Справа № 676/6534/25
Провадження № 1-кс/676/2238/25
25 листопада 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26 серпня 2025 року до ЧЧ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 04 год. 56 хв. 23.08.2025 по 06 год. 23 хв. 24.08.2025 в с. Боднарівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області, за місцем проживання останньої, невстановлена особа невстановленим шляхом під час дії воєнного стану на території України заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8919 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025242000001597 від 27.08.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 має у володінні банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Під час додаткового допиту потерпілої, останньою було надано квитанцію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, що 27.08.2025 о 10:42 було отримано грошовий переказ в сумі 9 000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Від кого саме та з якою метою зазначені грошові кошти надійшли на банківський рахунок ОСОБА_3 , останній не відомо. Особа, що могла переказати грошові кошти та на яку вказує потерпіла, заперечує даний факт. Оскільки, у наданою потерпілою копії виписки по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити відомості про банківський рахунок відправника не можливо, оскільки у наданих потерпілим виписках зазначено, що перерахунок коштів було здійснено від « ОСОБА_4 ». Тому, у слідчого виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 26 серпня 2025 року по 00:00 год. 28 серпня 2025 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 00:00 год. 26 серпня 2025 року по 00:00 год. 28 серпня 2025 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 26 серпня 2025 року по 00:00 год. 28 серпня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 26 серпня 2025 року по 00:00 год. 28 серпня 2025 року.
Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя