Справа № 635/9573/25
Номер провадження 1-кс/635/2104/2025
26 листопада 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000344 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000344 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які пepeбyвають у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025226190000344 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000344 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
06.11.2025 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 31.10.2025 по 01.11.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42400 грн., а саме в месенджері "Телеграм " під ніком « ОСОБА_12 » зателефонував начебто представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для верифікації потрібно слідувати інструкціям. Та в подальшому заявниця самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 42400 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування, а саме 06.11.2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні показання, а саме, що 31.10.2025 року остання знаходилася за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 та займалася хатніми справами та близько о 14:00 годині ОСОБА_11 в месенджері «Телеграм» зателефонував не знайомий ОСОБА_11 чоловік та повідомив, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що ОСОБА_11 потрібно пройти верифікацію даних, а саме обновити свій електронний підпис та оновити персональні дані та на цьому розмова закінчилася. Після цього через пару хвилин ОСОБА_11 на її мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_4 , але ОСОБА_11 не взяла слухавку. Та потім їй відразу ще раз зателефонував вищевказаний мобільний номер, а саме НОМЕР_4 та ОСОБА_11 взяла слухавку та невідомий чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_13 та він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що потрібно зробити налаштування її персональних даних для того щоб картку ОСОБА_11 не заблокували та невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_11 , що допоможе їй пройти верифікацію даних. Та після чого останній повідомив, що потрібно покроково робити дії, які ОСОБА_13 скаже на, що ОСОБА_11 погодилась. Та після цього чоловік на ім'я ОСОБА_13 почав говорити, що для початку потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поповнити свій мобільний рахунок мобільного номеру НОМЕР_5 на суму 254 та після цього ОСОБА_11 відразу поповнила свій рахунок. Потім ОСОБА_13 запитав в ОСОБА_11 чи інша банківська картка на що остання відповіла, що є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Далі ОСОБА_13 в ОСОБА_11 запитав чи є гроші на вищевказаній банківській картці, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та ОСОБА_11 відповіла, що є 200 гривень. Та далі запитав скільки грошей на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер повністю ОСОБА_11 не пам'ятає, але останні чотири цифри 5694 та остання сказала, що на ній є 42000 гривень. Після цього ОСОБА_13 сказав для верифікації даних потрібно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні цифри якої 5694 перерахувати кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_11 відразу перерахувала кошти у сумі 20000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні цифри якої 5694 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Далі під час телефонної розмови чоловік на ім'я ОСОБА_13 повідомив, що для надійності потрібно переказати грошові кошти у сумі 22000 гривень зі своєї бакнівської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер повністю ОСОБА_11 не пам'ятає, але останні чотири цифри 5694 на банківську картку котру останній ОСОБА_11 продиктував, а саме банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та після цього ОСОБА_11 відразу переказала кошти у сумі 22400 гривень на цьому розмова закінчилась. Потім після цього ОСОБА_13 їй повідомив, що ОСОБА_11 потрапила під фінансовий моніторинг та їй потрібно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 переказати грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та ОСОБА_11 почала переказувати, але в неї нічого не вийшло та на цьому розмова закінчилась. Після цього ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитала чому у неї не виходить переказати кошти на, що ОСОБА_11 відповіли щоб спробували переказати кошти на IBAN. Через декілька хвилин ОСОБА_11 зетелефонував ОСОБА_13 в месенджері «Телегарм» та ОСОБА_11 йому сказала, що потрібно переказти кошти через IBAN та потім ОСОБА_13 їй став диктувати номер IBAN НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14 , але операцію було відхилено. Після цього ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_11 , що їй потрібно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 переказати кошти у сумі 20000 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні цифри якої 5694, але в неї також не вийшло. Потім ОСОБА_13 сказав ОСОБА_11 , що потрібно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в той самий день, а саме 31.10.2025 року приблизно о 15:30 годині ОСОБА_11 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться в м. Мерефа. У відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 повідомила про вказану ситуацію, а саме те, що в неї не виходить переказати кошти та їй повідомили, що потрібно зателефонувати на гарячу лінію. Після цього ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їй повідомили, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 заблокована та працівники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що можуть перевипустити її банківську картку на, що ОСОБА_11 погодилась, та їй видали нову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 та повідомили, що користуватися нею можна через півгодини. Та після цього ОСОБА_11 пішла додому за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . 31.10.2025 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_11 знову в месенджері «Телеграм» зателефонував ОСОБА_13 та ОСОБА_11 сказала, що картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевипустили та нею можна буде користуватися через півгодини та ОСОБА_13 сказавїй, що він зателефонує завтра тобто 01.11.2025 року о 09:00 годині та на цьому розмова закінчилася. 01.11.2025 року приблизно о 09:00 годині ОСОБА_11 в месенджері «Телеграм» зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що потрібно все ж таки перерахувати кошти у сумі 20000 гривень з нової картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яку їй продиктував ОСОБА_13 . Та після цього ОСОБА_11 відразу перерахувала кошти у сумі 20000 гривень як їй сказав ОСОБА_13 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_13 їй сказав, що на протязі дня він їй зателефонує, але по теперішній час не передзвонив.
Під час досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України до Департаменту кіберполіції НП України на встановлення місця зняття або перерахування грошових коштів на іншу банківську картку. Та потім було отримано відповідь з Департаменту кіберполіції НП України про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_3 були перераховані далі на банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 у сумі 2200 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 10010 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 у сумі 10005 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 9014 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 у сумі 9001 гривень.
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.11.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.11.2025; випискою за банківським рахунком ОСОБА_11 ; протоколом огляду речей від 06.11.2025; рапортом інспектора 6го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_15 від 11.11.2025.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000344 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які пepeбyвають у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 30.10.2025 по 26.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.10.2025 по 26.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 30.10.2025 по 26.11.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 30.10.2025 по 26.11.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 26 січня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1