Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/10906/25
Провадження № 1-кс/644/1391/25
26.11.2025
26 листопада 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12025221180001536від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180001536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.10.2025 та 18.10.2025 гр. ОСОБА_5 , знаходячись на території Індустріального району м. Харкова, добровільно перерахувала на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_2 в розмірі 77100 грн на ім'я ОСОБА_6 та на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в розмірі 82 900 грн, в результаті шахрайських дій невідомої особи була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 160 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на сайті знайомств Мамбо познайомилась з іноземцем ОСОБА_8 , з яким спілкувалась у WhatsApp з середини вересня 2025 року. 13.10.2025 громадянин ОСОБА_9 повідомив, що відправив посилку з м. Сирії та зазначив, що в посилці лежать грошові кошти на суму 300000 доларів США, після чого попрохав оплатити послуги доставки. В цей же день близько 21.00 з нею зв'язалась транспортна компанія “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та повідомила суму доставки, а саме 1850 доларів США (77100 гривень), які потерпіла 15.10.2025 о 18.23 перевела зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та почала чекати посилку. Гроші переказувала у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної кредитної картки.
15.10.2025 близько 21.49 надійшло повідомлення в соціальну мережу від транспортної компанії, які почали розповідати про те, що платіж прийнятий та посилка перебуває в м. Стамбулі та потребує сертифікату про відмивання грошей, який повинна оплатити для успішного перетину кордону посилки, сума сплати повинна була бути 3 980 доларів США в еквіваленті 166 000 гривень. Їй надіслали реквізити для сплати, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 та 18.10.2025 о 11.45 перевела кошти в сумі 82 900 гривень із власних заощаджень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який здійснювався переказ коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 та отримано рапорт начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України про встановлення подальшого руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , а саме 15.10.2025 19:56:00 29999,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , 15.10.2025 20:01:00 12680,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , 15.10.2025 20:05:00 29999,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , 15.10.2025 20:10:00 3894,00 гривень на картку № НОМЕР_7 .
У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що враховуючи викладене вище, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів 15.10.2025 19:56:00 29999,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , 15.10.2025 20:01:00 12680,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , 15.10.2025 20:05:00 29999,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , 15.10.2025 20:10:00 3894,00 гривень на картку № НОМЕР_7 та інші дані згідно клопотання, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180001536від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12025221180001536від 05.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.11.2025; копією рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_10 від 12.11.2025.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025221180001536від 05.11.2025.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12025221180001536від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні №12025221180001536від 05.11.2025, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках в період часу з 15.10.2025 по 26.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 15.10.2025 по 26.11.2025, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 23 січня 2026 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/10906/25.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1