465/8127/25
1-кс/465/1723/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.11.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025142370000400 від 11.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 11.09.2025 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася громадянка ОСОБА_5 із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій. Зі слів заявниці, 04.09.2025 о 13:30 год., перебуваючи у невстановленому місці, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 000 грн, які потерпіла добровільно перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , діючи за інструкціями, отриманими телефоном.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2025 року ОСОБА_5 оформила кредит у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12 000 грн з метою закриття кредитної заборгованості у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак пізніше з'ясувала, що має змогу здійснювати поступове погашення кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з чим кредитні кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишились не використаними.
04.09.2025 року о 13:07 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про начебто проблеми з кредитом на суму 5 000 грн. Далі, з іншого номеру НОМЕР_4 , інший чоловік пояснив їй, як активувати функцію розпізнавання обличчя та здійснити вхід у додаток. Потерпілій було надано інструкції щодо оформлення додаткового кредиту та переказу грошових коштів. У результаті вона, перебуваючи в омані, самостійно перерахувала вищевказану суму на продиктований їй рахунок. Після здійснення переказу зв'язок з невідомими особами було втрачено.
Зазначила, що під час здійснення досудового розслідування, було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надіслано ухвалу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого отримано відповідь №КНО-07.08/14090 від 20.10.2025 про те, що власником карток № НОМЕР_5 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої вбачається, що 04.09.2025 о 13:30 год., ОСОБА_5 здійснила переказ в сумі 16 000 грн. на банківський рахунок ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Вказує, що даний рахунок № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 04.09.2025 року по дату виконання ухвали. Просить клопотання задоволити.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025142370000400 від 11.09.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 04.09.2025 по теперішній час, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматі, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 04.09.2025 по теперішній час;
- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 04.09.2025 по теперішній час.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1