Справа № 202/11268/25
Провадження № 1-кс/202/8443/2025
Іменем України
24 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12025040000000862 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління ГО “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом розтрати та ймовірного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.
01.08.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП “ ОСОБА_6 » було украдено договір №208 за об'єктом «Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп.. Шахтобудівників в м. Павлоград. Коригування» на суму 7 999 782,90 грн.
Згідно аналізу кошторису договору №208 від 01.08.2025 виявлено завищення цін на матеріали, котрі використовувались під час ремонтних робіт у сумі 603 тис. грн. з ПДВ, а саме, на блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200; буртові втулки ПЕ 80 дам. 160 мм для ПЕ труб; буртові втулки ПЕ 80 діям. 200мм для ПЕ труб; гідранти пожежні, діаметр 125 мм, висота 1250 мм; електроди, діаметр 4 мм, марка Е42; засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води, діаметр 50 мм; засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води, діаметр 150 мм; засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води, діаметр 200 мм; кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,265 м3); кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,40 м3); кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3); кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,59 м3); перехідники редукційні ПЕ 80 діам. 200/160 мм.; підставка під гідрант прохідна ду 150; плитидни ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,38 м3); плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,59 м3); плити покриття ІПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,27 м3); полімерцементнийадгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30; стрижнева арматура АІІ діаметр 12 мм; трійник з поліетилену ПЕ 80 діам 160/63 мм; труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм.
Слідчий указує, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Згідно п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 8 жовтня 1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до п.1.3. вказаних рекомендацій експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Тому, з метою призначення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання ремонтних робіт за об'єктом « Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп.. Шахтобудівників в м. Павлоград. Коригування», з можливістю їх вилучення, котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- повну затверджену проектну документацію;
- експертний звіт проектно-кошторисної документації;
- загальний журнал робіт та іншу виконавчу документацію (журнали, котрі необхідно вести під час виконання будівельних робіт: спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу); акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інше);
- акти на закриття прихованих робіт на всі роботи, що підлягають затвердженню;
- сертифікати якості на матеріали, вироби, паспорта на обладнання;акти опломбування встановленого обладнання;
- акти випробування обладнання та акти пусконалагоджувальних робіт;
- акт введення в експлуатацію об'єкту або акт про готовність об'єкту до експлуатації;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) з ПП “ ОСОБА_6 »;
- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об'єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);
- належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП “ ОСОБА_6 ;
- відомості про ціни на матеріальні ресурси (у т.ч. накладні, товарно-транспорті накладі, інші документи);
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об'єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо виконання ремонтних робіт за об'єктом «Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп.. Шахтобудівників в м. Павлоград. Коригування», з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо виконання ремонтних робіт за об'єктом « Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп.. Шахтобудівників в м. Павлоград. Коригування», що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025040000000862 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу оригіналів документів щодо виконання ремонтних робіт за об'єктом « Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп.. Шахтобудівників в м. Павлоград. Коригування», з можливістю їх вилучення, котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- повну затверджену проектну документацію;
- експертний звіт проектно-кошторисної документації;
- загальний журнал робіт та іншу виконавчу документацію (журнали, котрі необхідно вести під час виконання будівельних робіт: спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу); акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інше);
- акти на закриття прихованих робіт на всі роботи, що підлягають затвердженню;
- сертифікати якості на матеріали, вироби, паспорта на обладнання;акти опломбування встановленого обладнання;
- акти випробування обладнання та акти пусконалагоджувальних робіт;
- акт введення в експлуатацію об'єкту або акт про готовність об'єкту до експлуатації;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) з ПП “ ОСОБА_6 »;
- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об'єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);
- належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП “ ОСОБА_6 ;
- відомості про ціни на матеріальні ресурси (у т.ч. накладні, товарно-транспорті накладі, інші документи);
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об'єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
Строк виконання ухвали до 23 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7