Справа №463/11026/25
Провадження №1-кс/463/10735/25
про арешт майна
25 листопада 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України, -
встановив:
21.11.2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова, скерувавши на адресу суду поштовим відправленням 18.11.2025 року, клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Згідно прохальної частини поданого клопотання просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки iPhone 12 Pro, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , який упакований та опечатаний в сейф пакет НПУ № WAR1910801.
Клопотання мотивує тим, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення 12.11.2025 року до Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, юриста ТОВ «Західнадрасервіс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 12.11.2025 року, приблизно о 13 год. 30 хв., здійснили несанкціоноване втручання в роботу сервісного обладнання та віртуальних машин, а також внутрішньої мережі ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів», що призвело до втрати та блокування інформації, а також несанкціонованого втручання в роботу клієнта банк сервісів вказаних ТОВ, із подальшим незаконним заволодінням коштів в особливо великих розмірах на суму близько 126 млн. грн., що мало місце по вул. Шота Руставелі, 7 у м. Львові. Заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, від 12.11.2025 року, зареєстрована Львівським районним управлінняя поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області у журналі єдиного обліку №48359.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2025 року бухгалтерами ТОВ «Західнадрасервіс» близько 18 год. 30 хв. виявлено незрозуміле зарахування коштів в сумі 148 500,0 гривень від контрагента ТОВ «АртБрук» після чого 11.11.2025 року бухгалтер самовільно знайшла контакти ТОВ «АртБрук» та зателефонувавши до представника вказаної компанії повідомила, що вони безпідставно перерахували їм кошти та попросила заповнити лист для повернення надіславши такий на месенджер «Viber» за номером телефону НОМЕР_4 ? з якого телефонував представник ТОВ «АртБрук», після чого останні підготувавши лист скерували його на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого бухгалтер повернула їм кошти в сумі 148 500,0 гривень.?
Надалі було встановлено, що з ТОВ «Західнадрасервіс» 36282935 були перераховані на ТОВ «АртБрук» 45920971 за банківським рахунком НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 78 445 177 гривень, та в подальшому з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 7 033 562,42 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 . 14.11.2025 року компанією ТОВ «Артбрук» перераховано грошові кошти у різних сумах на різні рахунки: зокрема грошові кошти в сумі 413 650,0 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі: 8 079 297,0 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі: 8 073 300,0 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 9 569 357,0 гривень від СТОВ ВОЗРОЖДЕНИЕ ФОП ОСОБА_11 ; грошові кошти в сумі: 7 033 562,42 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі: 4 483 290,35 гривень на рахунок, який належить ФОП ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування 17.11.2025 року на підставі постанови старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції ОСОБА_12 від 17.11.2025 року про проведення невідкланого обшуку в період часу з 06 год. 43 хв. по 07 год. 21 хв., з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого нічого виявлено та вилучено не було.
Разом з тим, згідно протоколу огляду місця події від 17.11.2025 року який було проведено у період з 08 год. 30 хв. до 08 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 добровільно надав речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся слідчий.
Речі вилучені в ході проведення огляду місця події постановою старшого слідчого від 18.11.2025 року визнано речовими доказами по справі.
Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.
Речі, на які слідчий просить накласти арешт, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказані речі з метою збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Сторони в судове засідання не з'явились.
Власник майна ОСОБА_5 належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив. Жодних клопотань чи заперечень на адресу суду не скеровував.
Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення 12.11.2025 року до Львівського РУП № 1 ГУНІ у Львівській області, юриста ТОВ «Західнадрасервіс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 12.11.2025 року, приблизно о 13 год. 30 хв., здійснили несанкціоноване втручання в роботу сервісного обладнання та віртуальних машин, а також внутрішньої мережі ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів», що призвело до втрати та блокування інформації, а також несанкціонованого втручання в роботу клієнта банк сервісів вказаних ТОВ, із подальшим незаконним заволодінням коштів в особливо великих розмірах на суму близько 126 млн. грн., що мало місце по вул. Шота Руставелі, 7 у м. Львові. Заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, від 12.11.2025 року, зареєстрована Львівським районним управлінняя поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області у журналі єдиного обліку №48359.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2025 року бухгалтерами ТОВ «Західнадрасервіс» близько 18 год. 30 хв. виявлено незрозуміле зарахування коштів в сумі 148 500,0 гривень від контрагента ТОВ «АртБрук» після чого 11.11.2025 року бухгалтер самовільно знайшла контакти ТОВ «АртБрук» та зателефонувавши до представника вказаної компанії повідомила, що вони безпідставно перерахували їм кошти та попросила заповнити лист для повернення надіславши такий на месенджер «Viber» за номером телефону НОМЕР_4 ? з якого телефонував представник ТОВ «АртБрук», після чого останні підготувавши лист скерували його на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого бухгалтер повернула їм кошти в сумі 148 500,0 гривень.?
Надалі було встановлено, що з ТОВ «Західнадрасервіс» 36282935 були перераховані на ТОВ «АртБрук» 45920971 за банківським рахунком НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 78 445 177 гривень, та в подальшому з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 7 033 562,42 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 . 14.11.2025 року компанією ТОВ «Артбрук» перераховано грошові кошти у різних сумах на різні рахунки: зокрема грошові кошти в сумі 413 650,0 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі: 8 079 297,0 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі: 8 073 300,0 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 9 569 357,0 гривень від СТОВ ВОЗРОЖДЕНИЕ ФОП ОСОБА_11 ; грошові кошти в сумі: 7 033 562,42 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі: 4 483 290,35 гривень на рахунок, який належить ФОП ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування 17.11.2025 року на підставі постанови старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції ОСОБА_12 від 17.11.2025 року про проведення невідкланого обшуку в період часу з 06 год. 43 хв. по 07 год. 21 хв., з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого нічого виявлено та вилучено не було.
Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 17.11.2025 року.
Разом з тим, згідно протоколу огляду місця події від 17.11.2025 року який було проведено у період з 08 год. 30 хв. до 08 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 добровільно надано речі, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.11.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку, який було проведено 17.11.2025 року у період часу з «06» год. «43» хв. до «07» год. «21» хв., старшим слідчим СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 за результатами проведення якого нічого виявлено та вилучено не було.
Згідно постанови старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 від 18.11.2025 року речі та майно добровільно надане ОСОБА_5 під час проведення огляду місця події вилучені й визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, забезпечення виконання завдання кримінального провадження, суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами статті 303,307 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки iPhone 12 Pro, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , який упакований та опечатаний в сейф пакет НПУ № WAR1910801.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1