465/8915/25
1-кс/465/1624/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.11.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025142370000420 від 04.10.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання мотивує тим, що 04.10.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій він повідомив, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу товару у соціальній мережі Instagram заволоділа його грошовими коштами. 03.10.2025 о 19:35 год. потерпілий переказав зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 суму 8100 грн.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.10.2025 близько 13:00 год., перебуваючи за місцем проживання, він вирішив придбати автомобільну гуму через соціальну мережу Instagram і виявив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Звернувшись із повідомленням у зазначений магазин, він о 16:12 год. отримав відповідь від невідомої особи, яка представилася представником магазину та повідомила, що магазин нібито розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та працює із самовивозом або доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілому були надіслані варіанти автомобільної гуми з характеристиками та цінами.
Після вибору товару потерпілий уточнив умови доставки до м. Львів. Невстановлена особа повідомила, що за умови повної оплати на банківський рахунок (ФОП) доставка буде безкоштовною. Узгодивши загальну вартість у 8100 грн, потерпілий надіслав дані для відправлення: ОСОБА_5 , м. Львів, відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тел. НОМЕР_4 . Йому також повідомили номер замовлення та надали реквізити для оплати.
03.10.2025 о 19:35 год. потерпілий здійснив платіж на суму 8100 грн зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Транзакція не була здійснена одразу та перебувала у стані передавторизації, про що він повідомив «магазин», на що отримав відповідь про нібито тимчасовий збій. Згодом, перевіряючи інформацію, потерпілий виявив у «Google Maps» магазин із подібною назвою та офіційною сторінкою Instagram « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було оприлюднено відео-попередження, що сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є шахрайською.
Після цього потерпілий припинив спілкування з шахрайською сторінкою, незважаючи на подальші повідомлення, зокрема останнє - «?» від 04.10.2025 о 10:58 год. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши скріншоти листування та сторінки Instagram для фіксації шахрайських дій та ініціювання блокування рахунку. Працівники банку порадили звернутися до поліції.
Однак, 03.10.2025 о 23:57 год. відбулося списання коштів у сумі 8100 грн, після чого потерпілий остаточно усвідомив факт злочинних дій щодо нього. Після цього він більше не контактував із зазначеною шахрайською сторінкою.
Вказує, що рахунок НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 03.10.2025 року по дату виконання ухвали. Просить клопотання задоволити.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025142370000420 від 04.10.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку
по рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період часу з 03.10.2025 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період часу з 03.10.2025 по дату виконання ухвали,
- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період часу з 03.10.2025 по дату виконання ухвали,
- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період часу 03.10.2025.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1