Іменем України
17.11.2025 Справа №607/23830/25 Провадження №1-кс/607/6793/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 КК України,
14.11.2025 начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено що група осіб за попередньою змовою на території м. Тернополя та інших регіонів України з метою особистого збагачення налагодили схему незаконного збуту наркотичних засобів, а саме подрібненого листя рослини ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кратом (kratom, ketum, biak).
Крім цього, встановлено, що група осіб за попередньою змовою збувають наркотичний засіб Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), який отримують для збуту шляхом перевезення через державний кордон України із Чеської Республіки, за грошову винагороду під час особистих зустрічей із наркозалежними особами, а також за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram» та поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 08.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Також 08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 на АДРЕСА_1 виявлений та вилучений мобільний телефон останнього, в ході огляду якого встановлено банківські картки та рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовувались для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме:
- банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- банківські рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Крім цього, під час проведення вказаного вище обшуку виявлений та вилучений мобільний телефон ОСОБА_6 , в ході огляду якого встановлено банківські картки та рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовувались для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме:
- банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- банківський рахунок № НОМЕР_14 .
Також цього ж дня під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у АДРЕСА_2 виявлені та вилучені банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Так, під час проведення оглядів мобільних телефонів та аналізу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконного збуту наркотичного засобу та отримання за це грошових коштів у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні інші особи, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Крім цього, 08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 у АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських та карткових рахунків зазначених вище осіб та інформації про рух коштів на вказаних вище карткових рахунках за період з 01.01.2025 до 09.10.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху коштів на зазначених у клопотанні банківських та карткових рахунках, а також щодо рахунків, відкритих на імена осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, що розслідується у цьому кримінальному провадженні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025211040000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2025 до 09.10.2025, а саме:
1. по карткових рахунках:
- № НОМЕР_1 ,
- № НОМЕР_2 ,
- № НОМЕР_3 ,
- № НОМЕР_4 ,
- № НОМЕР_5 ,
- № НОМЕР_6 ,
- № НОМЕР_2 ,
- № НОМЕР_7 ,
- № НОМЕР_8 ,
- № НОМЕР_9 ,
- № НОМЕР_5 ,
- № НОМЕР_12 ,
- № НОМЕР_13 ,
- № НОМЕР_15 ,
- № НОМЕР_16 ,
- № НОМЕР_17 ,
- № НОМЕР_18 ;
2. по банківських рахунках:
- НОМЕР_10 ,
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_14 , а саме до:
- відомостей про осіб, на ім'я яких відкриті вказані банківські (карткові) рахунки;
- інформації про фінансові номери, які були закріпленні за вказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках;
- фото- та відеофіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів, а також ІР-адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по карткових рахунках;
3. по банківських (карткових) рахунках, які були відриті (у тому числі, діючі та закриті) за такими особами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 ,
за період з 01.01.2025 до 09.10.2025, а саме до:
- виписок руху коштів по банківських рахунках із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських рахунків чи карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції;
- інформації про фінансові номери, які були закріпленні за вказаними банківськими (картковими) рахунками;
- фото- та відеофіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів, а також ІР-адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по карткових рахунках.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1