Справа № 626/1430/24
Провадження № 1-кс/626/1555/2025
26 листопада 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024226080000060 від 11.04.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.04.2024 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2024 на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 заявник знайшов оголошення про продаж квадрокоптерів, після чого домовившись з продавцем про покупку одного квадрокоптера ОСОБА_5 здійснив повну передоплату за товар на суму 52000 грн на вказаний продавцем банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , однак замовлений товар і не отримав.
Дії невстановленої особи кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство. На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
В ході подальшого дізнання було здійснено тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час вивчення отриманої інформації встановлено власника банківського рахунку за номером НОМЕР_1 та отримано копії документів особової справи клієнта-власника рахунку, котрим являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, відповідно до інформації про користувача вказаній у Анкеті-заяві до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 . Тобто вказаний номер є фінансовим номером телефону ОСОБА_6 як клієнта згаданої банківської установи.
Згідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ від 19.05.2020 №65 (далі - Положення), фінансовий номер телефону - контактний номер телефону клієнта, що використовується банком, зокрема, з метою проведення його автентифікації.
Фінансовий номер необхідний для того, щоб клієнт банку міг дистанційно користуватися послугами банку, без необхідності йти до відділення, та використовується, зокрема, для віддаленої ідентифікації під час звернення до банку, реєстрації в мобільному банкінгу, для підключення банківських послуг, а також на цей номер надходять коди підтвердження операцій, SMS-повідомлення щодо руху коштів та інша офіційна фінансова інформація від банку.
З метою перевірки причетності особи, яка використовує для мобільного зв'язку вищевказаний номер телефону, важливо отримати інформацію про послуги, надані абонентам щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з'єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень у період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з'єднань, в тому числі, з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків абонентів, які виходили на зв'язок за вказаними координатами.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: заступнику начальника - начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та належать до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації щодо послуг, наданих абоненту з номером мобільного телефону НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді:
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з'єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента А; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дату, час та тривалість з'єднань, в тому числі, з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б).
Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1