Справа №463/6825/25
Провадження №1-кс/463/10811/25
про продовження строку тримання під вартою
25 листопада 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12025141360001140 від 23.06.2025, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам'янка-Бузька, Кам'янко-Бузького району, Львівської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, раніше не судимої,
встановила:
слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження підозрюваній ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з визначенням розміру застави.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141360001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 КК України.
03 жовтня 2025 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кам'янка-Бузька, Кам'янко-Бузького району, Львівської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, яка не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого їй правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 01.07.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.08.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 20.08.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 20.08.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 20.08.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 27.08.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 21.09.2025; протоколом про результати проведення НСРД №842/38/102.2025 від 17.09.2025; протоколом про результати проведення НСРД №843/38/102.2025 від 17.09.2025; протоколом про результати проведення НСРД №845/38/102.2025 від 17.09.2025; протоколом про результати проведення НСРД №846/38/102.2025 від 17.09.2025; протоколом про результати проведення НСРД №847/38/102.2025 від 17.09.2025; протоколом огляду виїмки із АТ КБ «Приват Банк», де відображено рух коштів та фото-підтвердження зняття грошових коштів учасниками організованої групи від 24.09.2025; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
03.10.2025 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 811 504 грн. і з покладенням на неї процесуальних обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, терміном на два місяці до 01.12.2025 року включно.
Ризики, передбачені ст.177 КПК України, що можуть безпосередньо перешкодити якісному проведенню досудового розслідування вказаного кримінального провадження, не змінились.
Враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для забезпечення виконання підозрюваною покладені на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання вищевказаним ризикам, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 КК України, а тому просить продовжити строк тримання підозрюваної з визначенням розміру застави.
Прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Захисник проти поданого клопотання заперечив, просив застосувати запобіжний захід не пов'язаний з обмеженням волі у вигляді домашнього арешту.
ОСОБА_4 проти поданого клопотання заперечила, просила застосувати запобіжний захід не пов'язаний з обмеженням волі.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідча суддя встановила наступне.
Слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141360001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_14 , маючи умисел на отримання прибутку, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період воєнного стану на території України, не пізніше червня 2025 року, розробив схему заволодіння грошовими коштами громадян України, яка полягала у здійсненні телефонних дзвінків до клієнтів АТ КБ «Приватбанк» від імені вигаданих працівників служби безпеки зазначеного банку з приводу наявності підозрілих фінансових операцій на банківських рахунках клієнтів та для збереження грошових коштів пропонувалось перевести такі на підконтрольні «безпечні» рахунки банківської установи.
Зокрема, ОСОБА_14 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, не пізніше червня 2025 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_15 . Крім цього, за невстановлених на даний час обставин ОСОБА_14 отримав доступ до клієнтської бази даних банку АТ КБ «Приватбанк» з анкетними даними клієнтів та їх фінансовими мобільними номерами.
Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, а також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
З метою здійснення злочинної діяльності членами організованої було придбано необхідну техніку, а саме: мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів, за допомогою яких здійснювався зв'язок із потерпілими.
Крім цього, ОСОБА_14 та члени злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, для прикриття своєї незаконної діяльності, використовували засоби маскування, а саме: спілкувались з потерпілими особами за допомогою різних мобільних телефонів, при цьому постійно змінюючи абонентські номери мобільних операторів з метою унеможливити їх викриття та встановлення місця знаходження, систематично змінювали адреси свого перебування шляхом оренди квартир у м. Львові не довше 10 днів, а також залучали осіб, в яких отримували реквізити банківських платіжних карт, на які, в подальшому, потерпілі особи перераховували грошові кошти, а члени організованої групи здійснювали їх зняття з банкоматів Львівської області.
З метою реалізації злочинного умислу, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_14 розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював наступні етапи: пошук бази клієнтів АТ КБ «Приватбанк» із зазначеним номером мобільного телефону, який є логіном для входу в електронний кабінет клієнта банку; підшукування мобільних засобів зв'язку, SIM-карток та інших пристроїв, необхідних для вчинення шахрайських дій, а також вжиття конспіративних заходів для їхнього приховування; здійснення телефонних дзвінків клієнтам АТ КБ «Приватбанк» з подальшим повідомленням неправдивої інформації з приводу повідомлення їм неправдиві факти, щодо підозрілих операцій по їх рахунках, а для збереження грошових коштів, потерпілим необхідно було перевести їх на підконтрольні «безпечні» рахунки, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих, тим самим вводили їх в оману; підготовка та підшукування банківських рахунків на які в подальшому перераховуватимуться грошові кошти потерпілих осіб; отримання (виведення) коштів від вчинення шахрайських дій та подальший розподіл незаконно отриманого прибутку між членами групи.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їхньої злочинної діяльності ОСОБА_14 взяв на себе роль організатора і керівника групи, а також безпосереднього виконавця кримінальних правопорушень, при цьому останній: створив і керував організованою групою, підшукавши і об'єднавши довірених осіб; розробив і довів до відома учасників план протиправної діяльності, розподіливши при цьому функції та ролі кожного з учасників групи для досягнення їхньої кінцевої мети; підшуковував та надавав іншим учасникам групи мобільні засоби зв'язку, SIM-картки та інші пристрої для використання у їхній спільній злочинній діяльності; особисто брав участь у вчиненні шахрайських дій, при спілкуванні з громадянами представлявся працівником служби безпеки фінансового відділу АТ КБ «ПриватБанк», вводив потерпілих в оману, повідомляв неправдиву інформацію з приводу підозрілих операцій по їх рахунках, а для збереження грошових коштів, потерпілим необхідно було перевести їх на підконтрольні «безпечні» рахунки, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих, тим самим вводили їх в оману; координував дії учасників злочинної групи щодо послідовності їхніх розмов з потерпілими та виконання відповідних алгоритмів дій під час вчинення шахрайства; здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів; забезпечував безперебійне фінансування злочинної діяльності групи, яке полягало у здійсненні розподілу витрат від незаконних доходів, здобутих членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності, виділяючи частину із них для придбання засобів мобільного зв'язку та банківських рахунків банківських установ.
З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано необхідну техніку, а саме: мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів, за допомогою яких здійснювався зв'язок із потерпілими.
Таким чином, придбана організованою групою електронно-обчислювальна техніка забезпечувала їм зв'язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, учасники організованої групи запевняли останніх в правдивості своїх дій, а також під час спілкування із потерпілими учасники організованого угрупування повідомляли їм неправдиві факти, щодо підозрілих операцій по їх рахунках, а для збереження грошових коштів потерпілим необхідно перевести їх на підконтрольні «безпечні» рахунки, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих, тим самим вводили їх в оману.
Також члени організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримували анкетні дані та мобільні номери потерпілих та здійснювали дзвінки до останніх.
У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи функції виконавця групи, відповідно до розробленого ОСОБА_14 плану злочинної діяльності: під час телефонних розмов з потерпілими особами, вводила їх в оману, повідомляла неправдиву інформацію з приводу підозрілих операцій по їх рахунках, а для збереження грошових коштів, запевняла потерпілих про необхідність переведення коштів на підконтрольні «безпечні» рахунки, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих, тим самим вводила їх в оману; здійснювала вхід до особистого електронного кабінету потерпілих АТ КБ «ПриватБанк» та інших банків шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного Інтернету, без згоди та відома осіб виконував відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на вказані ОСОБА_14 ; здійснювала зняття незаконно отриманих готівкових коштів із банкоматів банківських установ; чітко дотримувалась координації між учасниками злочинної групи; отримувала кошти від незаконної діяльності за вчинення шахрайських дій; виконувала інші вказівки та доручення керівника групи.
У свою чергу ОСОБА_15 , виконуючи функції виконавця групи, відповідно до розробленого ОСОБА_14 плану злочинної діяльності: під час телефонних розмов з потерпілими особами, вводила їх в оману, повідомляла неправдиву інформацію з приводу підозрілих операцій по їх рахунках, а для збереження грошових коштів, запевняла потерпілих про необхідність переведення коштів на підконтрольні «безпечні» рахунки, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих, тим самим вводила їх в оману; здійснювала вхід до особистого електронного кабінету потерпілих АТ КБ «ПриватБанк» та інших банків шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного Інтернету, без згоди та відома осіб виконував відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на вказані ОСОБА_14 ; здійснювала зняття незаконно отриманих готівкових коштів із банкоматів банківських установ; чітко дотримувалась координації між учасниками злочинної групи; отримувала кошти від незаконної діяльності за вчинення шахрайських дій; виконувала інші вказівки та доручення керівника групи.
Кожен із членів організованої злочинної групи був обізнаний з планом її діяльності доведеним до них ОСОБА_14 та добровільно брав участь у діяльності злочинної групи і вчинюваних нею кримінальних правопорушеннях.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні наміри, в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Кам'янка-Бузька Львівської області, за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів та сім-карт мобільних операторів, використовуючи анкетні дані та мобільні номери телефонів потерпілих здійснювали телефонні дзвінки до останніх та вели з ними телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості своїх дій, вводячи їх в оману, а також переконували останніх зателефонувати на номер « НОМЕР_1 », для того щоб оператор банку «Приватбанк» підтвердив правдивість їх слів.
В свою чергу, потерпілі одразу телефонували на номер «3700», де голосовий автовідповідач банку АТ КБ «Приватбанк» відповідав - «Ви зателефонували у «Приватбанк» з вами зв'яжуться за декілька хвилин», та у невстановлений досудовим розслідування спосіб, члени злочинного угрупування контролюючи трафік дзвінків банку «Приватбанк» одразу здійснювали телефонні з власних раніше придбаних сім-карт мобільних операторів та продовжували спілкування з останніми, доводячи злочинний умисел до кінця. Надалі, ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 розподіляли грошові кошти між всіма учасниками групи.
Так, ОСОБА_14 , діючи умисно, виконуючи роль організатора та виконавця злочинів у складі організованої групи, з відома інших учасників групи, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у невстановленому досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2025 року о 11 год. 44 хв. дізнався, у невстановлений спосіб контактний мобільний номер телефону та анкетні дані потерпілої ОСОБА_9 як клієнта банку АТ КБ «Приватбанк».
При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки Nomi I1890 із ІМЕІ: НОМЕР_2 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 05.08.2025 року о 11 год. 44 хв., зателефонувала до потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час телефонної розмови представилась потерпілій як фахівець головного центрального відділення служби безпеки банку «Приватбанк» ОСОБА_16 , та запевнила останню про наявність достовірних відомостей про те, що її грошові кошти намагаються перерахувати на інші невстановлені банком рахунки, а для призупинення такої транзакції необхідно зв'язатись із керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк».
Після цього, ОСОБА_4 під час вказаного телефонного дзвінка увімкнула функцію «Очікування виклику» та передала мобільний телефон ОСОБА_14 , після чого приблизно о 11 год. 48 хв. останній представився потерпілій керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк» ОСОБА_17 та продовжуючи свій злочинний умисел, переконавши потерпілу у правдивості своїх слів, вводячи останню в оману, запевнив, що для збереження грошових коштів потрібно перерахувати їх на «безпечний» рахунок банку «Приватбанк» та продиктував номер банківської карти банку «Універсал Банк» № НОМЕР_4 .
В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_14 , 05.08.2025 о 11 год. 58 хв перерахувала із своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5755,00 гривень (не враховуючи комісію банку) на банківську карту банку «Універсал Банк» № НОМЕР_4 .
Після чого, ОСОБА_14 , сказав потерпілій очікувати на лінії, для з'єднання з фінансовим відділом банку «Приватбак» та увімкнув функцію «Очікування виклику».
В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця, 05.08.2025, приблизно о 12 год. 04 хв. взяла мобільний телефон та продовжила розмову з ОСОБА_9 , представившись працівником фінансового відділу банку «Приватбанк», продовжуючи злочинний умисел та переконавши потерпілу, що під загрозою незаконних списань ще є залишок її грошей на банківських рахунках, повторно продиктувала номер банківської карти банку «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та шляхом обману переконала ОСОБА_9 перерахувати решту грошових коштів на вказаний рахунок.
В подальшому, ОСОБА_9 05.08.2025 о 12 год. 19 хв. зі своєї банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3021,00 гривень (не враховуючи комісію банку) на банківський рахунок банку «Універсал Банк» № НОМЕР_4 .
Після чого, 05.08.2025 о 12 год. 25 хв., невстановлена особа з числа учасників організованої групи в банкоматі А1300136, який належить банку АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: Львівська обл., м. Кам?янка-Бузька, вул. вул. Незалежності, 44 зняла грошові кошти в сумі 8400 гривень, з банківської карти банку «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , на яку потерпіла пересилала власні кошти.
Окрім цього, 05.08.2025 невстановлена особа з числа учасників організованої групи о 13 год. 18 хв. та о 20 год. 17 хв. відповідно перерахувала о 100 та 300 грн. з вказаного банківського рахунку на рахунок он-лайн казино VBET.UA.
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 8 776 грн. (не враховуючи комісію банку), що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
В подальшому, ОСОБА_14 , діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у невстановлений час, але не пізніше 18 год. 15 хв. 08.08.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до бази даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» надав ОСОБА_15 та ОСОБА_4 анкетні даті на номер мобільного телефону ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки «IPRO A7 MINI» із ІМЕІ: НОМЕР_6 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 08.08.2025 о 18 год. 14 хв., перебуваючи у м. Кам'янка-Буська Львівської області, точне місце не встановлено, зателефонувала до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та під час телефонної розмови представилась фахівцем головного центрального відділення служби безпеки банку «Приватбанк» ОСОБА_18 та запевнила останню, що її грошові кошти намагаються перерахувати на інші невстановлені банком рахунки, а для того щоб призупинити дану транзакцію то потрібно зв'язатись із керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк».
Після чого, ОСОБА_15 під час цієї розмови увімкнула функцію «Очікування виклику» та передала телефон ОСОБА_14 , після чого приблизно о 18 год. 20 хв. останній, як організатор та виконавець у складі організованої групи представився потерпілій керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк» ОСОБА_17 та продовжуючи свій злочинний умисел, переконавши потерпілу у правдивості своїх слів, вводячи останню в оману, запевнив, що для збереження грошових коштів потрібно перерахувати їх на «безпечний» рахунок банку, після цього ОСОБА_14 запропонував зателефонувати на офіційну гарячу лінію банку «Приватбанк» за номером «3700» та переконатись у правдивості його слів.
В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_14 , 08.08.2025 о 18 год. 32 хв. зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк» за номером «3700», де голосовий автовідповідач відповів, що з вами зв'яжуться за декілька хвилин.
В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, на виконання вказівок ОСОБА_14 , 08.08.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. із заздалегідь придбаного мобільного телефону та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_7 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, зателефонувала до ОСОБА_10 та повідомила, що їх автоматично з'єднав комп'ютер (система банку), при цьому запевнила останню, що відбувається несанкціоноване списання грошових коштів з її банківського рахунку і для уникнення вона з'єднає її із керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк» ОСОБА_17 .
В подальшому, до ОСОБА_10 08.08.2025 о 18 год. 35 хв. на її мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_14 представившись керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк» ОСОБА_17 з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 та продовжував доводити свій злочинний умисел, продиктувавши номери «безпечних» банківських карток, на які потрібно перерахувати грошові кошти, а саме: банківську карту банку АТ «Аккорд Банк» № НОМЕР_9 та банківську карту банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 .
Після цього, 08.08.2025 о 18 год. 42 хв. ОСОБА_10 , будучи переконана у правдивості слів учасників організованої групи, здійснила три перекази власних коштів із своєї банківської карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 в сумі 2 250 грн., на банківську карту АТ «Аккорд Банк» № НОМЕР_9 , о 18 год. 57 хв. переказала власні кошти в сумі 9 684 грн. 18 коп. на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 та о 19 год. 01 хв. переказала власні кошти в сумі 12 462 грн. на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 .
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 , за участі співвиконавців ОСОБА_15 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 24 396 грн. 18 коп. (не враховуючи комісію банку), що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
В подальшому, ОСОБА_14 , діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у невстановлений час, але не пізніше 16 год. 56 хв. 09.08.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав ОСОБА_15 та ОСОБА_4 анкетні даті на номер мобільного телефону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи на виконання вказівок ОСОБА_14 , за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки «Nomi I1890» із ІМЕІ: НОМЕР_2 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_12 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 09.08.2025 о 16 год. 56 хв., зателефонувала до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та представилась фахівцем головного центрального відділення служби безпеки банку «Приватбанк» ОСОБА_16 , запевнивши останню, що її грошові кошти намагаються перерахувати на інші невстановлені банком рахунки, а для того щоб призупинити таку транзакцію потрібно зв'язатись із керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк».
Після чого, ОСОБА_4 , під час телефонної розмови увімкнула функцію «Очікування виклику» та передала телефон ОСОБА_15 , після чого о 17 год. 04 хв. остання, як виконавець у складі організованої групи, почала телефонну розмову з потерпілою, представившись керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк» ОСОБА_19 , та продовжуючи свій злочинний умисел, запевнила потерпілу, що для збереження грошових коштів потрібно перерахувати їх на «безпечний» рахунок банку «Приватбанк».
В свою чергу, ОСОБА_4 виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки «IPRO A7 MINI» із ІМЕІ: НОМЕР_6 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 09.08.2025 о 20 год. 38 хв., зателефонувала до потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час телефонної розмови, шляхом обману та зловживанням довірою, повідомила потерпілій що являється працівником кібер відділу поліції та повідомила останній, що для «збереження» її грошових коштів потрібно назвати в телефонному режимі ряд кодів, які надійдуть їй в СМС повідомленнях чи у месенджері «Viber», на що остання погодилась та в період часу з 20 год. 38 хв. 09.08.2025 по 00 год. 03 хв. 10.08.2025 на її мобільний номер телефону надходили СМС-повідомлення із кодами підтвердження, які свою чергу потерпіла в ході телефонних розмовах надавала ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , внаслідок чого ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4 отримали повний доступ до онлайн-банкінку «Приват24» та «Ощад24/7».
Після цього, 09.08.2025 невстановленою особою з числа учасників організованої групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, з банківського рахунку банку «Ощадбанк» НОМЕР_13 потерпілої здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. із банкомату «CALV 9916», який належить АТ КБ «Приват Банк» та розташований за адресою: м. Львів, проспект Свободи 49.
В подальшому, о 19 год. 10 хв. 12.08.2025, ОСОБА_14 здійснив зняття 10 200 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_14 в банкоматі «CALV 9916», який належить банку АТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Львів, пр. Свободи, 49.
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 , за участі співвиконавців ОСОБА_15 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 15 200 грн. (не враховуючи комісію банку), що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_14 діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у невстановлений час, але не пізніше 12.07.2025 о 18 год. 34 хв. перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до бази даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», надав ОСОБА_15 та ОСОБА_4 анкетні даті на номер мобільного телефону ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В свою чергу, ОСОБА_14 , виконуючи роль організатора та виконавця у складі організованої групи з відома ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки «Apple Iphone 12» із ІМЕІ: НОМЕР_15 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_7 , який знаходиться у власності ОСОБА_4 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 12.07.2025 року о невстановленій досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 год. 34 хв., перебуваючи у м. Кам'янка-Буська Львівської області, точне місце не встановлено, зателефонував до потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та представився керівником відділу служби безпеки банку «Приватбанк» ОСОБА_17 , при цьому запевнив останню, що її грошові кошти намагаються перерахувати на інші невстановлені банком рахунки, а для збереження грошових коштів потрібно перерахувати їх на «безпечний» рахунок банку «Приватбанк» та продиктував номер банківської карти банку «Акцент Банк» № НОМЕР_16 .
При цьому, ОСОБА_4 у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих та на виконання вказівок ОСОБА_14 , не пізніше 18 год. 43 хв. 12.07.2025 надала номер банківської карти банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_16 , яка належить її дочці ОСОБА_20 , , доступ до якої мали учасники злочинної групи.
В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_14 , 12.07.2025 о 18 год. 43 хв., перерахувала із своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 9750 гривень (не враховуючи комісію банку) на банківську карту банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_16 , належній ОСОБА_20 , яка є дочкою ОСОБА_4 та доступ до якої мали учасники злочинної групи.
В подальшому, 12.07.2025 о 18 год. 43 хв., невстановленою особою з вказаної вище банківської карти банку «Акцент Банк» № НОМЕР_16 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 9700 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 , емітованої в АТ КБ «Приват Банк», належній ОСОБА_15 .
Після чого, 12.07.2025 року о 18 год. 58 хв. невстановлена особа з числа учасників організованої групи з вказаної вище банківської карти здійснила зняття грошових коштів в сумі 9500 грн із банкомату «А1300136», який належить АТ «Ощад Банк» та розташований за адресою: м. Кам?янка-Бузька, вул. Незалежності, 44.
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 , за участі співвиконавців ОСОБА_15 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 9 750 грн. (не враховуючи комісію банку), що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_14 діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у невстановлений час, але не пізніше 14.08.2025 о 17 год. 13 хв. перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до бази даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» надав ОСОБА_15 та ОСОБА_4 анкетні даті на номер мобільного телефону ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки «Nomi I1890» із ІМЕІ: НОМЕР_2 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_19 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 14.08.2025 о 17 год. 13 хв., перебуваючи у м. Кам'янка-Буська Львівської області, точне місце не встановлено, зателефонувала до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представившись фахівцем центрального відділення служби безпеки банку «Приватбанк» ОСОБА_18 , та запевнила останню, що її грошові кошти намагаються перерахувати на інші невстановлені банком рахунки, а для того, щоб призупинити дану транзакцію потрібно зв'язатись із керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк».
Після чого, ОСОБА_15 під час телефонної розмови увімкнула функцію «Очікування виклику» та передала телефон ОСОБА_14 , після чого 14.08.2025 приблизно о 17 год. 17 хв. останній, як виконавець та організатор злочинів, почав телефонну розмову з потерпілою представившись керівником служби безпеки відділу банку «Приватбанк» ОСОБА_17 та, продовжуючи свій злочинний умисел, переконавши потерпілу у правдивості своїх слів, вводячи останню в оману, запевнив, що для збереження грошових коштів потрібно перерахувати їх на «безпечний» рахунок банку «Приватбанк».
В подальшому, потерпіла ОСОБА_13 будучи переконана у правдивості слів учасників організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_14 , 14.08.2025 о 17 год. 41 хв. переказала власні кошти в сумі 15469 грн. зі своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_20 на банківську картку АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_21 , власником якої є ОСОБА_21 , доступ до якої мали учасники злочинної групи.
Після чого, 14.08.2025 о 17 год. 34 хв. потерпіла переказала власні кошти в сумі 15527 грн. зі своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_20 на банківську картку АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_21 . власником якої є ОСОБА_21 , доступ до якої мали учасники злочинної групи.
В подальшому, 14.08.2025 о 17 год. 42 хв. потерпіла переказала власні кошти в сумі 24119 грн. зі своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_20 на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 , власником якої є ОСОБА_8 , доступ до якої мали учасники злочинної групи.
Після чого, 14.08.2025 о 17 год. 44 хв. потерпіла переказала власні кошти в сумі 24119 грн. зі своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_20 на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 , власником якої є ОСОБА_8 , доступ до якої мали учасники злочинної групи.
В подальшому, 14.08.2025 року о 17 год. 43 хв., невстановленою особою з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 10000 грн. із банкомату «A0101674», який належить АТ «Райффайзен Банк» та розташований за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка 1.
Після чого, 14.08.2025 о 17 год. 44 хв., невстановленою особою, з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 9000 грн. із банкомату «A0101674», який належить АТ «Райффайзен Банк» та розташований за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка 1.
В подальшому, 14.08.2025 року о 17 год. 47 хв., невстановленою особою, з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 15000 грн. із банкомату «CALV9163», який належить АТ КБ «Приват Банк» та розташований за адресою: м. Львів, пл. Адама Міцкевича 6/7.
Після чого 14.08.2025 року о 17:48 год., невстановленою особою, з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. із банкомату «CALV9163», який належить АТ КБ «Приват Банк» та розташований за адресою: м. Львів, пл. Адама Міцкевича 6/7.
В подальшому 14.08.2025 року о 18:00 год., невстановленою особою, з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. із банкомату «A4202828», який належить АТ «Правекс Банк» та розташований за адресою: м. м. Львів, вул. Валова 15.
Після чого 14.08.2025 року о 18:03 год., невстановленою особою, з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 6000 грн. із банкомату «A4202828», який належить АТ «Правекс Банк» та розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова 15.
В подальшому 14.08.2025 року о 18:04 год., невстановленою особою, з банківської картки банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 відбулось зняття грошових коштів в сумі 200 грн. із банкомату «A4202828», який належить АТ «Правекс Банк» та розташований за адресою: м. м. Львів, вул. Валова 15.
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 , за участі співвиконавців ОСОБА_15 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 79 234 грн. (не враховуючи комісію банку), що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою організованою групою, вчиненого повторно, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_14 діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у невстановлений час, але не пізніше 29.06.2025 о 15 год. 54 хв. перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до бази даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», надав ОСОБА_15 та ОСОБА_4 анкетні даті на номер мобільного телефону ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..
В свою чергу, ОСОБА_15 , за попередньою домовленістю із
ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону, невстановленої досудовим розслідуванням марки та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_23 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 29.06.2025 о 15 год. 54 хв., перебуваючи у м. Кам'янка-Буська Львівської області, точне місце не встановлено, зателефонувала до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та під час телефонної розмови, шляхом обману та зловживанням довірою, повідомила потерпілій що являється працівником служби безпеки банку «Приватбанк» ОСОБА_18 , та запевнила останню, що на даний час спрацювала безпека банку та її банківська карта заблокована і для подальших дій їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію «ПриватБанк» за номером 3700. Після цього, о 16 год. 30 хв. потерпіла зателефонувала на номер 3700, після цього, на абонентський номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру телефону SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_24 та повідомила, що для збереження її грошових коштів їй потрібно перерахувати із її банківської карти «ПриватБанк» на інший картковий рахунок відкритий в АТ «Альянс-Банку» № НОМЕР_25 .
В подальшому, потерпіла ОСОБА_7 будучи переконана у правдивості слів учасників організованої групи, виконуючи вказівки невідомих осіб, 29.06.2025 о 16 год. 58 хв., переказала власні кошти в сумі 9 798 грн. 75 коп. зі своєї власної банківської карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_26 на банківську картку АТ «Альянс-Банку» № НОМЕР_25 належна ОСОБА_14 .
Після цього, ОСОБА_14 , умисно, протиправно, розуміючи протиправність своїх дій 29.06.2025 о 17 год. 00 хв. здійснив переказ коштів в сумі 9500 грн. на банківську картку № НОМЕР_27 , емітованої в АТ «Акцент Банк», яка належить ОСОБА_4 та 29.06.2025 о 17 год. 06 хв. здійснив розрахунок в сумі 250 грн. в терміналі I0000594 на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_14 за участі ОСОБА_4 та невідомої особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 9 798 грн. 75 коп. (не враховуючи комісію банку), що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
Окрцім цього встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у невстановленому досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.07.2025 року о 13 год. 22 хв. дізналась, у невстановлений спосіб контактний мобільний номер телефону та анкетні дані потерпілої ОСОБА_22 , як клієнта банку АТ КБ «Приватбанк».
В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи неможливість вчинення злочину самостійно не пізніше 13.07.2025, перебуваючи у м. Кам'янка-Буська Львівської області, точне місце не встановлено, залучила до злочину ОСОБА_23 .
В свою чергу, ОСОБА_23 , умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою заздалегідь придбаного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 13 5G» із ІМЕІ: НОМЕР_28 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_7 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, 13.07.2025 о 13 год. 22 хв., перебуваючи у м. Кам'янка-Буська Львівської області, точне місце не встановлено, зателефонував до потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час телефонної розмови, шляхом обману, представився потерпілій працівником служби безпеки банку «Приватбанк», після цього потерпіла зазначила, що саме телефонує на гарячу лінію 3700.
Після цього, потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_1 , на що їй автовідповідач повідомив, що їй перетелефонують.
Тоді на абонентський номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа жіночої статі із абонентського номеру телефону марки «NOMI I1890» із ІМЕІ: НОМЕР_2 та SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «lifecell» НОМЕР_29 та під час телефонної розмови, шляхом обману, представилась потерпілій що являється працівником «Приватбанк», та запевнив останню, що із її картковими рахунками відбуваються підозрілі операції та з метою їх блокування потерпілій необхідно вчинити дії та слідкувати за подальшими інструкціями, котрі будуть надані у телефонному режимі.
За тим, ОСОБА_23 , перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідування місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.07.2025 року зателефонував із невідомого абонентського номеру до потерпілої та під час телефонної розмови, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки переконав, що для «збереження» її грошових коштів потрібно назвати в телефонному режимі ряд кодів, які надійдуть їй в СМС повідомленнях, на що потерпіла погодилась та в період часу з 13:37 год по 14:23 год на її мобільний номер телефону надходили СМС-повідомлення із кодами підтверження, які свою чергу потерпіла ОСОБА_22 в ході телефонної розмови надавала ОСОБА_23 , внаслідок чого ОСОБА_4 та ОСОБА_23 отримали повний доступ до онлайн-банкінку «Приват24».
В подальшому, 13.07.2025 о 13 год. 37 хв. з банківського рахунку банку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_30 потерпілої відбувся переказ грошових коштів в сумі 4450 грн. на банківську карту АТ «КредоБанк» № НОМЕР_31 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є донькою ОСОБА_4 .
Крім цього, 13.07.2025 о 14 год. 23 хв., невідома особа, з банківського рахунку потерпілої банку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_32 здійснила зняття грошових коштів в сумі 3800 грн. із банкомату «A1301796», який належить АТ «Ощадбанк» та розташований за адресою: м. Кам'янка-Бузька, вул. Героїв Небесної Сотні 12А.
Так, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , за участі ОСОБА_23 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 8 250 грн., що завдало потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.
Про підозру у вчиненні вказаного злочину ОСОБА_4 повідомлено03 жовтня 2025 року,за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Ухвалою слідчого судді від 03.10.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави. Строк дії ухвали становить шістдесят днів, до 01.12.2025. Однак застави внесено не було та ОСОБА_4 на даний час перебуває у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19», що за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, 20.
Також слідчою суддею враховані ризики зокрема, що ОСОБА_4 усвідомлює можливу міру і строк покарання за скоєне та те, що за інкримінований їй особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, має на утриманні неповнолітніх дітей та непрацездатну матір, однак, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні це обумовлено тим, що кримінальне провадження перебуває на початковій стадії досудового слідства і покази свідків мають суттєве значення при проведенні необхідних подальших слідчих дій. Окрім цього може може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
В судовому засіданні встановлено, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а заявлені прокурором та враховані слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зменшились.
Окрім цього ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 25.11.2025 строк досудового розслідування кримінального провадження №12025141360001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 КК України, продовжено до 03 березня 2026 включно.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що сукупний строк тримання ОСОБА_4 під вартою не перевищує дванадцяти місяців, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, тому слід продовжити строк тримання ОСОБА_4 під вартою.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникає необхідність у продовженні ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначення розміру застави встановленої ухвалою суду від 03.10.2025.
При цьому, слідча суддя вважає, що запобіжний захід тримання під вартою з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку, відповідає характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , тому слідча суддя вважає, що наявна необхідність у збереженні запобіжного заходу саме у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави.
Керуючись ст.ст. 176-179, 183, 184, 193-194, 196-197, 199, 205, 395 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто з 25 листопада 2025 року по 23 січня 2026 року включно, з можливістю внесення застави в розмірі 268 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 811 504 (вісімсот одинадцять тисяч п'ятосот чотири) гривні.
Роз'яснити ОСОБА_4 її право внести або забезпечити внесення іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок для зарахування коштів, внесених у вигляді застави (частки майна, попередньо визначеної суми судових витрат тощо).
У випадку внесення вказаного розміру застави на відповідний рахунок ОСОБА_4 звільняється з-під варти в порядку, визначеному ч. 4 ст. 202 КПК України.
У випадку звільнення з-під варти на ОСОБА_4 покладаються такі обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом, у тому числі по телефону;
2) не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному №12025141360001140 від 23.06.2025;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 26.11.2025 року о 09.30 год.
Слідча суддя ОСОБА_24