Справа № 202/10298/25
Провадження № 1-кс/202/8440/2025
Іменем України
25 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024040000001164 від 05.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч.3 ст.146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УМП ГУНП в Дніпропетровській області за фактом створення мережі фіктивних центрів реабілітації в Дніпропетровській області у м. Шахтарське (Першотравенськ) та місті Жовті Води, котрі діють під прикриттям громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою утримання наркозалежних осіб та осіб, які страждають алкоголізмом, проти їх волі, без відповідних документів, вчиненого організованою злочинною групою осіб.
Слідчий указує, що дана інформація підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих(розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; допитом потерпілого ОСОБА_5 ; протоколами пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками; звітом з УКА ГУНП відносно учасників групи, громадських організацій, адрес реабілітаційних центрів, а також іншими матеріалами у їх сукупності.
Учасники злочинної групи отримують кошти від родичів та знайомих реабілітантів на свої карткові рахунки, котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Організатором злочинної групи є ОСОБА_6 , який має у підпорядкуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
З метою отримання доказів, котрі можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо власників рахунків (платіжних карток) з номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 на магнітному носії інформація за період часу з вересня 2023 року до здійснення тимчасового доступу з відображенням інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку, включаючи закриті, дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформації про пристрої, за допомогою котрих здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма заняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) із зазначенням дати, часу, номеру телефону;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
- інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ)
- інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
- інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
- інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- ????інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
- інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з вересня 2023 року по теперішній час;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не необґрунтовано обставини вчинення кримінального правопорушення, не доведено необхідності вилучення інформації щодо банківських рахунків з номерами власників рахунків з номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 та яке значення вони мають для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1