Єдиний унікальний номер: 343/1165/25
Номер провадження: 1-кс/343/436/25
про тимчасовий доступ до документів
26 листопада 2025 року м.Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічника чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025096160000025 від 04.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічник чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капрал поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття/закриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коди платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з посиланням на точну дату та час, місце (адреси знаходження банкомату чи терміналу), зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року; відомостей про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування її власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків інформацію із зазначенням номерів IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та особистий кабінет власника за період з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року; фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної картки за період з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року в разі їх наявності. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12025096160000025 від 04.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2025 року о 14:36 год. до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що займаючись волонтерською діяльністю, благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював закупівлю стеків (комплектуючих деталей для дронів) в месенджері «Телеграм» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де домовилися про закупівлю 8 стеків та 30.05.2025 року здійснили оплату в сумі 20 000,00 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку продавця № НОМЕР_3 , після чого продавець видалив акаунт та не виходить на зв'язок. 13 червня 2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкритий рахунок № НОМЕР_4 . Останній повідомив, що домовився з невідомою особою в месенджері «Телеграм» про купівлю деталей до дронів марки «Speedvbee А55», тому 30.05.2025 року о 17:39 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 20 000,00 грн. на картковий рахунок, що був надісланий продавцем № НОМЕР_3 . 17 липня 2025 року отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , при огляді якої було встановлено, що 30.05.2025 року о 18:07 год. було здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 12 454,00 грн., а о 18:09 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 в розмірі 10 481,00 грн. Отже при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення особи, що може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічник чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.
Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічник чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічника чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетною до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженим на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є два місяці.
На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капралу поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженим на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття/закриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коди платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з посиланням на точну дату та час, місце (адреси знаходження банкомату чи терміналу), зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року; відомостей про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування її власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків інформацію із зазначенням номерів IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та особистий кабінет власника за період з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року; фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної картки за період з 29.05.2025 року по 04.06.2025 року в разі їх наявності, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала підлягає виконанню уповноваженим здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічником чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженими на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні поліцейськими офіцерами громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: