобілів, які були поставлені, відповідно до договору поставки №23 від 09.09.2024; договору поставки №43 від 04.12.2024. Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:
- надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору поставки №23 від 09.09.2024; договору поставки №43 від 04.12.2024, а також всіх додатків та додаткових угод до вище зазначених договорів, інших документів, що пов'язані з їх виконанням (специфікацій, технічні специфікації, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні інструкції, тощо), накази про призначення на посади та функціональні обов'язки керівника, головного бухгалтера, голови тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, в яких буде відображено ціни та виконавця доопрацювання автомобілів, які були поставлені, відповідно до договору поставки №23 від 09.09.2024; договору поставки №43 від 04.12.2024.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 09.10.2025 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання, призначене на 09.10.2025 року, слідчий не з'явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч. 6, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що СВ Дніпровським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025130000000989 від 18.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №12025130000000989 від 18.08.2025 року, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копію договору поставки №23 від 09.09.2024 року, копію договору поставки №43 від 04.12.2024 року, копію запиту від 14.05.2025 року.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, а також те, що оригінали документів необхідні слідчому для проведення експертних досліджень, вважає за необхідне його задовольнити повністю. При цьому суд враховує те, що тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів необхідний слідчому з метою проведення судових експертиз.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025130000000989 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити повністю.
Надати слідчому слідчого відділення Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів цих документів, а саме: договору поставки №23 від 09.09.2024; договору поставки №43 від 04.12.2024, а також всіх додатків та додаткових угод до вищезазначених договорів, документів, що пов'язані з їх виконанням (специфікацій, технічні специфікації, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні інструкції), накази про призначення на посади та функціональні обов'язки керівника, головного бухгалтера, голови тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, в яких відображено ціни та виконавця доопрацювання автомобілів, які були поставлені, відповідно до договору поставки №23 від 09.09.2024; договору поставки №43 від 04.12.2024.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 09.12.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1