Справа № 450/5270/25 Провадження № 1-кс/450/783/25
10 листопада 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 06.11.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 42025142270000011 від 06.03.2025 року,
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю
інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по на банківському рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 06.12.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазнеченням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.12.2024 по час виконання ухвали;
- відомості, чи підключена до банківського рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів).
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлені обставини та оцінка суду.
06.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025142270000011 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:
06.12.2024 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП в Львівській області надійшло повідомлення про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , що мало місце 06.12.2024, чим останньому завдано збитки на суму 30000 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.12.2024 у месенджері «Telegram» він знайшов групу, яка займається продажем криптовалюти та так як його цікавив на той час додатковий заробіток то він вирішив поцікавитись про умови такого заробітку. В подальшому невідома йому особа у месенджері «Telegram» повідомила, що заробіток відбувається при перепродажі криптовалюти. Так як його зацікавив такий вид заробітку то він вирішив погодитись. В подальшому він 06.12.2024 близько 13 год 23 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 30 000 грн яку йому надала невідома особа. Після чого він через деякий період часу хотів продати вказану криптовалюту USDT, однак невідома йому особа повідомила що продати її можливо лише купивши ще криптовалюти на більшу суму. Після цього він зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутись до поліції. Так як він був мобілізований у Збройні сили України та проходив службу на сході нашої держави, тому можливості прибути до відділу поліції до цього часу у нього не було.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.12.2024 по по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазнеченням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.12.2024 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 06.12.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період - 06.12.2024 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання дізнавача, - задоволити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю:
інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по на банківському рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період - 06.12.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазнеченням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період - 06.12.2024 року;
- відомості, чи підключена до банківського рахунку, до якого прив'язано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів).
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій їх частині, - відмовити.
Роз'яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1