Справа 688/5884/25
№ 1-кс/688/2285/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
25 листопада 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за №12025244000002074 від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, 20.11.2025, близько 17:42 години в АДРЕСА_2 , невстановлена особа з телефону № НОМЕР_1 зателефонувала на телефон № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , з'ясувала персональні дані, та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 33746 грн., які цього ж дня були списані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
21.11.2025 по цьому факту відкрите кримінальне провадження №12025244000002074 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення осіб власників рахунків, на які здійснено транзакції, що можна встановити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244000002074 від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по карткових рахунках потерпілої та власників рахунків, на які їх було перераховано, подальші транзакції з даними коштами і особу, яка ними заволоділа, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дозволить отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.
Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами отримати доступ до документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчо-оперативної групи в складі: слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 , о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 ., о/у САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 , о/у СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 , о/у СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_12 , о/у СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_13 , о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_14 , о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_15 , о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_16 , дозвіл строком на 2 місяці на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 20.11.2025 по 23:55 год 25.11.2025.
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 00:00 год 20.11.2025 по 23:55 год 25.11.2025.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 20.11.2025 по 23:55 год 25.11.2025.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_17