465/5198/25
1-кс/465/1750/25
/про надання тимчасового доступу до речей та документів/
26.11.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141370000481 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 01.06.2025, близько 17:52, невстановлена особа, шляхом використання електронних - інформаційних систем, шляхом шахрайства, заволоділа майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знявши з її банківського рахунку грошові кошти в сумі 105 244,00 грн.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що при спілкування з невідомою особою, яка представилась представником банку здійснила перекази належних її коштів на продиктовані рахунки, зокрема на карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі цього з?явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по номеру банківських карток, на яку переведені кошти потерпілої N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.
27.06.2025 органом досудового розслідування ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області отримано ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до копії документів банківських справ (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських карток за N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по них.
Однак, враховуючи завантаженість слідчого, котрий здійснював досудове розслідування в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 та те, що слідча ОСОБА_8 , якій також було доручено виконання ухвали переведена на іншу посаду, а тому не вдалося провести тимчасовий доступ до документів відповідно до вищевказаної ухвали.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.
Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого і прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 02.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025141370000481) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 01.06.2025, близько 17:52, невстановлена особа, шляхом використання електронних - інформаційних систем, шляхом шахрайства, заволоділа майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знявши з її банківського рахунку грошові кошти в сумі 105244 гривні.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141370000481 від 02.06.2025.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000481 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,
постановив:
клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141370000481 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів банківських справ (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських карток за N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по них в період часу з 28.05.2025 по 04.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків та руху коштів по них, в період часу з 28.05.2025 по час виконання ухвали;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрів (в десятковій системі числення), мобільні номери телефонів, які використовувалися для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 28.05.2025 по 04.11.2025 по банківських картках N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 , в період часу з 28.05.2025 по 04.09.2025.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчих ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1