Справа №127/36699/25
Провадження №1-кс/127/14213/25
25 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021000000016 від 23.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.
У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» не відображається.
На сайті https://podhubvape.shop/ зазначено, що «POD HUB «VAPE SHOPE» пропонує широкий вибір POD-систем, комплектуючих до них та рідин найвищої якості. Також висвітлено перелік магазинів «POD HUB «VAPE SHOPE».
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснюючи діяльність із використанням найменування «POD HUB «VAPE SHOPE», організував протиправну схему зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, до якої залучив низку осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.
З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «POD HUB «VAPE SHOPE».
У ході розслідування установлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.
20.11.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщенні роздрібної торгівлі - магазині «POD HUB «VAPE SHOPE» за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 48А проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.
У подальшому, вилучене в ході проведення обшуку майно постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021000000016 від 23.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
20.11.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2025 (справа №127/36105/25) проведено обшук у приміщенні роздрібної торгівлі - магазині «POD HUB «VAPE SHOPE» за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 48А, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, які в подальшому постановою детектива визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 20.11.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні роздрібної торгівлі - магазині «POD HUB «VAPE SHOPE» за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 48А, для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які 20.11.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 48А, а саме:
- ноутбук чорного кольору марки Dell Latitude 3500 серійний номер 37313302934 із зарядним пристроєм в кількості 1 шт.;
- термінал серія №с881150204 Приватбанк №950 в кількості 1 шт.;
- відеокамера мережева марки GZUIZ модель CS-C1 с.н. D9A68ВDРВV3А300в кількості 1 шт.;
- інструкція з експлуатації VBCgroup на 7 арк.;
- зошит з написом PRIMT з чорновими записами в кількості 1 шт.;
?договір про конфіденційність і нерозголошення інформації №DА від 01.09.2025, в кількості 1 штуки на 2 арк.;
?договір про конфіденційність і нерозголошення інформації №DА від 31.09.2025, в кількості 1 штуки на 2 арк.;
?трудовий договір б/н від 01.10.2025 ФОП ОСОБА_4 з ОСОБА_7 , в кількості 1 штуки на 2 арк.;
?трудовий договір б/н від 01.10.2025 ФОП ОСОБА_6 з ОСОБА_8 , в кількості 1 штуки на 2 арк;
?ароматизатор торгової марки Chaser який знаходиться в пластикових пляшечках в кількості 275 шт.;
?картриджі для куріння в кількості 326 шт.;
?ароматизатор торгової марки DANCH різного асортименту в кількості 90 шт.;
?ароматизатор торгової марки HARD різного асортименту в кількості 10 шт.;
?ароматизатор торгової марки ALCHEHIST різного асортименту в кількості 7 шт.;
?ароматизатор торгової марки NOVO DUCK різного асортименту в кількості 20 шт.;
?ароматизатор торгової марки DSM MONEY різного асортименту в кількості 24 шт.;
?ароматизатор торгової марки NOVA різного асортименту в кількості 20 шт.;
?ароматизатор торгової марки DROPS різного асортименту в кількості 3 шт.;
?ароматизатор торгової марки FLAVOR LAB різного асортименту в кількості 11 шт.;
?ароматизатор торгової марки SPRING FILD різного асортименту в кількості 6 шт.;
?ароматизатор торгової марки FLAVOR FOREST різного асортименту в кількості 4 шт.;
?ароматизатор торгової марки LAKI різного асортименту в кількості 4 шт.;
?ароматизатор торгової марки HUPE різного асортименту в кількості 37 шт.;
?ароматизатор торгової марки OCTOBAR різного асортименту в кількості 51 шт.;
?ароматизатор торгової марки NEVADA різного асортименту в кількості 1 шт.;
?гліцерин торгової марки Chaser, в кількості 286 шт.;
?гліцерин торгової марки PUNCH в кількості 84 шт.;
?гліцерин без торгової марки в кількості 63 шт.;
?гліцерин торгової марки Flavorlab в кількості 32 шт.;
?гліцерин торгової марки Octolab в кількості 58 шт.;
?гліцерин торгової марки Vegetable в кількості 15 шт.;
?гліцерин торгової марки DСМ в кількості 25 шт.;
?нікотин який знаходиться в пластиковій баночці (коробці) в кількості 617 шт.;
?подсистема для куріння в кількості 130 шт.;
?взірці (ароматизатору, гліцерину, нікобустеру) кожної торгової марки окремо у кількості 25 шт.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя