Постанова від 17.11.2025 по справі 904/2239/25

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом, введення процедури

погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність

17.11.2025м. ДніпроСправа № 904/2239/25

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Товстоп'ятка В.В.

Представники:

від боржника: Дрозд В.Р., ордер серія АЕ №1383725 від 05.05.2025

від кредитора ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МУСТАНГ ФІНАНС»: Сидоренко О.А., довіреність б/н від 16.06.2025

від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР": Южда С.М., довіреність № б/н від 01.09.2023

арбітражний керуючий: Смолов К.В., №1950 від 21.12.2018

СУТЬ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність на підставі статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 11.06.2025 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 09.10.2025. Призначити керуючим реструктуризацією боргів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234). Призначено попереднє засідання суду на 05.08.2025 о 10:00 год.

Попереднє засідання, призначене на 05.08.2025 о 10:00 год., не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. 05.08.2025 у щорічній відпустці.

15.07.2025 від боржника надійшло пояснення б/н від 15.07.2025 від 15.07.2025 щодо грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС", в яких ОСОБА_1 визнав грошові вимоги кредитора в повному обсязі.

Ухвалою суду від 14.08.2025 призначено попереднє засідання на 20.08.2025 о 11:40 год.

08.08.2025 від Головного управліеея Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області надійшло клопотання вих.№0400 010402-8/151039 від 08.08.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області віл 28.07.2025.

12.08.2025 від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області надійшов лист вих.№9-4-0.222-4322/2-25 від 08.08.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області віл 28.07.2025.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 20.08.2025, з'явились представники кредиторів ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МУСТАНГ ФІНАНС», ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР", представник боржника та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Суд розпочав розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" з грошовими вимогами до боржника.

В матеріалах справи міститься повідомлення арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-23/76 від 07.07.2025 щодо розгляду заяви з кредиторськими вимогами до боржника, в якому керуючий реструктуризацією боргів визнав грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" в повному обсязі.

Представник боржника не заперечив проти грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС".

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" заявлено не було.

За результатами розгляду заяви з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС", ухвалою суду від 20.08.2025 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40916672) в сумі 4 844,80 грн (судовий збір за подання заяви) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів, в сумі 1 517 337,77 грн (1 030 940,27 грн - основна заборгованість, 92 869,37 грн - 3% річних, 393 528,13 грн - інфляційні збитки) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВІНСТАР" з грошовими вимогами до боржника.

В матеріалах справи міститься повідомлення арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-23/75 від 07.07.2025 щодо розгляду заяви з кредиторськими вимогами до боржника, в якому керуючий реструктуризацією боргів визнав грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВІНСТАР" в повному обсязі.

Представник боржника не заперечив проти грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВІНСТАР".

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВІНСТАР" заявлено не було.

За результатами розгляду заяви з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВІНСТАР", ухвалою суду від 20.08.2025 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВІНСТАР" (код ЄДРПОУ 44630056) в сумі 6 056,00 грн - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів, в сумі 9 936 445,34 грн (8 000 000,00 грн - основна заборгованість, 1 769 862,90 грн - заборгованість за відсотками, 166 582,44 грн - судовий збір у справі №201/10595/19) - 2 черга задоволення вимог кредиторів, 1 335 633,80 грн (209 715,99 грн - прострочення строків повернення відсотків за період користування, 725 917,81 грн - прострочення строків повернення кредиту, 400 000,00 грн - штраф) - 3 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 20.08.2025 завершено попереднє засідання. Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 05.09.2025 та зобов'язано керуючого реструктуризацією боргів Смолова К.В. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено керуючому реструктуризацією боргів Смолова К.В. строк до 01.09.2025 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 17.09.2025 о 11:00 год.

01.09.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. надійшов щомісячний звіт керуючого реструктуризацією вих.№02-23/134 від 01.09.2025 за серпень 2025 року.

01.09.2025 від арбітражного керуючого Смолова К.В. надійшло клопотання вих.№02-23/133 від 29.08.2025 про долучення до матеріалів справи плану реструктуризації боргів.

02.09.2025 від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області електронною поштою надійшов лист вих.№Вих-9.2/15275 від 01.09.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.07.2025.

04.09.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-23/137 від 04.09.2025 про долучення до матеріалів справи документів.

10.09.2025 від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області надійшов лист вих.№Вих-9.2/15275 від 01.09.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.07.2025.

15.09.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-23/140 від 12.09.2025 про долучення до матеріалів справи документів.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 17.09.2025, з'явились представники кредиторів ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МУСТАНГ ФІНАНС», ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Судом встановлено, що 03.09.2025 було розпочато перші збори кредиторів у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , на яких зареєструвався та був присутній один кредитор - ТОВ "Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС" в особі представника адвоката Сидоренка Олега Андрійовича, що володіє 1 517 337,77 голосів, що становить 13,25% від загальної кількості голосів, тобто менше двох третин голосів як того вимагають приписи ст. 48 КУзПБ, у зв'язку з чим перші збори кредиторів слід вважати такими, що не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму для їх проведення. 03.09.2025 було складено протокол № 1 від 03.09.2025 про визнання перших зборів такими, що не відбулись. Рішення з питань порядку денного не приймалися. Враховуючи викладене, наступні перші збори кредиторів у справі №904/2239/25 було призначене на 12.09.2025 об 11:00 год.

12.09.2025 керуючим реструктуризацією було розпочато повторні перші збори кредиторів у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , на яких також був присутній один кредитор - ТОВ "Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС" в особі представника адвоката Сидоренка Олега Андрійовича, що володіє 1 517 337,77 голосів, що становить 13,25% від загальної кількості голосів, тобто менше двох третин голосів як того вимагають приписи ст. 48 КУзПБ, у зв'язку з чим перші збори кредиторів слід вважати такими, що не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму для їх проведення. З присутнім кредитором було узгоджено дату повторних перших зборів кредиторів на 23.09.2025 о 10:30 год.

Представник кредитора ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" зазначив, що йому було невідомо про дату перших зборів кредиторів та повторних перших зборів у справі №904/2239/25, у зв'язку з чим він був відсутній.

Ухвалою суду від 17.09.2024 відкладено підсумкове засідання на 07.10.2025 о 12:40 год.

07.10.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-23/147 від 07.10.2025 про долучення до матеріалів справи документів.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 07.10.2025, з'явився арбітражний керуючий Смолов К.В.

Судом встановлено, що 23.09.2025 було розпочато вдруге повторні перші збори кредиторів у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , на яких у голосуванні кредиторів було прийнято рішення про оголошення перерви до 30.09.2025.

30.09.2025 збори кредиторів не відбулись з об'єктивних причин.

06.10.2025 керуючим реструктуризацією Смоловим К.В. було направлено кредиторам повідомлення про проведення зборів кредиторів у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , які відбудуться 14.10.2025 о 14:00 год., в режимі відеоконференції через платформу ZOOM.

Ухвалою суду від 07.10.2025 відкладено підсумкове засідання на 21.10.2025 о 09:40 год.

14.10.2025 від арбітражного керуючого Смолова К.В. надійшов звіт вих.№02-23/149 від 14.10.2025 про результати перевірки декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1

20.10.2025 від кредитора ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МУСТАНГ ФІНАНС» надійшло клопотання б/н від 20.10.2025 про перехід до процедури погашення боргів боржника.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 21.10.2025, з'явився арбітражний керуючий Смолов К.В., який надав усні пояснення.

Керуючий реструктуризацією боргів зазначив, що 14.10.2025 відбулися збори кредиторів у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . На порядок денний було винесено наступні питання:

1. Розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника та надання оцінки роботі керуючого реструктуризацією у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ;

2. Розгляд проекту плану реструктуризації боргів боржника у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ;

3. Прийняття рішення щодо схвалення або відхилення плану реструктуризації боргів боржника, або про звернення з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про перехід до процедури погашення боргів боржника, або про закриття провадження у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

По першому питанню порядку денного кредиторами було прийнято рішення відкласти розгляд цього питання, оскільки ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" зазначило про необхідність у додатковому часі для ознайомлення зі звітом керуючого реструктуризації боргів про результати перевірки декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

По другому питанню порядку денного кредиторами було відхилено план реструктуризації боргів у зв'язку з чим арбітражним керуючим Смоловим К.В. було повідомлено кредиторів про можливість введення процедури погашення боргів.

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МУСТАНГ ФІНАНС» погодилось з можливістю введення процедури погашення боргів боржника.

ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" зазначило, що введення процедури погашення боргів у даній справі є передчасним.

Враховуючи, що ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" володіє більшістю голосів, рішення щодо наступної судової процедури прийнято не було. Наступні збори кредиторів у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 призначено на 30.10.2025.

Ухвалою суду від 21.10.2025 відкладено підсумкове засідання на 04.11.2025 об 11:40 год.

31.10.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-23/155 від 30.10.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

03.11.2025 від арбітражного керуючого Смолова К.В. надійшло клопотання вих.№02-23/158 від 03.11.2025 про витребування та огляд справи №904/3374/15 у судовому засіданні в межах справи №904/2239/25.

03.11.2025 від боржника надійшли пояснення вих.№112 від 31.10.2025.

03.11.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано щомісячний звіт керуючого реструктуризацією вих.№02-23/156 від 31.10.205 за жовтень 2025 року.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 04.11.2025, з'явився представник боржника, представник кредитора ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МУСТАНГ ФІНАНС» та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Ухвалою суду від 04.11.2025 клопотання керуючого реструктуризацією боргів Смолова К.В. вих.№02-23/158 від 03.11.2025 - задоволено. Витребувано у судді Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренка І.В. для огляду в засіданні матеріали справи №904/3374/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30508495). Відкладено підсумкове засідання на 11.11.2025 о 13:30 год.

10.11.2025 на виконання ухвали суду від 04.11.2025 надано для огляду матеріали справи №904/3374/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30508495).

14.11.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано заяву про згоду на призначення арбітражного керуючого Смолова керуючим реалізацією майна у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

14.11.2025 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подані пояснення щодо твердження представника ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" стосовно того, що грошові вимоги ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» у справі № 904/2239/25 про неплатоспроможність ОСОБА_1 можуть бути погашеними у справі №904/3374/15.

В даних поясненнях арбітражний керуючий зазначив, що в межах справи № 904/3374/15 про банкрутство ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30508495) до останнього було заявлено грошові вимоги ПАТ «Банк Кредит Дніпро» станом на 27.04.2015 на суму 42 826 333,04 грн. у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ «Профіль України» умов Кредитного договору № 210709-КАН від 21.07.2009. Заява з доказами на підтвердження грошових вимог міститься в томі грошові вимоги ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у справі №904/3374/15.

Сума заборгованості складається з суми кредиту - 25 000 000 грн., сума пені за кредитом - 3 023 972,60 грн., інфляція за кредитом - 7 900 000 грн., сума відсотків - 5 067 123, 29 грн., сума пені за відсотками - 557 496,04 грн., інфляція за відсотками - 715 241,10грн., комісія за кредитом - 562 500 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2015 у справі № 904/3374/15 (посилання в ЄДРСР: https://reyestr.court.gov.ua/Review/54293369) було затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНА" з вимогами наступних кредиторів: 1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" у сумі 460 827,00 грн. (4 черга задоволення) визнаних ухвалою суду від 28.04.2015р. 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛОГРУП" у сумі 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 464 910,43 грн. (4 черга задоволення). 3.Фізична особа - підприємець Савчук Андрій Іванович у сумі 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 459 242,00 грн. (4 черга задоволення). 4.Фізична особа - підприємець Денисенко Андрій Юрійович у сумі 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 464 536,50 грн. (4 черга задоволення). 5.Публічне акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у сумі збір 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 23 152 559,39 грн. (4 черга задоволення); 3 023 972,60 грн. (6 черга задоволення). Окремо внесено грошові вимоги забезпечені заставою - ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у розмірі 16 092 305,00 грн. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яке є предметом застави ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Грошові вимоги ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у розмірі 557 496,04 грн. (пеня за несвоєчасне погашення відсотків за користування кредитом) відхилені.

Крім того, АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" також було заявлено у справі №904/3374/15 поточні грошові вимоги (заява вх. від 21.02.2019) за відсотками по Кредитного договору № 210709-КАН від 21.07.2009 за період 28.04.2015 по 16.01.2019 (включно) на суму 25 132 191,77 грн.

В подальшому право вимоги ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було відступлено на користь ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40916672) на підставі договору відступлення права вимоги N 04/19 від 09.04.2019.

Також, 09.04.2019 року між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» (далі - Банк) і Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС» укладено договір про відступлення прав вимоги за Іпотечним договором № 210709-1/2 від 21.07.2009 із змінами та доповненнями, викладеними у Додаткових угодах.

09.04.2019 року між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» (далі - Банк) і Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС» укладено договір про відступлення прав вимоги за Договором застави транспортних засобів № 02/101212/3AB/2 від 10.12.2012.

Заява з документами про відступлення права вимоги міститься в матеріалах справи № 904/3374/15 (т. 13, а.с. 83-122).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2019 у справі № 904/3374/15 (посилання в ЄДРСР: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82116061) було задоволено заяву ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" № б/н від 14.05.19 про заміну кредитора задовольнити, проведено процесуальне правонаступництво та ухвалено вважати кредитором по справі № 904/3374/15 замість Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Мустанг Фінанс" в частині зобов'язань, що виникли на підставі кредитного договору № 210709-КЛН від 21.07.2009, Іпотечного договору № 210709-І/2 від 21.07.2009 із змінами та доповненнями, викладеними у Додаткових угодах, Договору застави транспортних засобів №02/101212/ЗАВ/1 від 10.12.2012р., Договору застави обладнання №02/101212/30 від 10.12.2012, Договору застави транспортних засобів №02/101212/ЗАВ/2 від 10.12.2012.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2019 у справі № 904/3374/15 (посилання в ЄДРСР: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82400437) було визнано грошові вимоги АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" за його правонаступником Товариством з обмежено відповідальністю "ФК "Мустанг Фінанс" у сумі 3 842,00 грн - судовий збір (1 черга задоволення), 25 132 191,77 грн. (4 черга задоволення), а також зобов'язано ліквідатора включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Товариства з обмежено відповідальністю "ФК "Мустанг Фінанс" у сумі 3 842,00 грн - судовий збір (1 черга задоволення), 25 132 191,77 грн (4 черга задоволення) відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Згодом, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2019 у справі № 904/3374/15 (посилання в ЄДРСР: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86500931) було задоволено заяву ТОВ "Фінансова компанія Мустанг Фінанс" від 15.10.19р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів від 09.10.2019 про укладання та затвердження мирової угоди. Затверджено мирову угоду укладену між кредиторами та боржником у справі № 904/3374/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 - Б; ЄДРПОУ 30508495) за доданим текстом.

Мирову угоду укладено відносно вимог кредиторів, забезпечених заставою, четвертої та шостої черг реєстру вимог кредиторів, які були розглянуті і затверджені господарським судом Дніпропетровської області протягом всієї процедури банкрутства у справі № 904/3374/15 (п. 3.4. мирової угоди).

Умовами затвердженої судом мирової угоди окрім іншого було передбачено, що погашення вимог кредиторів четвертої черги реєстру вимог кредиторів у сумі 153 332 497,53 гривень (сто п'ятдесят три мільйона триста тридцять дві тисячі чотириста дев'яносто сім гривень 53 копійки) здійснюється Боржником не пізніше чим через один рік з дня затвердження Мирової угоди господарським судом Дніпропетровської області за рахунок коштів, які надходять до Боржника від господарської діяльності, в тому числі, але не виключно: від продажу частини майна, отримання орендних платежів, залучення кредитних коштів та інвестицій (п. 4.3. мирової угоди).

Погашення вимог кредиторів четвертої черги здійснюється окрім інших кредиторів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40916672, адреса: 01015, м.Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 13 А, корпус Е, офіс 44) на суму 48 284 751,16 грн. вимог четвертої черги (п. 4.4.7. мирової угоди).

Разом з тим, матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про повне або часткове погашення вимог за сплаченими відсотками, які в подальшому були також пред'явлені поручителю основного боржника - ОСОБА_1 .

Між тим, 16.03.2016 у справі №201/17478/15-ц (2/201/798/2016) Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська було ухвалено рішення, яким позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до ОСОБА_1 , третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіль України» про стягнення заборгованості - задоволено, стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» заборгованість за відсотками за період з 01 вересня 2015 року по 01 листопада 2015 року за кредитним договором №210709-КЛН від 21 липня 2009 року у розмірі 1 128 082 (один мільйон сто двадцять вісім тисяч вісімдесят два ) грн. 19 коп.; стягнуто з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» в рахунок повернення витрат по сплаті судового збору 16 921 (шістнадцять тисяч дев'ятсот двадцять один) грн. 23 коп. У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро», третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю «Профіль України» про визнання поруки припиненою відмовлено.

01.06.2016 у справі №201/17478/15-ц ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області було постановлено апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити, Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 березня 2016 року - залишити без змін.

Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 березня 2016 року у справі №201/17478/15-ц набрало законної сили 01.06.2016.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2019 року у справі №201/17478/15-ц було замінено сторону стягувача у виконавчому листі, виданому по цивільній справі №201/17478/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до ОСОБА_1 (третя особа-Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіль України») про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро » (третя особа-Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіль України») про визнання поруки припиненою з Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс».

Стягнення коштів з Боржника здійснювалось у зведеному виконавчому провадженні №51691062.

22.09.2019 у виконавчому провадженні було здійснено заміну Стягувача у виконавчому провадженні на підставі Ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.05.2019 по справі № 201/17478/15ц, що також підтверджується Постановою про зміну сторони виконавчого провадження від 22.08.2019 (ВП № 51552684).

Отже, судом встановлено, що станом на дату розгляду грошових вимог кредитора ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" розмір непогашеної заборгованості ОСОБА_1 перед ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" за твердженням останнього становить 1 030 940,27 грн. На вказану суму заборгованості кредитором також було нараховано три відсотки річних та інфляційні втрати на підставі статті 625 Цивільного кодексу України.

Крім того, суд звертає увагу, що дані обставини щодо виконання рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.03.2016 у справі №201/17478/15-ц (2/201/798/2016) були озвучені в попередньому засіданні, на якому були присутні представники обох кредиторів, жоден з яких не висловлював будь-яких заперечень щодо вимог інших кредиторів.

Отже, твердження представника кредитора ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" є необґрунтованими та такими, що спростовуються вищезазначеним.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 11.11.2025, з'явились представники кредиторів, боржника та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Дослідивши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

З метою перевірки декларацій ОСОБА_1 та виявлення майнових активів боржника і членів його сім'ї керуючий реструктуризацією направив запити до наступних установ:

-Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області;

-Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях;

-Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області;

-Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці;

-Державна авіаційна служба України;

-Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

-Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

-Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій";

-Головне управління ДПС у Дніпропетровській області;

-Державне космічне агентство України;

-АТ "Укрзалізниця";

-Державна інспекція з архітектури та містобудування України;

-Дніпровська митниця Держмитслужби;

-Комунальне підприємство "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради;

-ДП "Український державний центр радіочастот";

-Дніпровська облдержадміністрація;

-Соборний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса);

-Дніпровська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості;

-Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;

-Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

-Державна митна служба України;

-Державна прикордонна служба України;

-ТОВ "Українське бюро кредитних історій";

-Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Керуючому реструктуризацією боргів Локшина В.С. надійшла більшість відповідей на запити від вищезазначених установ, однак станом на 11.08.2025 частина відповідей керуючим реструктуризацією отримана не була, зокрема, від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (лист № 9-4-0.222-4322/2-25 від 08.08.2025 отримано 12.08.2025), від від Головного управління статистики у Дніпропетровській області (листи № 02-06/2351-25 від 13.08.2025, № 02-06/2352-25 від 13.08.2025, № 02-06/2511-25 від 29.08.2025), від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (лист №Вих-9.2/15275 від 01.09.2025), від Соборного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (лист № 633/31.27-19 від 19.09.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.07.2025 у справі № 904/2239/25, який було отримано 22.09.2025), а тому звіт про перевірку декларацій боржника арбітражним керуючим подано не в строк становлений ч. 3 ст. 122 КУзПБ та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2025 у справі № 904/2239/25 з поважних причин.

Відповідно до ч. 5 ст. 116 КУзПБ, декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Боржник також подає декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду.

До членів сім'ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Відповідно до звіту про перевірку декларацій боржника встановлено, що ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області разом із заявою про відкриття справи про неплатоспроможність фізичної особи було подано декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки (станом на 01.04.2025).

У підрозділі 7 "Дані про членів сім'ї боржника" розділу 1 "Загальні відомості" ОСОБА_1 задекларовано наступних членів сім'ї:

- ОСОБА_2 (мати боржника) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_3 (син боржника) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 (син боржника) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_5 (донька боржника) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Так, до листа Соборного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) № 633/31.27-19 від 19.09.2025 було долучено:

-витяг щодо актового запису № 846 від 22.08.1987, складеного Індустріальним відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції, про шлюб ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ;

-витяг щодо актового запису № 571 від 17.10.1989, складеного Індустріальним відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції, про розірвання шлюбу ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ;

-витяг щодо актового запису № 304 від 23.03.1991, складеного Бабушкінським відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції, про шлюб ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , з якого вбачається, що шлюб розірвано 26.10.2010 за рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 15.10.2010 у справі № 2-6148/2010;

-витяг щодо актового запису № 489 від 01.04.1992, складеного Бабушкінським відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції, про народження ОСОБА_4 , батьком якого є ОСОБА_1 , а матір'ю ОСОБА_7 ,

-витяг щодо актового запису № 66 від 29.02.2000, складеного Кіровським відділом реєстрації Дніпропетровського міського управління юстиції, про народження ОСОБА_3 , батьком якого є ОСОБА_1 , а матір'ю ОСОБА_8 ;

-витяг щодо актового запису № 28 від 14.01.2009, складеного Кіровським відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції, про народження ОСОБА_5 , батьком якої є ОСОБА_1 , а матір'ю ОСОБА_8 .

Отже, розбіжності щодо задекларованих боржником членів сім'ї, керуючим реструктуризацією не виявлено.

У підрозділі 2 "Зареєстроване місце проживання/перебування" розділу 1 "Загальні відомості" зазначено як місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

З відомостей підрозділу 3 "Місце фактичного проживання" розділу 1 "Загальні відомості" вбачається, що місце фактичного проживання боржника збігається з адресою реєстрації місця проживання.

Листом Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради № 11/5-132 від 25.06.2025 було повідомлено, що відповідно до даних Реєстру територіальної громади міста Дніпра та картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 з 18.05.2007 по теперішній час. Додатково повідомлено, що інші зареєстровані особи за адресою: АДРЕСА_3 станом на 24.06.2025 - відсутні.

Отже, розбіжності в підрозділі 2 та підрозділі 3 декларацій боржника відсутні.

З метою виявлення майнових активів боржника та членів його сім'ї і перевірки декларацій про майновий стан керуючий реструктуризацією отримав наступні витяги з державних реєстрів:

-інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 433874921 від 02.07.2025, з якої вбачається відсутність зареєстрованого за боржником ОСОБА_1 на праві власності нерухомого майна;

-інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 433875438 від 02.07.2025, з якої вбачається відсутність нерухомого майна, зареєстрованого за сином боржника - ОСОБА_3 ;

-інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 433876314 від 02.07.2025, з якої вбачається відсутність нерухомого майна, зареєстрованого за сином боржника - ОСОБА_4 ;

-інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 433875763 від 02.07.2025, з якої вбачається відсутність нерухомого майна, зареєстрованого за донькою боржника ОСОБА_5 .

Листом від Комунального підприємства "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради № 6829 від 01.07.2025 було повідомлено, що в інвентаризаційній справі станом на 31.12.2012 за адресою: АДРЕСА_3 , містяться відомості про право власності в цілому за ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 17.03.2011 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради згідно з рішенням виконкому № 371 від 09.03.2011, зареєстровані в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним № 33167594, в інвентаризаційній справі містяться відомості про надання витягу з реєстру прав власності для застави в 2012 році.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 438360049 від 06.08.2025, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване 17.12.2020 за ОСОБА_9 на підставі акту про проведені електронні торги від 25.11.2020 та протоколу ДП "СЕТАМ" № 512834 від 23.11.2020.

Крім того, у ході перевірки наявності нерухомого майна боржника та членів його сім'ї керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 отримав наступні відповіді на надіслані керуючим реструктуризацією запити:

-Лист від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 33-4-0.223-3439/2-25 від 02.07.2025, у якому повідомлено, що за інформацією, наданою відділами управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за ОСОБА_1 на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012 відсутні;

-Лист від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 9-4-0.222-4322/2-25 від 08.08.2025, у якому повідомлено, що за інформацією, наданою відділами управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за дітьми ОСОБА_1 на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012 відсутні;

-Лист від Державної інспекції архітектури та містобудування № 4005/03/18-25 від 07.07.2025, у якому повідомлено, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку "замовник будівництва" інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання за боржником ОСОБА_1 та членами його сім'ї станом на дату надання відповіді не виявлено;

-Лист від Департаменту цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 1992/0/345-25 від 28.07.2025, у якому повідомлено, що відповідно до даних обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за боржником ОСОБА_1 та членами його сім'ї захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.

Отже, розбіжності в деклараціях про майновий стан ОСОБА_1 за 2022 - 2025 роки щодо нерухомого майна, яке перебуває у власності боржника та його дітей ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) відсутні.

Разом з тим, керуючим реструктуризацією було отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 433875272 від 02.07.2025, з якої вбачається наявність зареєстрованого за матір?ю боржника ОСОБА_2 нерухомого майна на праві спільної часткової власності, а саме 1/3 частина квартири загальною площею 46,5 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка набута у власність 21.12.2015 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом № 2965 від 21.12.2015.

Також листом Комунального підприємства "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради № 6829 від 01.07.2025 було повідомлено, що в інвентаризаційній справі станом на 31.12.2012 за адресою: АДРЕСА_4 , містяться відомості про право власності: ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 24.11.1993, виданого Виконкомом міської Ради народних депутатів згідно розпорядження № И-3123, зареєстровано КП "ДМІ" та записано в реєстрову книгу № 63л за реєстровим №38.

З інформаційної довідки № 438786852 від 08.08.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , вбачається наявність державної реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно лише 1/3 частини квартири за ОСОБА_2 .

Таким чином, керуючим реструктуризацією встановлено, що матері боржника належить 1/3 частина квартири на підставі свідоцтва про право власності на житло від 24.11.1993, виданого Виконкомом міської Ради народних депутатів згідно розпорядження № И-3123, зареєстровано КП "ДМІ" та записано в реєстрову книгу № 63л за реєстровим № 38, та 1/3 частина квартири на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом № 2965 від 21.12.2015, виданого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Михаилець К.О.

Отже, у сукупності матері боржника ОСОБА_2 належить 2/3 частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , що не відповідає відомостям, зазначеним у пункті 25 підрозділу "б" розділу III декларацій боржника про майновий стан за 2022 - 2025 роки, про що боржником надані пояснення та уточнені декларації.

Крім того, розділом XIII декларацій про майновий стан передбачається зазначення відомостей про майно, яким боржник та члени його сім'ї володіють спільно з іншими особами. Натомість подані боржником декларації про майновий стан не містять зазначення інформації про співвласника (співвласників) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з яким (якими) мати боржника ( ОСОБА_2 ) спільно нею володіє.

Також листом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 9-4-0.222-4322/2-25 від 08.08.2025 було повідомлено, що згідно з даними Державного реєстру земель станом на 31.12.2012 за ОСОБА_2 зареєстрована земельна ділянка площею 0,0570 за адресою: АДРЕСА_5 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії ДПНв № 005445, реєстраційний номер 5445 від 25.11.1997.

Натомість у пункті 17 підрозділу "б" розділу III декларацій про майновий стан відсутні відомості про наявність у власності матері боржника ОСОБА_2 зазначеної земельної ділянки, про що боржником надані пояснення та уточнені декларації.

У ході перевірки наявності рухомого майна боржника та членів його сім'ї керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 отримав наступні відповіді на надіслані ним запити:

1. Лист від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській та Запорізькій областях № 31/29/14-13407-2025 від 26.06.2025, у якому повідомлено наступне: згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів станом на 25.06.2025 за ОСОБА_1 зареєстрований транспортний засіб марки, VOLKSWAGEN, модель LT 35 D, об'єм двигуна - 2799 см.куб., білого кольору, номерний знак НОМЕР_5 , 2006 року випуску, № куз. НОМЕР_6 , № двиг. НОМЕР_7 , дата реєстрації - 11.10.2012. За останні три роки (з 01.01.2022 по 25.06.2025) зняття з обліку для реалізації, перереєстрація транспортних засобів на нових власників не проводилися; за ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 транспортні засоби не зареєстровані та за останні три роки (з 01.01.2022 по 25.06.2025) зняття з обліку для реалізації, перереєстрація транспортних засобів на нових власників не проводилися.

2.Лист від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №Вих-10/10850 від 25.06.2025, у якому повідомлено, що в електронно-обліковій системі "Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" відсутня інформація щодо реєстрації на території Дніпропетровської та Луганської областей сільськогосподарської техніки за громадянином ОСОБА_1 .

3.Лист від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №Вих-9.2/15275 від 01.09.2025, у якому повідомлено, що згідно з електронно-обліковою системою "Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" на території Дніпропетровської області відсутня інформація щодо реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки за членами сім'ї боржника.

4.Лист від Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці № ПС/3.1/12245-25 від 26.06.2025, у якому повідомлено, що станом на 07.05.2025 відповідно до відомостей Журналів реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за фізичною особою ОСОБА_1 та членами його сім'ї великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані.

5.Лист від Державної авіаційної служби України № 12.1/38-25 від 29.07.2025, у якому повідомлено, що за наявною інформацією в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ОСОБА_1 та членами його сім'ї повітряні судна не зареєстровані.

6.Лист від Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України № 10895/02-1-3/15-25 від 07.07.2025, у якому повідомлено, що за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власниками або судновласниками яких є/були боржник ОСОБА_1 та члени його сім'ї.

7.Лист від Державного космічного агентства України № 4268-3.1 від 27.06.2025, у якому повідомлено, що у фізичної особи ОСОБА_1 та членів його сім'ї відсутні зареєстровані унікальні об'єкти космічної діяльності.

8.Лист від АТ "Укрзалізниця" №ГЮЦ-50/947н від 22.07.2025, у якому повідомлено, що інформації про вагони за боржником ОСОБА_1 та членами його сім'ї як власників в АБД ПВ немає, також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви за боржником ОСОБА_1 та членами його сім'ї. Також за даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під'їзних колій промислових підприємств дані щодо наявності під'їзних колій у власності боржника ОСОБА_1 та членів його сім'ї відсутні.

9.Лист від Дніпровської митниці Державної митної служби України № 7.5-01/27/14/3618 від 26.06.2025, у якому повідомлено, що ОСОБА_1 та члени його сім'ї не перебувають на обліку у Дніпровській митниці як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та не здійснювали митне оформлення товарів в зоні діяльності митниці, згідно з базою даних митної статистики. На митних складах, складах тимчасового зберігання та складі митниці, які знаходяться в зоні діяльності Дніпровської митниці відсутні товари, що надходили на адресу фізичної особи ОСОБА_1 . Грошові кошти на депозитному рахунку митниці, що належать зазначеним особам не обліковуються.

10. Лист від Державної митної служби України № 19-02/19-02-04/14/3100 від 25.06.2025, у якому повідомлено, що у базах даних Єдиної інформаційної автоматизованої системи митних органів та Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", станом на 25.06.2025, у період з 01.01.2021 до 25.06.2025: не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів, майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ; за контекстним пошуком прізвища, ім'я та по-батькові, а також датою народження не знайдено відомостей щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів, майна ОСОБА_4 , оскільки для забезпечення повного охоплення митних оформлень та ідентифікації особи необхідно мати реєстраційні номери облікової картки платника податків.

Отже, розбіжності в деклараціях про майновий стан ОСОБА_1 за 2022 - 2025 роки щодо рухомого майна, яке перебуває у власності боржника та членів його сім'ї ( ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) відсутні.

Разом з тим, з листа Державної митної служби України № 19-02/19-02-04/14/3100 від 25.06.2025 вбачається, що у базах даних Єдиної інформаційної автоматизованої системи митних органів та Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", станом на 25.06.2025, у період з 01.01.2021 до 25.06.2025 знайдено інформацію про митне оформлення транспортних засобів в режимі імпорт (випуск для вільного обігу) ОСОБА_3 , про що надано копії митних декларацій.

Також листом Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській та Запорізькій областях № 31/29/14-13407-2025 від 26.06.2025 повідомлено, що за ОСОБА_3 зареєстровано транспортний засіб марки RENAULT, модель TRAFIC, об'єм двигуна - 1598 см.куб., 2015 року випуску, білого кольору, № двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , дата реєстрації - 06.03.2024 (18.06.2025 перереєстрація при видачі номерного знаку відповідної комбінації цифр).

За останні три роки (з 01.01.2022 по 25.06.2025) за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) були зареєстровані та в подальшому перереєстровані на нового власника (відчужені) транспортні засоби:

-марки MERCEDES-BENZ, модель S 500, об'єм двигуна - 4663 см.куб., 2015 року випуску, чорного кольору, № двиг. НОМЕР_11 , № куз. НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 , дата реєстрації - 17.08.2024, який 17.04.2025 в ТСЦ 8043 РСЦ ГСЦ МВС в м. Київ був перереєстрований на нового власника на підставі договору купівлі-продажу, укладеного в ТСЦ, № 8043/2025/5283412 від 17.04.2025;

- марки BMW, модель 5501, об'єм двигуна - 4395 см.куб., 2017 року випуску, чорного кольору, № куз. НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , дата реєстрації 23.03.2024 (реєстрація транспортного засобу, привезеного з-за кордону по ВМД), який 27.06.2024 в ТСЦ 1249 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях був перереєстрований на нового власника на підставі договору комісії № 01770 від 25.06.2024, договору купівлі-продажу № 01770 від 27.06.2024; 03.10.2024 транспортний засіб перереєстровано на нового власника;

- марки BMW, модель X5, об'єм двигуна - 2993 см.куб., 2012 року випуску, сірого кольору, № куз. НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , дата реєстрації - 11.07.2023 (реєстрація транспортного засобу, привезеного з-за кордону по ВМД), який 03.01.2024 був перереєстрований на нового власника із укладанням договору купівлі-продажу № 3245/2024/4230893 від 02.01.2024;

- марки MERCEDES-BENZ, модель S 350, об'єм двигуна - 2987 см.куб., 2013 року випуску, чорного кольору, № двиг. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 , дата реєстрації - 20.10.2022, який 27.01.2024 в ТСЦ 1241 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях був перереєстрований на нового власника на підставі договору купівлі-продажу, укладеного в ТСЦ, № 1241/2024/4282515 від 27.01.2024;

- марки BMW, модель 320D, об'єм двигуна - 1995 см.куб., 2014 року випуску, сірого кольору, № куз. НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 , дата реєстрації - 19.04.2019, який 14.06.2024 в ТСЦ 1249 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях був перереєстрований на нового власника на підставі договору комісії № 8249/24/1/003272 від 13.06.2024, договору купівлі-продажу № 8249/24/003272 від 14.06.2024.

Зазначені відомості підлягають відображенню у пункті 36 підрозділу "б" розділу V декларацій про майновий стан боржника за відповідний рік, натомість подані боржником декларації про майновий стан за 2022 - 2025 роки не містять зазначення наведеної інформації про рухоме майно сина - ОСОБА_3 , про що боржником надані пояснення та уточнені декларації.

З метою перевірки наявності корпоративних прав боржника та членів його сім'ї керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 наступні витяги:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 443973965767 від 02.07.2025, з якого вбачається, що боржник ОСОБА_1 є засновником ТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 30334940) і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 13 875,00 грн, що становить 30 % від загального розміру статутного капіталу товариства; боржник ОСОБА_1 є засновником ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ІНТЕР-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 33473649) і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 13 100,00 грн, що становить 50 % від загального розміру статутного капіталу товариства;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП "УКРІМПОРТ 1991" № 359130040254 від 08.08.2025, з якого вбачається, що боржник ОСОБА_1 є засновником ПП "УКРІМПОРТ 1991" (код ЄДРПОУ 03595637) з часткою у статутному капіталі в розмірі 100 000,00 грн, що становить 100 % від загального розміру статутного капіталу товариства;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 205420914131 від 02.07.2025, з якого вбачається відсутність корпоративних прав у матері боржника ОСОБА_2 ;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 6627374801 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність корпоративних прав у сина боржника ОСОБА_3 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 444034205467 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність корпоративних прав у сина боржника ОСОБА_4 ;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 145802311622 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність корпоративних прав у доньки боржника ОСОБА_5 .

Також у ході перевірки наявності майнових активів боржника та членів його сім'ї керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 отримав наступні відповіді на надіслані ним запити:

1.Лист від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/04/10723 від 25.06.2025, у якому повідомлено, що станом на 31.03.2025 ОСОБА_1 та члени його сім'ї серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутні. Також за період з 01.06.2022 по теперішній час інформація щодо укладених та виконаних договорів/біржових контрактів з цінними паперами, стороною яких є зазначені фізичні особи, відсутня.

2.Лист від ДП "Український державний центр радіочастот" № 80/09.4.2/8200/25 від 26.06.2025, у якому повідомлено, що станом на 26.06.2025 для радіообладнання ОСОБА_1 та членів його сім'ї в Автоматизованій інформаційній системі управління радіочастотним спектром Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" присвоєння радіочастот із статусом "задіяні" не обліковуються.

Керуючим реструктуризацією також отримано лист від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" № 5782/3103-07-2025 від 01.07.2025, у якому було повідомлено, що до делегованих владних повноважень УКРНОІВІ не належить здійснення інформаційного пошуку по об'єктам права інтелектуальної власності в базах даних та державних реєстрах в інтересах фізичних та юридичних осіб, у тому числі арбітражних керуючих. Разом з тим, УКРНОІВІ належним чином забезпечено функціонування Спеціальної інформаційної системи, що дає можливість самостійно здійснювати пошук об'єктів права інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим 17.07.2025 керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 , арбітражним керуючим Смоловим К.В., було здійснено пошук наявних у ОСОБА_1 прав інтелектуальної власності в Спеціальній інформаційній системі Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" і встановлено наявність відомостей про патенти на винахід, заявником, власником та одним із винахідників за якими був ОСОБА_1 , які з 21.01.2003 не діють. Тому керуючим реструктуризацією було констатовано, що інформація про чинні права інтелектуальної власності за ОСОБА_1 у відкритих реєстрах відсутня.

Зазначене засвідчене Довідкою про відсутність прав інтелектуальної власності № 02-23/90 від 17.07.2025, сформованою керуючим реструктуризацією боргів ОСОБА_1 , арбітражним керуючим Смоловим К.В. (копія з додатками міститься в матеріалах справи).

Отже, перевіркою декларацій боржника, здійсненою керуючим реструктуризацією, не було виявлено розбіжностей у відомостях щодо майнових активів боржника та членів його сім'ї і інформації, зазначеній у поданих ОСОБА_1 деклараціях про майновий стан за 2022 - 2025 роки станом на дату їх подання.

Стосовно доходів боржника керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.08.2025, з якого вбачається, що боржник ОСОБА_1 був зареєстрований як фізична особа-підприємець у період з 04.06.2003 по 24.12.2020, що не охоплюється періодом декларацій про майновий стан, що перевіряються.

Відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підтверджується, що боржник обіймає посаду директора на ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ІНТЕР-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 33473649) та ПП "УКРІМПОРТ 1991" (код ЄДРПОУ 03595637), однак боржник не отримує доходу, що підтверджується відомостями з Державного реєстру про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів боржника ОСОБА_1 за період з січня 2022 року по травень 2025 року, наданими в листі Державної податкової служби України № 10307/5/99-00-12-04-02-05 від 02.07.2025 та листі Головного управління ДПС у Дніпропетровській області № 62830/6/04-36-12-04-05 від 02.07.2025.

Формою декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 21 серпня 2019 року № 2627/5 (зі змінами), передбачено необхідність відображати відомості про доходи та інші грошові виплати боржника з усіх джерел в Україні, у тому числі про отримані дивіденди.

Так, боржник ОСОБА_1 є: засновником ТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 30334940) з часткою в статутному капіталі в розмірі 13 875,00 грн, що становить 30 % від загального розміру статутного капіталу товариства; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ІНТЕР-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 33473649) з часткою в статутному капіталі в розмірі 13 100,00 грн, що становить 50 % від загального розміру статутного капіталу товариства; ПП "УКРІМПОРТ 1991" (код ЄДРПОУ 03595637) з часткою у статутному капіталі в розмірі 100 000,00 грн, що становить 100 % від загального розміру статутного капіталу товариства.

Форма звіту про рух грошових коштів (Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") передбачає відображення у складі фінансової звітності інформації щодо виплати дивідендів (зокрема, строка 3355 форми № 3 Звіт про рух грошових коштів).

Відповідно до п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 (із наступними змінами та доповненнями), фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

У зв'язку з цим, з метою отримання відомостей про виплату/невиплату ОСОБА_1 як учаснику (засновнику) вищезазначених юридичних осіб дивідендів, керуючий реструктуризацією звернувся із запитами до Головного управління статистики у Дніпропетровській області № 02-23/117, № 02-23/118, № 02-23/119 від 14.07.2025, у якому просив надати належним чином засвідчені копії:

- балансів (звітів про фінансовий стан) (форма № 1, для суб'єктів малого підприємництва (форма № 1, для суб'єктів малого підприємництва - форма № 1-м), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) (форма № 2, для суб'єктів малого підприємництва - форма № 2-м), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- звітів про рух грошових коштів (форма № 3), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- звітів про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н (річна)), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- звітів про власний капітал (форма № 4), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- приміток до річної фінансової звітності (форма № 5), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- додатків до приміток до річної фінансової звітності (форма № 6 (річна)), подані за період з 01.01.2022 по теперішній час.

У відповідь на надіслані запити керуючий реструктуризацією отримав наступні листи (копії містяться в матеріалах справи):

-Лист від Головного управління статистики у Дніпропетровській області № 02-06/2351-25 від 13.08.2025, у якому повідомлено, що ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ІНТЕР-ГАЗ" за період з 01.01.2022 по теперішній час фінансову звітність не подавало;

-Лист від Головного управління статистики у Дніпропетровській області № 02-06/2352-25 від 13.08.2025, у якому повідомлено, що ТОВ "АГРОСВІТ" за період з 01.01.2022 по теперішній час фінансову звітність не подавало;

-Лист від Головного управління статистики у Дніпропетровській області № 02-06/2511-25 від 29.08.2025, у якому повідомлено, що ПП "УКРІМПОРТ 1991" за період з 01.01.2022 по теперішній час фінансову звітність не подавало.

Разом з тим, у відомостях з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів фізичної особи ОСОБА_1 за період з січня 2022 року по травень 2025 року, отриманих арбітражним керуючим від Державної податкової служби, відсутня інформація про виплату боржнику дивідендів за період, що перевіряється.

Також листом Дніпровської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості № 1782 від 30.06.2025 було повідомлено, що боржник ОСОБА_1 та члени його сім'ї до Дніпровської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості не звертались та станом на 30.06.2025 на обліку не перебувають.

Листом Головного управління Пенсійного Фонду України у Дніпропетровській області № 0400-010604-8/130032 від 08.07.2025 стосовно перебування на обліку осіб було повідомлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не перебувають на обліку у Головному управлінні Пенсійного Фонду України у Дніпропетровській області як отримувачі пенсійних виплат, страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Також у даному листі повідомлено, що ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області як отримувач пенсійних виплат.

Відповідно до довідки Головного управління Пенсійного Фонду України у Дніпропетровській області про розмір призначеної і фактично отриманої пенсії ОСОБА_2 б/н від 07.08.2025, розмір фактично виплаченої пенсії складав:

-за 2022 рік у загальному розмірі 46 754,22 грн;

-за 2023 рік у загальному розмірі 53 856,64 грн;

-за 2024 рік у загальному розмірі 58 088,86 грн;

-за 2025 рік (станом на 01.04.2025) у загальному розмірі 15 138,92 грн.

Керуючий реструктуризацією також отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.08.2025, з якого вбачається, що син боржника - ОСОБА_3 з 27.02.2024 зареєстрований як фізична особа-підприємець.

У листі Державної податкової служби України № 10307/5/99-00-12-04-02-05 від 02.07.2025 та листі Головного управління ДПС у Дніпропетровській області № 62830/6/04-36-12-04-05 від 02.07.2025 були надані відомості з Державного реєстру про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів боржника ОСОБА_1 та членів його сім'ї за період з січня 2022 року по травень 2025 року.

Із отриманої інформації вбачається наступне: за перевіряємий період інформація про доходи ОСОБА_1 відсутня; мати боржника ОСОБА_2 за перевіряємий період отримувала благодійну, у тому числі гуманітарну допомогу: за 2022 рік у загальному розмірі 110 822,78 грн; за 2023 рік у загальному розмірі 136 780,43 грн; за 2024 рік у загальному розмірі 76 916,88 грн; за 2025 рік (станом на 01.04.2025) у загальному розмірі 43 254,29 грн; син боржника ОСОБА_3 за перевіряємий період отримував дохід як фізична особа-підприємець, самозайнята особа, як додаткове благо, від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна та інші доходи: за 2022 рік у загальному розмірі 560,55 грн; за 2023 рік у загальному розмірі 583,65 грн; за 2024 рік у загальному розмірі 3 663 249,67 грн; за 2025 рік (станом на 01.04.2025) у загальному розмірі 89 526,21 грн; за перевіряємий період інформація про доходи ОСОБА_4 відсутня; за перевіряємий період інформація про доходи ОСОБА_5 відсутня.

За змістом декларацій про майновий стан боржником не було зазначено суми доходів членів сім'ї у зв'язку з ненаданням членами сім'ї такої інформації. Зазначене свідчить про відсутність вихідних показників, які підлягають порівнянню, а тому встановлення керуючим реструктуризацією сум доходів членів сім'ї боржника за перевіряємий період не можна вважати розбіжностями з відомостями декларацій ОСОБА_1 про майновий стан.

Разом з тим, у пункті 16 розділу II декларацій про майновий стан ОСОБА_1 зазначається про отримання доходу у 2022 році - 43 300,00 грн, у 2023 році - 37 000,00 грн, у 2024 році - 41 200,00 грн та станом на 01.04.2025 - 8 500,00 грн, однак відсутні відомості про джерела доходу, що підлягає уточненню та додаткових пояснень з боку боржника.

Щодо грошових коштів боржника, судом встановлено, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2025 у справі № 904/2239/25, окрім іншого, було зобов'язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

З метою отримання документально підтвердженої інформації щодо наявності або відсутності відкритих за фізичною особою ОСОБА_1 рахунків в банківських установах та у разі наявності таких рахунків отримання документально підтвердженої інформації щодо залишку грошових коштів на відповідних рахунках керуючий реструктуризацією звернувся із запитами до АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ПУМБ", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Універсал Банк", у відповідь на які керуючий реструктуризацією отримав наступні відповіді:

1.Лист від АТ КБ "ПриватБанк" № 20.1.0.0.0/7-250623/115539 від 24.06.2025, у якому повідомлено, що ОСОБА_1 з 10.12.2024 має наступні відкриті рахунки:

- № НОМЕР_23 (840-долар США), залишок на якому становить 125,31 доларів США;

- № НОМЕР_24 (840-долар США), залишок на якому становить 7,46 доларів США;

- № НОМЕР_25 (980 - українська гривня), залишок на якому становить 0,00 грн;

- № НОМЕР_26 (980 - українська гривня), залишок на якому становить 0,00 грн;

- № НОМЕР_27 (980 - українська гривня), залишок на якому становить 0,00 грн.

Також у листі повідомлено, що договори про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа відсутні.

2.Лист від АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № 3070 від 30.06.2025, у якому повідомлено, що станом на 23.06.2025 банківські рахунки на ім'я ОСОБА_1 відсутні.

3.Лист від АТ "Державний ощадний банк України" № 46/1206/84055/2025 від 25.06.2025, у якому повідомлено, що станом на 24.06.2025 відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_1 відсутні.

4.Лист від АТ "ПУМБ" № КНО-07.8.5/8680 від 02.07.2025, у якому повідомлено, що станом на дату запиту відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_1 відсутні.

Також, з відомостей Автоматизованої системи виконавчого провадження та матеріалів справи керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 встановив наступне:

- 05.07.2016 Відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) було відкрито виконавче провадження № 51552684, в якому боржником виступає ОСОБА_1 , а стягувачем - ТОВ "Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40916672);

- 26.04.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжею Олександром Володимировичем було відкрито виконавчі провадження № 65277155 та № 65276722 (ЗВП № 65280069) з примусового виконання виконавчих листів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.03.2021 у справі № 201/10595/19, в яких боржником виступає ОСОБА_1 , а стягувачем - ТОВ "Фінансова компанія "ВІНСТАР" (код ЄДРПОУ 44630056).

Наразі на виконання ст. 34 Закону України "Про виконавче провадження", ст.ст. 120, 121 Кодексу України з процедур банкрутства виконавчі дії у виконавчих провадженнях № 51552684, № 65277155 та № 65276722 зупинені.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, зареєстровано запис про обтяження № 28804110 від 27.04.2021, внесений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжею Олександром Володимировичем в рамках виконавчого провадження № 65280069, за яким накладено арешт все рухоме майно ОСОБА_1 у межах суми стягнення, що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № РЗ17778 від 03.07.2025.

Крім того, з відомостей Державного реєстру обтяжень рухомого майна вбачається наявність запису про обтяження, який втратив чинність по завершенню п'ятирічного терміну зберігання, а саме запис про обтяження № 16819718 від 13.04.2018, внесений Соборним відділом державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (термін дії -13.04.2025), за яким накладено арешт все рухоме майно ОСОБА_1 , окрім автомобіля MERCEDES - BENZ VIANO, 2012 р.в., НОМЕР_28 , чорного кольору, пасажирський-В, об'єм двигуна 2143 куб.см., номер шасі/рами НОМЕР_29 , тип пального - дизель, що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № P317779 від 03.07.2025.

Також зі змісту інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 433874921 від 02.07.2025, за ОСОБА_1 зареєстровані наступні обтяження нерухомого майна:

- запис про обтяження № 5400977 від 17.04.2014, внесений на підставі постанови Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ про арешт майна боржника та заборони його відчуження від 16.04.2014, за яким предметом обтяження є все нерухоме майно, окрім квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- запис про обтяження № 41757682 від 29.04.2021, внесений на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжи Олександра Володимировича про арешт майна боржника від 26.04.2021 у ЗВП № 65280069, за яким предметом обтяження є все нерухоме майно у межах суми стягнення.

Зазначені відомості про зареєстровані обтяження майна боржника підлягають уточненню у розділі X декларацій про майновий стан за 2022 -2025 роки, про що боржником подані уточнені декларації.

Крім того, керуючим реструктуризацією було встановлено відсутність зареєстрованих обтяжень рухомого майна членів сім'ї боржника, що підтверджується: витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № РЗ17782 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність зареєстрованих за матір'ю боржника ОСОБА_2 обтяжень рухомого майна, витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № РЗ17780 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність зареєстрованих за сином боржника ОСОБА_3 обтяжень рухомого майна; витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № РЗ 17784 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність зареєстрованим за сином боржника ОСОБА_4 обтяжень рухомого майна; витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № РЗ17785 від 03.07.2025, з якого вбачається відсутність зареєстрованих за донькою боржника ОСОБА_5 обтяжень рухомого майна.

Наведені відомості відповідають інформації, що міститься в деклараціях боржника про майновий стан.

Щодо інших заходів, здійснених керуючим реструктуризацією під час перевірки декларацій боржника встановлено, що керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи були отримані наступні відповіді на направлені ним запити:

- Лист від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 19/53289-25-Вих від 26.06.2025, у якому надано витяг з наявною у Базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України у період з 11.06.2022 по 11.06.2025 ОСОБА_5 . Також у листі повідомлено, що інформація щодо перетину державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за період з 11.06.2022 по 11.06.2025 в Базі даних відсутня. Станом на 24.06.2025 удові рішення (постанови державного виконавця) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України зазначених осіб на виконанні не перебувають;

- Лист від ТОВ "Українське бюро кредитних історій" № 1683 від 02.07.2025, до якого було долучено кредитний звіт громадянина ОСОБА_1 станом на 02.07.2025.

30.10.2025 відбулися збори комітету кредиторів у справі №904/2239/25 в режимі відеоконференції через платформу ZOOM.

На порядок денний було винесено наступні питання:

1.Розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника та надання оцінки роботі керуючого реструктуризацією у справі № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

2.Розгляд проєкту плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

3.Прийняття рішення щодо схвалення або відхилення плану реструктуризації боргів боржника, або про звернення з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про перехід до процедури погашення боргів боржника, або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

По Першому питанню порядку денного:

Арбітражний керуючий Смолов К.В. запропонував розглянути звіт керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника та надати оцінку роботі керуючого реструктуризацією у справі № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

По цьому питанню виступив присутній представник кредитора ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР», адвокат Южда С. М. та висунув свої сумніви стосовно результатів перевірки декларацій, у зв'язку з наявною інформацією про спадкову справу ОСОБА_10 (батько боржника), яка не указана в звіті керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника.

Також представник кредитора ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР», адвокат Южда С. М. повідомив, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2019 у справі № 904/3374/15 про банкрутство ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30508495) затверджено мирову угоду у справі № 904/3374/15 про банкрутство ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" від 09.10.2019 між боржником і кредиторами стосовно погашення боргів боржника перед кредиторами та пояснив, що у даній справі ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» - кредитор, а оскільки ОСОБА_1 є поручителем ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30508495), тому представник кредитора ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР», адвокат Южда С. М. вважає, що наявні обґрунтовані сумніви, що грошові вимоги ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» у справі № 904/2239/25 про неплатоспроможність ОСОБА_1 можуть вважатись погашеними.

Арбітражний керуючий Смолов К.В. зазначив, що відомості спадкової справи 2015 року не можуть суттєво вплинути на майновий стан боржника, а стосовно грошових вимог ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» висловив зауваження, що дані вимоги визнані господарським судом і інший кредитор брав участь у їх розгляді і не заперечував проти їх визнання.

У зв'язку з цим представник кредитора ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР», адвокат Южда С. М. наполягав на необхідності надання часу не менше місяця для глибшого ознайомлення з цією інформацією, а також направлення відповідних запитів та оголошення перерви у розгляді даного питання зборів кредиторів.

Присутніми учасниками була погоджена дата та час подальшого проведення зборів кредиторів з розгляду даного питання в режимі відеоконференції - 01.12.2025 о 14 год. 00 хв.

Крім того, арбітражним керуючим Смоловим К.В. було оголошено проект рішення про голосування з першого питання, запропонований кредитором ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» в бюлетені заочного голосування: “Схвалити звіт керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Смолова К. В. про результати перевірки декларації про майновий стан боржника ОСОБА_1 . Надати позитивну оцінку вжитим арбітражним керуючим Смоловим К. В. заходам в межах процедури реструктуризації у справі про неплатоспроможність №904/2239/25 фізичної особи ОСОБА_1 та визнати його діяльність задовільною.».

На голосування арбітражним керуючим Смоловим К.В. поставлено пропозицію щодо схвалення звіту керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Смолова К. В. про результати перевірки декларації про майновий стан боржника ОСОБА_1 та надання позитивної оцінки вжитим арбітражним керуючим Смоловим К. В. заходам в межах процедури реструктуризації у справі про неплатоспроможність №904/2239/25 фізичної особи ОСОБА_1 та визнання його діяльності задовільною.

Голосували: «За» - 1 517 337,77 голосів. «Утримались» - 0 голосів. «Проти» - 9 936 445,34 голосів. Рішення не прийнято.

На голосування арбітражним керуючим Смоловим К.В. поставлено пропозицію ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР» щодо оголошення перерви у розгляді питання щодо схвалення звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника та надання оцінки роботі керуючого реструктуризацією у справі № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Голосували: «За» - 9 936 445,34 голосів. «Утримались» - 1 517 337,77 голосів. «Проти» - 0 голосів. Рішення прийнято.

Так, кредитори вирішили: Оголосити перерву в проведенні зборів кредиторів для оцінки результатів перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність №904/2239/25 фізичної особи ОСОБА_1 до 01.12.2025 14 год. 00 хв. Збори кредиторів з розгляду зазначеного питання відбудуться в режимі відеоконференції через платформу ZOOM. Посилання на відеоконференцію буде надіслано на електронні пошти представників кредиторів, які були присутні на зборах.

По Другому питанню порядку денного:

Виступив арбітражний керуючий Смолов К.В., який повідомив про те, що ним за пропозиціями з боку боржника ОСОБА_1 було розроблено проект плану реструктуризації боргів боржника у справі №904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 станом на 29.08.2025.

По цьому питанню виступив представник кредитора ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР», адвокат Южда С.М. з пропозицією оголошення перерви у розгляді даного питання зборів кредиторів.

Крім того, арбітражним керуючим Смоловим К.В. було оголошено проєкт рішення про голосування з другого питання порядку денного, запропонований кредитором ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» в бюлетені заочного голосування: “Відхилити план реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .».

На голосування арбітражним керуючим Смоловим К.В. поставлено пропозицію щодо відхилення проекту плану реструктуризації боргів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) станом на 29.08.2025 у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25, розробленого спільно керуючим реструктуризацією ОСОБА_12 та боржником.

Голосували: «За» - 11 453 783,11 голосів. «Утримались» - 0 голосів. «Проти» - 0 голосів. Рішення прийнято.

Так, кредитори вирішили: Відхилити проект плану реструктуризації боргів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) станом на 29.08.2025 у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25, розроблений спільно керуючим реструктуризацією ОСОБА_12 та боржником.

По Третьому питанню порядку денного:

Виступив арбітражний керуючий Смолов К.В., який повідомив про те, що оскільки у попередньому питанні оголошено перерву, а з попереднього питання випливає, що кредитори одностайно вирішили відхилити проект плану реструктуризації боргів боржника, відповідно на теперішній час фактично єдиним можливим варіантом подальшого руху справи є звернення з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про перехід до процедури погашення боргів боржника.

Крім того, арбітражним керуючим Смоловим К.В. було оголошено результати заочного голосування ТОВ “Фінансова компанія “МУСТАНГ ФІНАНС» в письмовій формі щодо третього питання порядку денного, яким запропоновано звернутися з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , призначити керуючим реалізацією арбітражного керуючого Смолова К. В. (свідоцтво № 1894 від 21.12.2018, адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234).

На голосування арбітражним керуючим Смоловим К.В. поставлено пропозицію щодо звернення з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , призначити керуючим реалізацією арбітражного керуючого Смолова К. В. (свідоцтво № 1894 від 21.12.2018, адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234).

Голосували: «За» - 1 517 337, 77 голосів. «Утримались» - 0 голосів. «Проти» - 9 936 445,34 голосів. Рішення не прийнято.

В той же час, іншим кредитором ТОВ “Фінансова компанія “ВІНСТАР» було висловлено пропозицію щодо оголошення перерви у розгляді питання щодо схвалення звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника та надання оцінки роботі керуючого реструктуризацією у справі № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Арбітражний керуючий Смолов К.В. поставив на голосування пропозицію щодо оголошення перерви у розгляді питання щодо звернення з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про перехід до процедури погашення боргів боржника, або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Голосували: «За» - 9 936 445,34 голосів. «Утримались» - 1 517 337, 77 голосів. «Проти» - 0 голосів. Рішення прийнято.

Так, кредитори вирішили: Оголосити перерву у розгляді питання щодо звернення з клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про перехід до процедури погашення боргів боржника, або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність № 904/2239/25 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , до 01.12.2025 14 год. 00 хв. Збори кредиторів з розгляду зазначеного питання відбудуться в режимі відеоконференції через платформу ZOOM. Посилання на відеоконференцію буде надіслано на електронні пошти представників кредиторів, які були присутні на зборах.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

Так, за результатами проведених зборів кредиторів План реструктуризації боргів Боржника не схвалено і Комітетом кредиторів проголосовано проти звернення з клопотанням до Господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника.

В той же час, за результатами процедури реструктуризації боргів, враховуючи майновий стан боржника, рівень його доходу та витрат, а також враховуючи розмір кредиторських вимог, судом встановлено, що боржник знаходиться у стані стійкої неплатоспроможності і не в змозі погасити вимоги кредиторів окрім як через застосування процедур передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься заява б/н від 01.10.2024 арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18), в якому арбітражний керуючий, зокрема, просить суд призначити його керуючим реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Смолова К.В., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов'язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов'язки керуючого реалізацією.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18) керуючим реалізацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234, РНОКПП НОМЕР_30 ).

Визнати боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) - банкрутом.

Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.

Керуючим реалізацією майна призначити арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234, РНОКПП НОМЕР_30 ).

Оприлюднити повідомлення про визнання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Встановити строк керуючому реалізацією майна Смолову К.В. спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 17.12.2025.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 17.11.2025 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 254-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений 25.11.2025.

Суддя А.Є. Соловйова

Попередній документ

132081806

Наступний документ

132081808

Інформація про рішення:

№ рішення:	132081807
№ справи:	904/2239/25
Дата рішення:	17.11.2025
Дата публікації:	27.11.2025
Форма документу:	Постанова
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Господарський суд Дніпропетровської області
Категорія справи:	Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи про банкрутство, з них:; неплатоспроможність фізичної особи

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (11.11.2025)
Дата надходження:	06.05.2025
Предмет позову:	відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Розклад засідань:

Минулі засідання (8)

11.06.2025 14:45	Господарський суд Дніпропетровської області
05.08.2025 10:00	Господарський суд Дніпропетровської області
20.08.2025 11:40	Господарський суд Дніпропетровської області
07.10.2025 12:40	Господарський суд Дніпропетровської області
15.10.2025 11:30	Господарський суд Дніпропетровської області
21.10.2025 09:40	Господарський суд Дніпропетровської області
04.11.2025 11:40	Господарський суд Дніпропетровської області
11.11.2025 13:30	Господарський суд Дніпропетровської області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

суддя-доповідач:

СОЛОВЙОВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІВНА

арбітражний керуючий:

Арбітражний керуючий/Адвокат Смолов Костянтин Вікторович

відповідач (боржник):

Локшин Володимир Семенович

кредитор:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс"

представник кредитора:

Опришко Олександра Олександрівна

Адвокат Сидоренко Олег Андрійович